证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-053 浙江三星新材股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"） 股东杨敏先生持有公司股份 42,054,012 股，占公司总股本的 23.32%。本次杨敏 先生解除质押 4，550，000 股，本次解除质押后杨敏先生累计质押股份为 26,271， 700 股，占其所持股份的为 62.47%，占公司总股本的 14.57%。 公司 9 月 14 日收到公司持股 5%以上股东杨敏先生出具的关于股份解除质押 的通知，杨敏先生将其质押给浙江德清交运投资建设有限公司的 455 万股三星新 材股份办理了解除质押手续。具体情况如下: | 股东名称 | 杨敏 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 455 万股 | | 占其所持股份比例 | 10.82% | | 占公司总股本比例 | 2.52% | | 解除质押时间 | 2023 年 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-051 浙江三星新材股份有限公司 关于 2022 年年度权益分派实施后调整向特定对象发 行股票发行价格和募集资金总额的公告 本公司及董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 由于浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益分 派方案已实施完毕，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"）的发行价格由 11.04 元/股调整为 10.86 元/股，向特定对象发行股票募 集资金总额由预计不超过 59,734.24 万元（含本数）调整为不超过 58,760.32 万元（含本数）。除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。 一、公司向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会 第十五次会议，并于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了本次发行的相关议案。根据《浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-052 浙江三星新材股份有限公司 关于委托贷款到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用自有资金进行委托贷款到期收回的情况 截至 2023 年 9 月 8 日，公司已收回上述全部委托贷款本金及利息，其中： 本金金额 1 亿元，利息金额按季结算合计 7,583,333.33 元。 二、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额 截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额为 0 元。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 2022 年 8 月 23 日，浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 星新材"）召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，2022 年 9 月 8 日公司召开了 2022 年第四次临时股东大会，会议分别审议通过了《关 于对外提供委托贷款的议案》。同意公司使用自有资金委托中国工商银行股份有 限公司德清支行贷款给湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（以下简称"吴 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-050 浙江三星新材股份有限公司 关于向国华金泰(山东)新材料科技有限公司增资暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 2023 年 6 月 26 日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关 于向国华金泰（山东）新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司拟以 现金 4,000 万元对国华金泰(山东)新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"） 增资，本次增资事项完成后，三星新材将持有国华金泰 80%的股权，国华金泰将 被纳入公司合并报表范围。议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通 过，关联董事杨敏、杨阿永回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独 立意见。尚待提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 统一社会信用代码：91371324MA94DKDM5B 公司类型：其他有限责任公司 公司 2023 年 7 月 13 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于向国华金泰（山东）新 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-049 浙江三星新材股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记暨控 制权发生变更的公告 本公司及董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日收到公 司控股股东杨敏、杨阿永的通知，杨敏、杨阿永以协议转让的方式向金玺泰有限 公司（以下简称"金玺泰"）转让其持有的部分公司股份，相关手续已办理完毕， 已于近日取得中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中登公司"）出具的 《过户登记确认书》。具体情况公告如下： 一、本次股份协议转让基本情况 2023 年 3 月 22 日，杨敏、杨阿永与金玺泰签订了《控制权转让框架协议》 《表决权放弃协议》《股份转让协议》，上市公司控制权拟于本次交易后发生变 更。 金玺泰与杨敏、杨阿永签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式受让 取得杨敏、杨阿永合计持有的上市公司 25,525,500 股股份，约占上市公司截至 本公告披露日总股本的 14.15%，价格为 21 ...

财务数据 - 2023年上半年公司营业收入623,751,448.39元，同比增长29.64%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润107,033,573.29元，同比增长52.31%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润102,304,761.40元，同比增长61.20%[11] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额45,132,796.13元，上年同期为 -51,121,295.58元[11] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产1,036,364,227.02元，较上年度末增长7.85%[11] - 2023年6月末总资产1,368,164,987.57元，较上年度末增长13.21%[11] - 2023年上半年基本每股收益0.61元/股，同比增长56.41%[11] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为10.61%，较上年同期增加3.29个百分点[11] - 2023年上半年公司实现营业收入62375.14万元，同比增长29.64%，净利润10703.36万元，同比增长52.31%，扣非净利润10230.48万元，同比增长61.20%[29] - 营业收入为6.24亿元，较上年同期增长29.64%，营业成本为4.64亿元，增长20.24%[34] - 研发费用为1913.64万元，较上年同期增长31.16%，主要系本期研发投入增加所致[34] - 投资活动产生的现金流量净额为9629.49万元，较上年同期增长115.84%，主要系本期减少委托贷款所致[34] - 货币资金期末数为1.89亿元，占总资产的13.83%，较上年期末增长148.84%，主要系本期委托贷款收回所致[35] - 应收账款期末数为3.81亿元，占总资产的27.83%，较上年期末增长103.45%，主要系本期营业收入增长所致[35] - 存货期末数为8557.16万元，占总资产的6.25%，较上年期末下降33.52%，主要系本期销售以前年度货物[35] - 2023年6月30日公司合并资产总计13.68亿元，较2022年12月31日的12.09亿元增长13.12%[117][118] - 2023年6月30日公司合并负债合计3.24亿元，较2022年12月31日的2.38亿元增长35.82%[118] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计10.44亿元，较2022年12月31日的9.70亿元增长7.65%[118][119] - 2023年6月30日母公司资产总计13.17亿元，较2022年12月31日的11.68亿元增长12.76%[119][120] - 2023年6月30日母公司流动负债合计2.60亿元，较2022年12月31日的1.88亿元增长38.55%[120] - 2023年6月30日公司货币资金1.89亿元，较2022年12月31日的7606.49万元增长148.84%[117] - 2023年6月30日公司应收账款3.81亿元，较2022年12月31日的1.87亿元增长103.44%[117] - 2023年6月30日公司存货8557.16万元，较2022年12月31日的1.29亿元下降33.51%[117] - 2023年6月30日公司短期借款5696.27万元，较2022年12月31日的7308.80万元下降22.06%[118] - 2023年6月30日公司应付票据9337.50万元，较2022年12月31日的4365.52万元增长113.89%[118] - 2023年上半年营业总收入623,751,448.39元，较2022年上半年的481,142,267.77元增长约29.64%[121] - 2023年上半年营业总成本503,577,473.10元，较2022年上半年的418,676,923.90元增长约20.28%[121] - 2023年上半年营业利润119,998,724.33元，较2022年上半年的76,682,883.72元增长约56.48%[122] - 2023年上半年净利润105,837,006.87元，较2022年上半年的68,299,077.60元增长约54.96%[122] - 2023年上半年基本每股收益0.61元/股，2022年上半年为0.39元/股[122] - 2023年上半年母公司营业收入589,208,632.82元，较2022年上半年的432,344,949.62元增长约36.28%[124] - 2023年上半年母公司净利润107,887,074.18元，较2022年上半年的72,133,591.88元增长约49.56%[124] - 2023年上半年负债合计273,037,422.37元，较2022年的200,234,629.83元增长约36.36%[121] - 2023年上半年所有者权益合计1,044,381,489.86元，较2022年的968,116,204.58元增长约7.88%[121] - 2023年上半年研发费用19,136,412.76元，较2022年上半年的14,590,033.51元增长约31.16%[121][124] - 2023年上半年综合收益总额为1.0788707418亿元，2022年为7213.359188万元[125] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.3365250996亿元，2022年为3.2139128523亿元[125] - 2023年上半年经营活动现金流出小计2.8851971383亿元，2022年为3.7251258081亿元[125] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额4513.279613万元，2022年为 - 5112.129558万元[125] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.0365466458亿元，2022年为1.6893945216亿元[126] - 2023年上半年投资活动现金流出小计7359.72091万元，2022年为1.2432591743亿元[126] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额9629.494367万元，2022年为4461.353473万元[126] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计3490.516497万元，2022年为1.6442645263亿元[126] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计7213.305756万元，2022年为1.147021216亿元[126] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 3722.789258万元，2022年为4972.433103万元[126] - 2023年上半年综合收益总额为70271882.75元[130] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为30272381.04元[130] - 2023年上半年所有者权益内部资本公积转增资本（或股本）金额为41280520.00元[130] - 2023年上半年母公司综合收益总额为107887074.18元[132] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配利润为31621788.90元[132] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为964750008.68元[131] - 2023年半年度期末母公司所有者权益合计为1044381489.86元[132] - 2022年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为934794487.22元[130] - 2022年半年度期末母公司所有者权益合计为936061742.93元[132] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中其他项金额为10046209.38元[130] 财务数据变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润变动主要系本期营业收入增加所致[11] 非经常性损益 - 2023年上半年非经常性损益合计4728811.89元，其中非流动资产处置损益41881.95元，计入当期损益的政府补助497260.37元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益1613064.85元，对外委托贷款取得的损益3756551.37元，其他营业外收入和支出 -602075.00元，所得税影响额638145.50元，少数股东权益影响额（税后） -60273.85元[12] 经常性损益界定 - 公司将福利企业增值税退税9074880.00元界定为经常性损益项目，原因是与公司业务密切相关且可长期连续获取[14] 公司业务 - 公司主要从事低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，采用直销模式为制冷商电、家电行业客户配套供应产品[14] - 公司玻璃门体应用于饮料柜、酒柜、卧式冷柜、生物医疗低温存储设备、智能零售柜、食品冷柜等场景[15][16][17] 行业发展趋势 - 行业发展趋势包括冷链设备普及、家电企业海外收入占比提升、设备节能化个性化智能化、行业集中度提升[18][19][20] 公司优势 - 公司具有市场基础优势，客户以低温储藏设备领先企业为主，建立专用备货仓库和办事处，拥有定制化订单生产能力并提供解决方案和产品设计[21] - 公司具有技术优势，建立了完整的玻璃深加工、型材加工制作、总装装配的整体门体制造流程[22] - 公司拥有先进生产设备，实现多工序自动化和智能化生产，创设智能工厂[23] - 公司为客户提供定制化产品，满足个性需求，丰富方案储备[25] 产能与订单 - 2023年上半年公司产能因可转债募投项目达到预定可使用状态而提升，订单量因消费行业复苏增长[28] 专利情况 - 截止2023年6月30日，公司累计拥有专利59项，其中发明专利17项，实用新型专利42项[30] 股权变动 - 2023年3月22日公司实际控制人拟完成控制权变更，该事项存在不确定性[6] - 2023年3月22日，公司控股股东拟将25525500股（占股本总额14.15%）转让给金玺泰，转让价21元/股[32] - 2023年3月22日，控股股东放弃66030594股（占股份总数36.61%）表决权[32] - 公司拟向金玺泰发行不超过54107109股，发行价11.04元/股[32] - 若股份转让和发行完成，金玺泰持股将增至79632609股（占发行后股份总数33.96%）[33] - 2023年6月26日，公司拟4000万元增资国华金泰获80%股权[33] - 2023年上半年，公司拟对国华金泰增资80%取得其控制权，目前先决条件尚未成就，尚未实施[36] - 杨敏放弃36,262,449股股份表决权，杨阿永放弃29,768,145股股份表决权，并承诺不谋求控制权[87] - 若向金玺泰股份转让未完成，《表决权放弃协议》等一并终止[88] - 公司拟向特定对象金玺泰有限公司发行股份不超过54107109股，发行价格为11.04元/股，募集资金全部用于补充流动资金，该事项尚未完成[108] 子公司情况 - 德清县三星有限公司主要从事玻璃制造加工等业务，公司持股100%，其总资产为1240.14万元，净资产为1131.52万元，净利润为19.26万元[40] - 德清盛星进出口有限公司持股100%，营收360.99，利润74.88；青岛伟胜电子塑胶有限公司持股60%，营收10,865.88，利润 -299.14[41] 公司风险与应对 - 公司面临制冷商电、家电行业波动风险，拟强化研发、提升品质、贴身服务降低影响[42][43][44] - 公司客户集中度较高，未来拟加强与核心客户合作，同时开发新客户和丰富产品线降低风险[45][46] - 公司业绩与原材料价格波动相关性较大，将实施精细化管理、实行高端化新品化战略应对[47][48] - 公司主营产品面临毛利率下降风险，将开发新产品、控制生产成本保障毛利率稳定[49][50] 股东大会 - 2023年4月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[51] - 2023年4月18日召开2022年年度股东大会，审议通过包括财务决算报告等多项议案[51] 利润分配 - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[53] 环保情况 - 公司及子公司、控股子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环保违法违规受处罚[54] 社会责任 - 202

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-048 浙江三星新材股份有限公司 关于计提 2023 年上半年资产减值准备的公告 本公司及董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年上半年计提资产减 值准备 14,730,181.28 元。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年上半年的经营成果，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2023 年上半年各项资产 减值准备合计人民币 14,730,181.28 元。具体如下： 单位：人民币元 | 资产减值名称 | 2023 年上半年减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 应收票据坏账损失 | 285,160.54 | | 应收账款坏账损失 | 10,064,714.54 | | 其他应收款坏账损失 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 4 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知， 于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中 4 位董事通讯 表决）。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关法律法规的规定。 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-046 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 （一）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关 于审议<公司 2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》。 2023 年 8 月 15 日 备查文件 1、三星新材第四届董事会第二十一次会议决议； 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-047 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 15 日 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第十九次会议已于 2023 年 8 月 4 日以书面送达等方式通知全体监事。会议 于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女 士主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 审议<公司 2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》。 监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度运作规范，公司 2023 年半年 度报告全文及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。公司监事 保证公司 20 ...

整体财务业绩 - 本报告期营业收入299,116,961.69元，较上年同期增长14.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润40,931,365.29元，同比增长18.76%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,208,708.10元，同比增长21.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额47,800,067.37元，上年同期为 -44,944,693.21元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，较上年同期下降8.00%[4] - 加权平均净资产收益率为4.17%，较上年同期增加0.53个百分点[5] - 本报告期末总资产1,304,987,926.24元，较上年度末增长7.98%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,001,883,807.92元，较上年度末增长4.26%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,722,657.19元[7] - 福利企业增值税退税3,568,680.00元被界定为经常性损益项目[7] 投资收益 - 2023年第一季度投资收益为 -35.01，主要因委托贷款利息收入减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,251[8] - 杨敏持股56,072,016股，持股比例31.09%；杨阿永持股46,029,984股，持股比例25.52%[8] - 2023年3月22日，杨敏、杨阿永放弃合计66,030,594股股份表决权[10] 资产负债项目变化 - 2023年3月31日货币资金为190,909,576.07元，较2022年12月31日的76,064,944.52元增加[12] - 2023年3月31日应收账款为326,448,672.87元，较2022年12月31日的187,159,494.28元增加[12] - 2023年3月31日短期借款为35,042,716.67元，较2022年12月31日的73,087,999.99元减少[13] - 2023年3月31日应付票据为73,010,000.00元，较2022年12月31日的43,655,217.26元增加[13] - 2023年3月31日资产总计为1,304,987,926.24元，较2022年12月31日的1,208,530,512.03元增加[12] - 2023年3月31日流动负债合计为281,848,967.09元，较2022年12月31日的225,949,483.80元增加[13] 第一季度财务数据 - 2023年第一季度营业总收入299,116,961.69元，较2022年第一季度的261,661,121.54元增长约14.31%[14] - 2023年第一季度净利润40,322,155.75元，较2022年第一季度的33,577,246.27元增长约20.09%[15] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，2022年第一季度均为0.25元/股[16] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计191,095,096.19元，较2022年第一季度的152,656,967.01元增长约25.18%[17] - 2023年第一季度负债合计294,590,491.47元，较上期的238,455,233.01元增长约23.54%[14] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,001,883,807.92元，较上期的960,952,442.63元增长约4.26%[14] - 2023年第一季度销售费用3,783,340.12元，较2022年第一季度的3,285,485.31元增长约15.15%[15] - 2023年第一季度研发费用9,080,407.69元，较2022年第一季度的7,532,024.35元增长约20.56%[15] - 2023年第一季度税金及附加2,583,037.11元，较2022年第一季度的1,465,841.93元增长约76.22%[14] - 2023年第一季度财务费用294,546.59元，较2022年第一季度的54,545.69元增长约439.99%[15] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为47800067.37元，上年同期为 - 44944693.21元[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为97892471.79元，上年同期为 - 1729751.54元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 38878272.15元，上年同期为41313202.00元[18] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为106774631.55元，上年同期为 - 5373819.07元[18] 会计准则调整影响 - 2023年起执行新会计准则，调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目[19] - 2023年1月1日递延所得税负债较2022年12月31日增加1776.71元[21] - 2023年1月1日盈余公积较2022年12月31日减少177.67元[21] - 2023年1月1日未分配利润较2022年12月31日减少1599.04元[21] - 2023年1月1日归属于母公司所有者权益较2022年12月31日减少1776.71元[21] - 2023年1月1日所有者权益合计较2022年12月31日减少1776.71元[21]