证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-060 浙江三星新材股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董 事的议案》《关于补选独立董事的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、公司董事辞职情况 公司董事会于近日收到董事杨阿永先生提交的辞职报告，其因个人原因，申 请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍担任公司总经理、总工 程师职务。 公司董事会于近日收到董事王雪永先生提交的辞职报告，其因个人原因，申 请辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞职后仍担任公司副总经理。 公司董事会于近日收到董事张金珠女士提交的辞职报告，其因个人原因，申 请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理、技术负责人。 公司董事会于近日收到董事张卫强先生提交的辞职报告，其因个人原因，申 请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司普通职务。 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-062 浙江三星新材股份有限公司 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，现将有关事宜公告如下： | 5 | 第一百二十条 董事会设董事长 1 人。 | 第一百二十条 董事会设董事长 1 人， | | --- | --- | --- | | | 董事长由董事会以全体董事的过半数 | 副董事长 1 人。董事长、副董事长均由 | | | 选举产生。 | 董事会以全体董事的过半数选举产生。 | | 6 | 第一百二十二条 董事长不能履行职 | 第一百二十二条 公司副董事长协助 | | | 务或者不履行职务的，由半数以上董事 | 董事长工作，董事长不能履行职务或者 | | | 共同推举一名董事履行职务。 | 不履行职务的，由副董事长履行 ...

浙江三星新材股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江三星新材股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-065 浙江三星新材股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-061 浙江三星新材股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 本事项尚需公司股东大会审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的 独立意见。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 报备文件 1、三星新材第四届董事会第二十三次会议决议； 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事 津贴的议案》，现将有关事宜公告如下： 为调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，将第四 届董事会各独立董事的津贴调整为人民币 8 万元（含税）每年。 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，本人尚未参加培 训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人承诺将参加最近 一期上海证券交易所主板独立董事任前培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 浙江三星新材股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李会，已充分了解并同意由提名人浙江三星新材股份有限公 司董事会提名为浙江三星新材股份有限公司董事会第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，承诺将参加最近一期上海证券交易所 主板独立董事任前培训并取得相关培训证明，保证不存在任何影响本 人担任浙江三星新材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会 ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江三星新材 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，尚未取得培训证 明材料，承诺将参加最近一期上海证券交易所主板独立董事任前培训 并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 浙江三星新材股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江三星新材股份有限公司董事会，现提名李会先生为浙 江三星新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江三星新材股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

同意将相关议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。独立董事候选 人其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。 2、《关于调整第四届董事会独立董事津贴的议案》独立意见 浙江三星新材股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江三星新材股份有 限公司（以下简称"三星新材"）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则， 在认真审阅相关议案和资料的基础上，对公司第四届董事会第二十三次会议的 相关事项发表如下独立意见： 1、关于董事会补选的独立意见 经审阅第四届董事会董事候选人的个人履历等资料，我们认为公司董事候选 人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格符合《公司法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》 及《公司章程》，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也 未曾受到中国证监会和上海证券交易所 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-063 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公 告编号：临 2023-064） （二）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 调整独立董事津贴的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告 编号：临 2023-061） 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第二十一次会议已于 2023 年 9 月 22 日以书面送达等方式通知全体监事。会 议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红 女士主持， ...

浙江三星新材股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江三星新材股份有限公司董事会，现提名苏坤先生为浙 江三星新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江三星新材股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江三星新材 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中 ...