会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为23人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为212,900,641股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为59.3883%[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意票数212,885,341，比例99.9928%[8] - 《关于2024年度财务预算报告的议案》同意票数212,650,271，比例99.8824%[9] - 《关于支付2023年度审计费用的议案》同意票数212,850,241，比例99.9763%[11] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》同意票数39,035,438，比例99.8509%[11] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》同意票数175,577,748，比例99.8339%[12] - 《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案》同意票数4,634,045，比例98.8861%[15] - 《关于公司及子公司2024年度综合授信额度预计的议案》同意票数39,041,538，比例99.8665%[16] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》A股同意票数212,885,341，比例99.9928%[17] - 《关于公司及子公司2024年度开展远期结售汇业务的议案》A股同意票数212,885,341，比例99.9928%[18] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》A股同意票数212,885,341，比例99.9928%[19] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》A股同意票数212,650,271，比例99.8824%[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》A股同意票数212,650,271，比例99.8824%[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》A股同意票数212,650,271，比例99.8824%[21] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》A股同意票数212,645,371，比例99.8801%[24] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》A股同意票数212,645,371，比例99.8801%[26] - 《关于2023年度利润分配的议案》5%以下股东同意票数800,786，比例98.1252%[27] 关联股东回避情况 - 议案9关联股东嘉兴智海投资管理有限公司等所持合计173,806,903股回避表决[28] - 议案10关联股东徐建春等所持合计37,030,723股回避表决[28] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为上海锦天城律师事务所[29] - 见证律师为陈禹菲、党颖[29] - 公司2023年年度股东大会召集和召开等事宜符合相关规定[29] - 本次股东大会通过的决议合法有效[29] - 公告发布时间为2024年5月11日[30] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[30] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[30]

业绩说明会安排 - 2024年5月24日14:00 - 15:00举行2023年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][6] 投资者提问 - 2024年5月17日至5月23日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[4][6] 参会人员 - 董事长唐国海、总经理黄小卫等参加[6] 联系方式 - 联系人唐蒙恬女士，电话0573 - 82283307[7] - 公司邮箱softide@softide.cn[6][8] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议于2024年5月10日召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] - 全体与会董事推举唐国海主持会议[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于全资孙公司之间互相提供担保的议案》[3] - 议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[3]

担保信息 - 麒盛平福为麒盛平阳担保不超2950亿越南盾，余额0亿[4] - 2024年5月10日董事会通过担保议案[6] 贷款信息 - 麒盛平阳拟向越南科商贸易银行贷款不超2950亿越南盾，期限1年[9] 公司情况 - 麒盛平阳成立于2019年11月8日，注册资本800万美元[9] 财务数据 - 2023年末麒盛平阳总资产15557.43亿越南盾等多项数据[9] 担保总额 - 截至披露日公司及控股子（孙）公司对外担保总额为0元[13]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月19日发布召开2023年年度股东大会通知，公告刊登距会议召开达20日[5] - 现场会议于2024年5月10日14时30分召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共23名，代表有表决权股份212,900,641股，占公司股份总数59.3883%[7] - 现场出席股东及股东代理人9名，代表有表决权股份212,084,655股，占公司股份总数59.1607%[7] - 网络投票股东及股东代理人14名，代表有表决权股份815,986股，占公司股份总数0.2276%[9] - 中小股东及股东代理人15名，代表有表决权股份816,086股，占公司有表决权股份总数0.2276%[10] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意212,885,341股，占有效表决权股份总数99.9928%[14] - 《关于2024年度财务预算报告的议案》同意212,650,271股，占有效表决权股份总数99.8824%[21] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意212,885,341股，占有效表决权股份总数99.9928%[23] - 《关于2023年度利润分配的议案》同意212,885,341股，占有效表决权股份总数99.9928%[28] - 《关于支付2023年度审计费用的议案》表决中同意212,850,241股，占比99.9763%[30] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》非关联股东中同意39,035,438股，占比99.8509%[33] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》非关联股东中同意175,577,748股，占比99.8339%[35] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决中同意212,885,341股，占比99.9928%[36] - 《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》表决中同意212,885,341股，占比99.9928%[39] - 《关于2023年度独立董事述职情况报告的议案》表决中同意212,885,341股，占比99.9928%[41] - 《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案》非关联股东中同意4,634,045股，占比98.8861%[42] - 《关于公司及子公司2024年度综合授信额度预计的议案》非关联股东中同意39,041,538股，占比99.8665%[45] - 《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》表决中同意212,650,271股，占比99.8824%[46] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决中同意212,885,341股，占比99.9928%[49] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意212,650,271股，占比99.8824%，反对250,370股，占比0.1176%[60] - 中小股东对《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意565,716股，占比69.3206%，反对250,370股，占比30.6794%[62] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》同意212,613,371股，占比99.8651%，反对250,370股，占比0.1176%，弃权36,900股，占比0.0173%[63] - 中小股东对《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》同意528,816股，占比64.7991%，反对250,370股，占比30.6794%，弃权36,900股，占比4.5216%[64] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意212,650,271股，占比99.8824%，反对250,370股，占比0.1176%[65] - 中小股东对《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意565,716股，占比69.3206%，反对250,370股，占比30.6794%[66] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意212,645,371股，占比99.8801%，反对255,270股，占比0.1199%[67] - 中小股东对《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意560,816股，占比68.7202%，反对255,270股，占比31.2798%[69] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意212,645,371股，占比99.8801%，反对255,270股，占比0.1199%[72] - 中小股东对《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意560,816股，占比68.7202%，反对255,270股，占比31.2798%[73]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

麒盛科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江省嘉兴市 二〇二四年五月 | 麒盛科技 | 2023 年年度股东大会会议须知 4 | | | --- | --- | --- | | 麒盛科技 | 2023 年年度股东大会会议议程 6 | | | | 2023 年年度股东大会会议议案 | 8 | | 议案一 | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 附件 | 麒盛科技 2023 年度董事会工作报告 | 9 | | 议案二 | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | 16 | | 附件 | 麒盛科技 2023 年度监事会工作报告 | 17 | | 议案三 | 关于 2023 年度财务决算报告的议案 | 25 | | 议案四 | 关于 2024 年度财务预算报告的议案 | 26 | | 议案五 | 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 | 27 | | 议案六 | 关于 2023 年度企业社会责任报告的议案 | 28 | | 议案七 | 关于 2023 年度利润分配的议案 | 29 | | 议案八 | 关于支付 2023 年度审计费用的议案 | 30 | | 议案九 | 关于 ...

业绩总结 - 公司营收超预期，控费贡献卓著，24Q1财报点评显示毛利率/扣非归母净利率同比提升[1] - Q1营收超预期，外销稳健，内销扩张，2024年营业收入预计增长5%[2] - 麒盛科技2026年预计营业总收入将达到4609百万元，呈现稳定增长趋势[3] - 公司的净利润增长率预计在2023年至2026年间分别为625.2%、69.3%、20.1%和13.9%[3] - 麒盛科技的PE、PB、EV/EBITDA和P/S等估值比率在2024年预计分别为11.94、1.20、5.21和1.02[3] 估值比较 - 可比公司中，匠心家居和梦百合的PE和PB均值分别为15.2和1.8，与麒盛科技的估值相比较[4] 报告相关 - 公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，分析师具备专业胜任能力，保证报告独立客观[5] - 报告提醒投资者市场有风险，投资需谨慎，不应将报告作为唯一参考因素，应向专业人士咨询[9] - 报告版权仅为公司所有，未经书面许可不得翻版、复制、发表或引用，引用需注明出处[10] - 报告不构成公司向其他机构客户提供投资建议，也不承担因使用报告内容引起的任何损失责任[11] - 股票投资评级分为增持、谨慎增持、中性和减持四个等级，根据相对沪深300指数的涨跌幅进行评定[12]

财务业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为7.56亿元，同比增长8.48%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,493.28万元，同比增长87.95%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,749.54万元，同比增长495.84%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.13元，同比增长85.71%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.36%，同比增加0.58个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业收入为7.56亿元，同比增长8.5%[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.49亿元，同比增长88.1%[15] - 公司2024年第一季度实现营业收入65.01亿元，同比增长18.8%[18] - 公司2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润4.45亿元，同比增长112.3%[16] - 公司2024年第一季度实现基本每股收益0.13元，同比增长85.7%[16] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8,271.45万元[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8.27亿元，同比增加174.3%[17,18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-14.59亿元，主要用于购建固定资产和无形资产[18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6.14亿元，主要为取得借款收到的现金[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为154.31亿元[18] 资产负债 - 公司2024年3月31日总资产为50.79亿元，较上年度末增长2.88%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为33.18亿元，较上年度末增长1.37%[4] - 公司2024年3月31日资产总额为50.79亿元，较2023年12月31日增加2.9%[12,13,14] - 公司2024年3月31日负债总额为17.57亿元，较2023年12月31日增加5.9%[13,14] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为33.18亿元，较2023年12月31日增加1.4%[14] - 公司2024年3月31日货币资金余额为15.51亿元[12] - 公司2024年3月31日应收账款余额为4.49亿元，较2023年12月31日增加41.6%[12] - 公司2024年3月31日存货余额为7.16亿元，较2023年12月31日下降8.4%[12] 股东情况 - 公司前十大股东中嘉兴智海投资管理有限公司持股比例为23.33%[8] - 公司前十大无限售条件股东中唐国海持有6,181.17万股[8] 费用情况 - 公司2024年第一季度研发费用为3.79亿元，占营业收入的5.0%[14] - 公司2024年第一季度销售费用为6.86亿元，较上年同期下降34.7%[14] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为3.60亿元，同比减少11.8%[18] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为13.76亿元，同比增长6.0%[18] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为2.00亿元，同比增长99.8%[18]

业绩总结 - 公司2023年实现营收31亿元，同比增长16.5%[1] - 公司2023年毛利率为36.7%，同比提升5.1pp[1] - 公司2023年外销/内销营收分别为27.8亿元（+15.5%）/2.2亿元（+55.1%）[1] - 预计2024-2026年公司EPS分别为0.77元、0.90元、1.05元[3] - 预测公司2024-2026年业务收入及毛利率[7] 未来展望 - 预计2024-2026年公司EPS分别为0.77元、0.90元、1.05元，对应PE分别为15倍、13倍、11倍，维持“买入”评级[3] - 预测公司2024-2026年业务收入及毛利率，其中智能电动床毛利率分别为35.5%、36%、36.5%[7] 风险提示 - 风险提示包括材料价格波动、汇率波动、国际贸易摩擦、新增产能项目进展不及预期、行业竞争加剧[4]