业绩说明会安排 - 公司2024年6月12日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 参加人员有董事长等4人[6] 投资者参与 - 2024年6月4日至6月11日16:00可提问[3] - 2024年6月12日15:00 - 16:00可在线参与[6] 联系方式 - 联系人孙晓东，电话0575 - 88122757，邮箱Web@sx - jhjg.com[7] 查看方式 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年5月17日经股东大会审议通过[3] - 以总股本178,516,800股为基数，每股派现金红利0.30元，共派53,555,040.00元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2024/6/6，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/7[2] 红利发放 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司发放，部分股东红利公司自行发放[8][9] 税收政策 - 不同持股时间和股东类型有不同税负，如超1年暂免，1月内20%等[10][11][13][14]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人27人[4] - 出席股东所持表决权股份101,373,666股，占比56.7866%[4] - 公司8位董事、3位监事均出席会议[7] 议案表决结果 - 12项非累积投票议案同意票101,358,866，比例99.9854%[8] - 6项重大事项5%以下股东表决同意票9,429,084，比例99.8432%[17] 会议相关信息 - 股东大会2024年5月17日在浙江绍兴召开[5] - 会议由董事长孙建成主持，现场与网络投票结合[5][6] - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[19]

会议信息 - 公司2024年4月26日决议召集2023年年度股东大会[4] - 2024年4月27日刊登召开股东大会通知[5] - 股东大会2024年5月17日14点现场和网络投票结合召开[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人27人，代表股份101,373,666股，占比56.7866%[7] - 现场23人，代表股份101,358,466股，占比56.7781%[7] - 网络投票4人，代表股份15,200股，占比0.0085%[9] - 中小投资者16人，代表股份9,443,884股，占比5.2902%[10] 议案表决情况 - 各议案同意股份均为101,358,866股，占比99.9854%，反对14,800股，占比0.0146%[13][14][15][16][17][19][20] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意9,429,084股，占比99.8432%，反对14,800股，占比0.1568%[19] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小投资者同意9,429,084股，占比99.8432%，反对14,800股，占比0.1568%[20]

业绩总结 - 2023年公司营业收入75,873.04万元，同比减少13.71%[14] - 2023年公司净利润9,335.76万元，同比减少25.72%[14] - 2023年公司扣非净利润7,944.32万元，同比减少24.40%[14] - 截至2023年末，公司总资产160,695.95万元，较上年度末增长14.31%[14] - 截至2023年末，公司所有者权益100,979.79万元，较上年度末增长0.42%[14] - 2023年激光全息防伪纸营收62,981.71万元，同比减少15.93%[17] - 2023年激光全息防伪膜营收9,963.19万元，同比减少7.85%[17] - 2023年铂金浮雕系列产品营收41,530.31万元，同比减少5.52%，占比54.74%[19] - 2023年烟标业务营收53,689.84万元，同比减少9.60%[20] - 2023年酒标业务营收13,178.60万元，同比增长8.44%[20] - 2023年文创业务营收5,416.83万元，同比减少38.92%[21] - 2023年基本每股收益0.52元/股，较2022年减少25.71%[56] - 2023年加权平均净资产收益率9.26%，较2022年减少3.28个百分点[56] - 2023年末货币资金302,308,061.65元，较2022年末增加67.00%[57] - 2023年末在建工程102,322,598.29元，较2022年末增加189.56%[57] - 2023年末短期借款333,000,339.98元，较2022年末增加128.08%[57] - 2023年所得税费用11,218,640.25元，较2022年增加150.60%[60] 未来展望 - 2024年公司加大其他产业研发和拓展力度[30] - 烟标业务优化产品结构，加大设计等投入[30] - 酒标业务开发客户，提高市场占有率[30] - 文创业务加大研发和创新力度[30] - 2024年公司加大人力资源投入，完善绩效考核制度，构建岗位管理体系[33] - 公司推进瑞明科技项目建设，预计2024年6月投产[32] 新产品和新技术研发 - 公司推进瑞明科技“智能防伪包装材料项目”建设[32] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年公司企业文化建设在理念引领等四方面输出[35] - 公司及子公司拟向银行申请不超8亿元综合授信额度[68] 其他 - 2023年董事会召开5次会议[23] - 2023年公司召开2次股东大会[27] - 2023年监事会召开5次会议[38] - 公司拟每10股派发现金股利3元，合计分配53,555,040元[62] - 建议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[64] - 非独立董事袁坚峰于2024年3月辞职[80] - 董事会提名谢高翔为非独立董事候选人[80] - 独立董事任家华于2024年4月辞职[83] - 董事会提名田园为独立董事候选人[83] - 修订后公司设副总经理6名[76] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[76] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[76] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[76] - 调整利润分配政策需经相关程序通过[78]

公司基本信息 - 公司于2017年10月25日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为17851.68万元人民币[8] - 公司股份总数为17851.68万股，均为普通股[23] 股权相关 - 发起人股东认购股份合计6600万股，兴晟投资持股2880.438万股，占比43.643% [22][23] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25％，上市1年内及离职后半年内不得转让[33] - 股东持股达公司已发行股份5％，应3日内报告并公告，期间不得买卖[44] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等四种情形需2个月内召开临时股东大会[57][61] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[81] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3名，任期三年[105] - 董事会设立审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[108] - 董事会审议交易事项需满足资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等标准[110] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3[152] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面通知全体监事[154] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中报[159] - 分配税后利润时，需提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不提取[159] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[163] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[175] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[184]

会计相关 - 鉴证报告编号为中汇会鉴[2024]5517号[6] - 报告日期为2024年4月26日[15] - 公司自2023年1月1日起执行会计准则解释第16号相关规定[17] - 会计政策变更对资产等无重大影响[19] - 本期无会计估计变更事项[20]

审计机构相关 - 2024年4月26日会议同意续聘中汇为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2023年末中汇合伙人103人，注会701人，签过证券服务审计报告注会282人[2][3] - 2023年度中汇收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[3] 审计客户与收费 - 2022年中汇上市公司审计客户159家，收费13684万元，本公司同行业客户5家[3] - 本期和上期审计收费均为66万元，年报审计51万元，内控审计15万元[6] 其他 - 中汇购买职业保险累计赔偿限额30000万元[3] - 中汇近三年受监管和自律措施多次，26名从业人员受相关措施多次[4] - 项目相关人员2023年开始为本公司提供审计服务[4][5] - 审计委员会提议续聘，董事会全票通过，需股东大会审议生效[7][8]

财务数据 - 2023年底合并应收账款账面价值235,158,794.35元，较2022年底增加6,928,770.35元，增加幅度3.04%[9] - 2023年底合并存货账面余额130,496,772.49元，较2022年底减少20,105,317.25元，减少幅度13.35%[10] - 2023年底商誉100,942,843.08元，系2019年收购多家公司形成[12] - 2023年12月31日货币资金为302,308,061.65元，较2022年12月31日增长约67.01%[24] - 2023年12月31日交易性金融资产为367,221,614.85元，较2022年12月31日增长约11.03%[24] - 2023年12月31日流动资产合计为1,104,611,267.47元，较2022年12月31日增长约16.58%[24] - 2023年12月31日固定资产为237,811,185.38元，较2022年12月31日下降约6.91%[24] - 2023年12月31日在建工程为102,322,598.29元，较2022年12月31日增长约189.56%[24] - 2023年12月31日使用权资产为193,490.53元，较2022年12月31日下降约81.18%[24] - 2023年12月31日非流动资产合计为502,348,246.89元，较2022年12月31日增长约9.62%[24] - 2023年12月31日资产总计为1,606,959,514.36元，较2022年12月31日增长约14.31%[24] - 2023年12月31日流动负债合计585,362,194.54元，2022年12月31日为388,077,784.20元[26] - 2023年12月31日非流动负债合计10,150,870.71元，2022年12月31日为10,615,928.84元[26] - 2023年12月31日负债合计595,513,065.25元，2022年12月31日为398,693,713.04元[26] - 2023年度营业收入758,730,374.16元，2022年度为879,240,518.35元[27] - 2023年度营业总成本668,988,408.61元，2022年度为764,950,883.98元[27] - 2023年度营业利润105,561,710.78元，2022年度为129,475,663.77元[27] - 2023年度利润总额104,692,378.92元，2022年度为129,371,038.08元[27] - 2023年度净利润93,473,738.67元，2022年度为124,894,241.12元[27] - 2023年基本每股收益0.52元/股，2022年为0.70元/股[27] - 2023年归属于母公司所有者的净利润93,357,572.44元，2022年为125,678,728.30元[27] - 2028年经营活动产生的现金流量净额为73,034,778.94元，2022年为111,336,692.98元[29] - 2028年投资活动产生的现金流量净额为 - 68,023,973.32元，2022年为 - 77,715,915.57元[29] - 2028年筹资活动产生的现金流量净额为16,612,888.88元，2022年为 - 49,493,466.08元[29] 子公司与合并报表 - 公司拥有六家子公司，分别为绍兴京华科技公司、瑞明科技公司、香港菲涅尔公司、美国菲涅尔公司、京华新材料公司、上海设计公司[48] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[64] 会计政策 - 外币业务采用交易发生日即期汇率折合记账本位币记账[70] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，初始以公允价值计量[73] - 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法[108] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资[112] - 各类固定资产折旧年限、预计净残值率和年折旧率有明确规定[127] - 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认[132] - 土地使用权预计使用寿命为50年，软件预计使用寿命为5年，专利权预计使用寿命为10年[139] - 使用寿命有限的无形资产在使用寿命内按经济利益预期实现方式摊销，无法确定则用直线法[139] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[156] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[167] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，按不同标准分类[162][163] - 公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债[171][173] 税收政策 - 增值税按5%、6%、13%的税率计缴[188] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金的12%计缴[188] - 城市维护建设税按实际缴纳的流转税税额的7%计缴[188] - 教育费附加按实际缴纳的流转税税额的3%计缴[188] - 地方教育附加按实际缴纳的流转税税额的2%计缴[188] - 京华新材料公司企业所得税税率为20%，上海设计公司企业所得税税率为25%，其他纳税主体企业所得税税率为15%[188] - 公司2023年度因被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率[189] - 子公司绍兴京华科技公司和瑞明科技公司2023年度享受15%的企业所得税优惠税率[190] - 子公司京华新材料公司2023年度享受20%的企业所得税优惠税率[191] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，子公司京华新材料公司享受城市维护建设税等税费减征优惠[192] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司绍兴京华科技公司、瑞明科技公司享受进项税额加计5.00%抵扣税收优惠[193]

内部控制审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2024年4月26日[10]