担保情况 - 2024年度公司及子公司预计对外担保总额不超17亿元（或等值外币）[3] - 截至2024年4月22日对外担保余额为5.33亿元[3] - 为资产负债率70%以上（含）子公司担保总额不超9.55亿元[4] - 为70%以下子公司担保总额不超7.45亿元[4] - 2024年预计担保总额占2023年度经审计净资产比例41.16%[21] - 截至公告日实际对外担保余额占2023年度经审计净资产比例12.91%[21] 子公司担保详情 - 捷昌进出口资产负债率91.79%，预计担保额度5.5亿元，占比13.32%[6] - 居优科技资产负债率87.80%，预计担保额度1500万元，占比0.36%[6] - J - STAR马来西亚资产负债率70.17%，预计担保额度1.5亿元，占比3.63%[7] - LDAT资产负债率81.92%，预计担保额度2.4亿元，占比5.81%[7] - LEG资产负债率27.85%，预计担保额度1.45亿元，占比3.51%[7] - J - STAR新加坡资产负债率61.04%，预计担保额度6亿元，占比14.53%[7] 业绩数据 - J - STAR新加坡2024年1 - 3月营业收入1.614870131亿元，净利润1626.46432万元[9] - 某主体2023年资产总额575,287,747.12元，2024年3月为532,010,902.07元[13] - 某主体2023年负债总额403,694,084.56元，2024年3月为370,618,694.64元[13] - 某主体2023年营业收入321,074,219.32元，2024年1 - 3月为73,605,264.53元[13] - 某主体2023年净利润19,522,856.19元，2024年1 - 3月为 - 5,287,231.58元[13] - 某子公司2023年营业收入294,405,555.23元，2024年1 - 3月为73,701,865.94元[18] - 某子公司2023年净利润 - 118,628,624.00元，2024年1 - 3月为 - 37,536,796.46元[18] 其他信息 - Logic Endeavor Group GmbH注册资本35,200欧元[15] - LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH注册资本40,000欧元[17] - 2024年4月22日第五届董事会第十二次会议以9票赞成通过担保议案，尚需股东大会审议[5]

会议相关 - 2023年公司召开董事会8次、股东大会2次[4][5] - 刘玉龙出席董事会8次、股东大会1次[4][5] - 2023年刘玉龙出席5次审计委员会会议、1次提名委员会会议[6] 交易与资金管理 - 2023年公司及子公司与关联方发生日常关联交易，价格合理[11] - 2023年公司募集资金管理及使用符合规定[13] - 2023年6月30日审议通过变更部分募集资金投向并增资议案[14] 议案通过 - 2023年9月22日通过使用自有外汇支付募投项目资金置换议案[15] - 2023年9月22日通过部分募投项目延期议案[16] 激励计划 - 2023年4月23日通过2019年限制性股票激励计划部分解除限售议案[24] - 2023年4月23日通过授予2022年预留部分限制性股票议案[24] 其他事项 - 公司严格执行2022年度利润分配预案[17] - 2023年公司及股东严格履行承诺[21]

人员与业务规模 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 客户与收费 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 诉讼情况 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼，职业保险可覆盖[3] - 保千里案一审判赔80万元，职业保险可覆盖[4] 监管情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[4] 审计相关 - 2023年被续聘为公司审计机构[5][7] - 对公司2023年度财报及内控审计出具标准无保留意见[6]

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券 ...

业务计划 - 公司拟在2024年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务，金额不超20,000万美元[3] - 业务授权有效期12个月，自第五届董事会十二次会议通过起[4] 业务审议 - 2024年4月22日相关议案经两会审议通过，无需提交2023年年度股东大会[5] 业务风险与管控 - 业务存在汇率波动、客户违约、回款预测三种风险[7] - 加强应收账款管控，提高回款预测准确度[8] 业务资金与监督 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 内审部门对理财资金日常监督[8] 业务影响 - 拟开展业务不会对公司产生重大不利影响[9]

会议情况 - 第五届监事会第十二次会议于2024年4月22日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9][13][21][22] - 《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》全体监事回避，提交股东大会审议[12] - 《2024年第一季度报告全文的议案》表决全票通过[14]

业绩数据 - 2023年末资产负债率38.45%[8] - 2023年末货币资金余额21.17亿元[8] - 2023年末资产总额67.08亿元，负债25.80亿元，净利润2.06亿元[10] - 2024年Q1资产总额63.17亿元，负债21.38亿元，净利润0.69亿元[10] - 2023年经营现金流净额6.75亿元，2024年1 - 3月为1.55亿元[10] 资金安排 - 拟用不超5亿闲置资金现金管理，额度内可循环[3] - 拟用于现金管理资金占期末货币资金23.62%[8] 决策通过 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过现金管理议案[5]

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[15][17] 未来展望 - 2024年优化完善管理制度体系及业务控制流程[19] - 2024年加大内部控制执行及监督检查力度[19] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价标准[13][14]

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-010 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，为客观、公允的反映公司财务状况和经营成果， 确保会计信息真实准确，同意公司 2023 年度计提商誉减值准备事宜，现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司 对 2021 年度收购 Logic Endeavor Group GmbH 100%形成的商誉进行了减值测 试，参考第三方专业评估公司对 Logic Endeavor Group GmbH（以下简称"LEG"） 包含商誉的相关资产组可收回金额评估与测算，并基于谨慎性原则，公司 2023 年度计提商誉减值准备 9,074.94 万元。 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 （二）本所已得到捷昌驱动如下保证：捷昌驱动向本所律师提供了为出具本法律 意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复 印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所 律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。 上海君澜律师事务所 关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票之 法律意 ...