山东金麒麟股份有限公司 公司于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东会审议并通过了《关 于选举独立董事的议案》，选举本人为公司第四届董事会独立董事，现已于 2024 年 9 月 9 日届满离任。 本人于 1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东 财政学院会计学专业，研究生毕业于南开大学会计学专业，博士研究生毕业于同 济大学企业管理专业，管理学博士学位，注册会计师。曾任山东财政学院教师、 山东财经大学理财研究所所长等职务，现任山东财经大学教授、硕士生导师、山 东华特达因健康股份有限公司独立董事。本人在财务管理、企业管理等方面具备 担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情 况，符合相关法律法规的要求，具体情况详见《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度报告》第四节公司治理之"董事、监事和高级管理人员的情况"部分。 二、 独立董事 2024 年度履职概况 （一） 出席董事会会议及股东会会议情况 2024 年公司共召开董事会会议 5 次、股东会 2 次，本人具体出席会议情况 如下： 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人杜 ...

山东金麒麟股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、 独立董事 2024 年度履职概况 （一） 出席董事会会议及股东会会议情况 2024 年公司共召开董事会会议 5 次、股东会 2 次，本人具体出席会议情况 如下： 各位董事： 本人朱波，作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《山东金麒麟 股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度规定，全面关注公司 发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极出席公司股东会、董事会及专门委 员会会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，切实 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董 事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 公司于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东会审议并通过了《关 于选举独立董事的议案》，选举本人为公司第四届董事会独立董事，现已于 2024 年 9 月 9 日届满离任。 本人于 1969 年 8 ...

公司于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东会审议并通过了《关 于选举独立董事的议案》，选举本人为公司第四届董事会独立董事，现已于 2024 年 9 月 9 日届满离任。 本人于 1953 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学 美术学院工业设计专业，高级工程师。曾任中国重汽集团技术中心工程师、山东 省汽车工业集团高级工程师、山东省汽车行业协会常务副会长、中国汽车工程学 会监事；现任山东汽车工程学会名誉理事长、珠海英博尔电器股份有限公司独立 董事。本人在行业、企业管理等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和 丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求，具体情 况详见《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度报告》第四节公司治理之"董事、 监事和高级管理人员的情况"部分。 二、 独立董事 2024 年度履职概况 （一） 出席董事会会议及股东会会议情况 2024 年公司共召开董事会会议 5 次、股东会 2 次，本人具体出席会议情况 如下： 山东金麒麟股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人魏学勤，作为山东金麒麟股份有限公 ...

公司治理 - 2024年9月9日召开第一次临时股东会，选举王成国为独立董事[2] - 2024年召开董事会5次、股东会2次，王成国应参加董事会2次、股东会0次[4] - 王成国担任薪酬与考核、审计委员会职务，参加2次审计委员会[5] 履职评估 - 王成国认为关联交易、报告编制、审计、薪酬方案等正常合规合理[12][13][15][17] 未来展望 - 2025年独立董事依法履职，完善治理结构，服务高质量发展[19]

山东金麒麟股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人邱书波，作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《山东金麒 麟股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度规定，全面关注公 司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极出席公司股东会、董事会及专门 委员会会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，切 实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东会审议并通过了《关于 选举独立董事的议案》，选举本人为公司第五届董事会独立董事。 本人于 1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东 轻工业学院轻工电气自动化专业，研究生毕业于山东工业大学工业自动化专业， 博士毕业于天津大学检测技术与自动化装置专业，工学博士学位。曾任齐鲁工业 大学电气学院副院 ...

公司会议 - 2024年9月9日召开第一次临时股东会，选举丁鸿雁为独立董事[2] - 2024年召开董事会5次、股东会2次，丁鸿雁应参加董事会2次、股东会0次[4] 履职情况 - 丁鸿雁审计、提名委员会会议均亲自出席[6] - 2025年独立董事将继续依法依规履职[21] 议案评估 - 丁鸿雁对多项议案评估，认可议案内容[14][16][17][18][19] 其他事项 - 2024年除已审议关联交易外无其他应披露关联交易[15] - 高级管理人员薪酬方案符合相关原则[20]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.47元，同比下降30.88% [1] - 每股净资产为11.61元，同比增长0.87% [1] - 每股公积金保持5.6元不变 [1] - 每股未分配利润为4.12元，同比增长0.49% [1] - 营业收入为17.39亿元，同比增长8.42% [1] - 净利润为0.92亿元，同比下降30.83% [1] - 净资产收益率为4.08%，同比下降31.77个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12380.77万股，占流通股比例63.16%，较上期增加26.73万股 [1] - 山东金麒麟投资管理有限公司为第一大股东，持有9067.28万股，占比46.25% [2] - 孙忠义为第二大股东，持有1930.01万股，占比9.84% [2] - 高盛公司有限责任公司、谢武发、刘美为新进股东 [2] - 王春雨、杨贤林、路立邦退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利4.0元(含税) [3]

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-014 山东金麒麟股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司"或"金麒麟")第五届董事会 2025 年第二次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度日常关 联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》，该事项尚需提交公司股 东会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营所需，交易遵循公平、 公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，对上市公司的 独立性不会造成实质性影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议，审议通过 了《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 预计日常关 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入173,927.88万元，主要来源于汽车刹车片和刹车盘销售收入[6] - 2024年末资产总计27.26亿元，较上年末增长3.65%[15] - 2024年末负债合计4.50亿元，较上年末增长20.72%[18] - 2024年末所有者权益合计22.76亿元，较上年末增长0.83%[18] - 2024年营业总收入同比增长8.45%，营业总成本同比增长14.40%，净利润同比下降30.80%[29] 财务数据 - 2024年末应收账款6.75亿元，较上年末增长31.33%[15] - 2024年末长期股权投资6138.83万元，较上年末增长86.58%[15] - 2024年末短期借款4038.93万元，较上年末下降55.12%[18] - 2024年经营活动现金流量净额为42,279,980.35元，上期为218,394,193.20元[35] - 2024年末累计发行股本总数为196,052,780股，注册资本为196,052,780元[47] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量[56] - 非同一控制下企业合并成本按公允价值计量[56] - 金融资产和负债有多种初始分类及计量方式[69][72] - 存货按成本初始计量，发出时按加权平均法计价[88][89] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[109] 税收政策 - 本公司企业所得税税率为15%，美国和香港子公司适用当地税率[186] - 本公司2024年度按15%税率征收企业所得税[187] - 部分应纳税所得额优惠政策延续至2027年12月31日[188] 其他 - 财务报表于2025年4月25日经公司董事会批准报出[48] - 公司采用人民币为记账本位币[55] - 公司营业周期为12个月[54]

关于山东金麒麟股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZC10342 号 我们接受委托，对后附的山东金麒麟股份有限公司（以下简称"金 麒麟公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 金麒麟公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于山东金麒麟股份有限公司2024年度募集资金存放与使 用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10342号 山东金麒麟股份有限公司全体股东： (此页无正文) 我们的责任是在执行鉴证工作 ...