营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为188,205,735.87元，同比下降4.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为22,764,922.77元，同比下降16.73%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,056,497.92元，同比下降18.79%[4] - 2024年第一季度营业收入为188,205,735.87元，同比下降4.9%[13] - 2024年第一季度净利润为22,558,980.83元，同比下降15.5%[14] - 归属于母公司股东的净利润为22,764,922.77元，相比上期的27,337,243.90元有所下降[15] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降13.33%[5] - 稀释每股收益为0.13元/股，同比下降13.33%[5] - 加权平均净资产收益率为2.23%，减少0.45个百分点[5] 资产与负债 - 总资产为1,404,020,399.44元，同比下降12.63%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,032,582,988.69元，同比增长2.26%[5] - 2024年3月31日流动资产合计为899,362,000.58元，较2023年12月31日减少18.6%[11] - 2024年3月31日非流动资产合计为504,658,398.86元，较2023年12月31日增加0.5%[12] - 2024年3月31日流动负债合计为358,642,860.37元，较2023年12月31日减少38.7%[12] - 2024年3月31日非流动负债合计为11,350,489.98元，较2023年12月31日增加11.8%[13] - 2024年3月31日所有者权益合计为1,034,027,049.09元，较2023年12月31日增加2.2%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为25,732,792.26元，变动幅度不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为25,732,792.26元，相比上期的-3,697,425.20元有显著改善[17] - 投资活动产生的现金流量净额为90,475,212.78元，相比上期的53,711,702.49元有所增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-152,342,958.29元，相比上期的-806,141.39元大幅减少[18] - 期末现金及现金等价物余额为118,223,309.38元，相比上期的109,390,747.61元有所增加[18] 费用与支出 - 2024年第一季度营业成本为138,316,653.95元，同比增长1.1%[13] - 2024年第一季度研发费用为15,606,779.03元，同比下降24.5%[14] - 2024年第一季度财务费用为-1,371,381.11元，同比增加143.5%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为162,156,291.33元，相比上期的158,143,701.27元有所增加[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为75,584,552.38元，相比上期的101,871,695.03元有所减少[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为34,084,925.63元，相比上期的34,685,788.62元略有减少[17] - 支付的各项税费为18,009,405.87元，相比上期的14,286,432.13元有所增加[17] - 支付其他与经营活动有关的现金为11,728,167.23元，相比上期的12,898,110.32元有所减少[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,708,424.85元[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 具备会计副教授职称、博士学位及5年以上会计岗位全职经验[6] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及任职亲属不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[5] 审查情况 - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7]

浙江京华激光科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会， 就公司在任独立董事刘守先生、沈志峰先生、任家华先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事刘守先生、沈志峰先生、任家华先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司控股股东公司单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江京华激光科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

人员数据 - 2023年末合伙人数量为103人，注册会计师701人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师282人[1] - 项目合伙人杨建平近三年签署及复核过7家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师周燕波近三年签署及复核过5家上市公司审计报告[2] - 质量控制复核人章归鸿近三年签署及复核过超10家上市公司审计报告[2] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额为108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[1] - 2022年年报上市公司审计客户家数159家，审计收费总额13,684万元，同行业上市公司审计客户家数5家[1][2] 合规情况 - 中汇会计师事务所近三年因执业行为受监督管理措施6次、自律监管措施4次[5] - 26名从业人员近三年因执业行为受监督管理措施6次和自律监管措施6次[5] - 近三年在已审结与执业行为相关民事诉讼中无需承担民事责任赔付[15] 管理策略 - 对质量管理体系每年进行一次设计和运行监控检查，以合伙人为维度的项目执业质量检查三年一周期[9] - 公司在聘任合同中明确事务所信息安全管理责任义务，事务所制定信息安全控制制度[14] 其他信息 - 2023年年度审计围绕货币资金等审计重点展开[11] - 事务所购买职业保险累计赔偿限额为30000万元[15]

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-006 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》 监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该年度的经营管理和财务状 况；公司 20 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次，董事会5次[3] - 独立董事任家华参加董事会5次、股东大会2次[4] - 任家华参加审计、薪酬与考核委员会会议共5次[4] 财务与合规 - 2023年度关联交易合规，无对外担保及违规资金占用[7] - 定期报告等审议披露合规，财务数据准确[7] 审计与分配 - 2023年继续聘请中汇会计师事务所为审计机构[8] - 2023年6月每10股派现5元，共分配89,258,400元[8] 薪酬与披露 - 2023年度董高人员薪酬方案合理[9] - 2023年度信息披露遵循“三公”原则[9]

会议情况 - 2023年召开股东大会2次，董事会5次[2] - 沈志峰2023年参加审计、薪酬与考核委员会会议共5次[3] 财务相关 - 2023年6月每10股派现金股利5元，合计89,258,400元[7][8] 合规情况 - 2023年无违规担保和资金占用情况[6] 其他 - 2023年继续聘请中汇为审计机构[7] - 2024年沈志峰将继续履行独立董事职责[9]

审计委员会人员变动 - 2023年12月13日审计委员会调整，孙建成不再担任，钱坤加入[1] 审计委员会会议情况 - 2023年召开4次会议，全体委员亲自出席[2] - 各次会议审议通过多项报告及议案[2][3] 审计工作成果 - 2023年审阅内部审计计划，未发现重大问题[4] - 认为2023年财务报告能真实反映情况[4] - 认为2023年内部控制运作符合规范要求[5] 审计机构建议 - 建议续聘中汇会计师事务所为2024年外部审计机构[4]

人事变动 - 非独立董事兼副总经理袁坚峰2024年3月因退休辞职[1] - 提名谢高翔为第三届董事会非独立董事候选人[1] 会议决策 - 2024年4月26日召开第三届董事会第九次会议[1] - 会议审议通过补选和调整议案[1] 人员信息 - 谢高翔现任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理[4]

公司架构 - 公司副总经理数量修订为6名[1] 分红政策 - 成熟期无重大资金支出，现金分红最低占比80%[2] - 成熟期有重大资金支出，现金分红最低占比40%[2] - 成长期有重大资金支出，现金分红最低占比20%[2] - 公司原则上每年年度股东大会后现金分红[2] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[2] 重大资金支出定义 - 未来12个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%[2] - 未来12个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产30%[2] 章程修订 - 调整公司章程需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[3] - 修订《公司章程》事项需提交2023年度股东大会审议[3]