股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会现场会议于1月10日14点召开[5] - 董事会于2024年12月26日公告通知各股东[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东65人，代表股份37,269,379股，占比33.9906%[8] - 《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》同意37,109,413股，占比99.5708%[12] - 中小股东对该议案同意493,007股，占比75.5018%[12]

重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人是重大信息报告义务人[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[6] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[7] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需报告[10] - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元需报送[10] - 出售产品等合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50％以上且绝对金额超5亿元需报送[10] 报告时间与方式 - 信息报告联络人变化需在2个工作日内重新指定并报备[17] - 重大信息报告义务人应在重大事件最先触及任一时点24小时内报告[18] - 重大事件超约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日报告进展[19] - 重大信息报告应多种形式进行，必要时报告人提供书面报告及材料[20] - 发生重大事项，报告责任人提供重大信息内部报告等材料[22] - 公司实行重大信息实时报告制度[25] 关注事项 - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押、冻结等情况需关注[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化需关注[14] 制度相关 - 公司董事会办公室为重大信息接收联络机构[17] - 重大信息报告义务人违规致公司信息披露违规将被追责[26] - 重大信息内部报告制度与国家法规抵触按规定执行并修订报董事会审议[29] - 制度由公司董事会负责制定、解释和修订[30] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行，修改亦同[31] 文档日期 - 文档日期为2024年12月25日[32]

业绩总结 - 2023年度对外销售玻璃门体379.91万件，较20 - 22年平均数增2.42%[7] - 2023年度销售玻璃门体及深加工产品面积425.57万平，较20 - 22年平均数增19.63%[7] 员工持股 - 2023年12月22日4680427股股票非交易过户至员工持股计划账户[5] - 锁定期为2023年12月26日至2024年12月25日[5] - 实际参与员工由119人降至118人[8] - 对118名持有人40%份额归属，对应股票1872170股，占总股本1.04%[8] - 管理委员会择机出售股票并组织权益分配[9] 其他 - 118名激励对象2023年度绩效考核皆合格[7] - 董事会薪酬与考核委员会同意提交审议[10] - 公司关注员工持股进展并及时披露信息[11]

公司会议 - 第五届监事会第四次会议于2024年12月25日召开，3名监事全出席[2] 员工持股 - 第一期员工持股计划法定锁定期2024年12月25日届满，118人40%份额归属，对应1872170股，占总股本1.04%[3] 融资担保 - 控股子公司国华金泰拟向南京紫金融资不超5000万元，期限不超36个月[6] - 公司拟为控股子公司融资提供不超5000万元连带责任保证担保[6]

会议相关 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年12月25日召开，8名董事出席[2] - 同意于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会[12] 员工持股 - 第一期员工持股计划法定锁定期于2024年12月25日届满，1872170股归属[3] 制度审议 - 审议通过《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》[7] 业务担保 - 控股子公司国华金泰拟办理不超5000万元融资租赁业务，公司提供担保[9]

公司担保 - 控股子公司国华金泰拟办不超5000万元融资租赁业务，公司拟提供同额连带责任担保[2] - 截至公告披露日，公司已为国华金泰担保余额为0元，无逾期对外担保[3][20] 公司财务 - 2024年1 - 9月国华金泰营收6571万元，净利润 - 7740万元[14] - 2024年9月30日国华金泰资产负债率96.89% [14] 其他信息 - 该事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[9]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月10日[2] - 现场会议召开时间为2025年1月10日14点00分[2] - 网络投票起止时间为2025年1月10日[3] 会议相关信息 - 现场会议地点在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案与登记 - 议案已披露时间为2024年12月26日，披露媒体为上海证券交易所网站及指定媒体[7] - 股权登记日为2025年1月6日[11] - 登记时间为2025年1月9日上午9:00 - 11:30、下午13:00 - 16:30[13] - 登记地点为公司董事会办公室（浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼）[13] 联系方式 - 联系电话为0572 - 8370557[14] - 传真为0572 - 8469588[14]

一、 投资基金基本情况 为拓展投资渠道、提升投资能力，公司于 2021 年 3 月 5 日召开第三届董事 会第二十五次会议，审议通过了《关于投资私募股权投资基金的议案》，公司以 自有资金 5150 万元，受让西藏暄昱企业管理有限公司持有的天堂硅谷智造 1 号 4930 万元份额，成为天堂硅谷智造 1 号的有限合伙人，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江三 星新材股份有限公司关于投资私募股权投资基金的公告》（公告编号：临 2021- 017 号）。 二、投资基金分配及清算情况 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-052 浙江三星新材股份有限公司 关于收到参投的私募股权投资基金分配款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司参投的天 堂硅谷智造 1 号私募股权投资基金(以下简称"天堂硅谷智造 1 号"或"投资基 金")分配款，公司本次获得的 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入163,308,978.00元，同比增长47.82%，主要系国华金泰项目投产收入增加所致[3][8] - 年初至报告期末营业收入700,129,300.27元，同比下降4.64%[3] - 2024年前三季度营业总收入70.01亿元，较2023年同期的73.42亿元有所下降[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -28,459,193.37元，同比下降315.81%，因国华金泰项目三季度刚投产尚未盈利[3][8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润28,029,781.25元，同比下降76.68%，因国华金泰项目未盈利[3][8] - 2024年前三季度营业利润2.15亿元，较2023年同期的13.21亿元大幅下降[21] - 2024年前三季度利润总额1.98亿元，较2023年同期的13.13亿元大幅下降[21] - 2024年前三季度净利润为1083.52万元，2023年同期为11694.54万元[24] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为2802.98万元，2023年同期为12022.10万元[24] - 2024年前三季度基本每股收益为0.16元/股，2023年同期为0.68元/股[24] 资产情况 - 本报告期末总资产4,084,864,123.13元，较上年度末增长52.06%，主要系国华金泰项目构建工程厂房、设备增加所致[4][8] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,101,948,399.42元，较上年度末增长1.82%[4] - 2024年9月30日货币资金411,647,500.45元，较2023年12月31日的466,357,648.93元有所减少[16] - 2024年9月30日应收票据262,275,076.57元，较2023年12月31日的162,430,486.77元增加[16] - 2024年9月30日预付款项80,900,528.01元，较2023年12月31日的5,909,910.39元大幅增加[16] - 2024年9月30日存货177,092,702.60元，较2023年12月31日的110,613,916.75元增加[16] - 2024年9月30日流动资产合计1,313,741,248.83元，较2023年12月31日的1,128,403,073.56元增加[16] - 2024年9月30日固定资产886,023,404.63元，较2023年12月31日的236,976,671.73元大幅增加[16] - 2024年9月30日在建工程1,053,381,513.83元，较2023年12月31日的267,451,874.30元大幅增加[16] - 2024年资产总计40.85亿元，较之前的26.86亿元有所增加[18] - 2024年使用权资产为275.13万元，之前为415.17万元[18] - 2024年无形资产为7.56亿元，之前为7.24亿元[18] - 2024年所有者权益合计11.23亿元，较之前的11.20亿元略有增加[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,036人[9] - 前十大股东中，杨敏持股42,054,012股，持股比例23.32%，质押18,000,000股[9] - 杨阿永持股34,522,488股，持股比例19.14%，质押11,960,000股[9] - 金玺泰有限公司持股25,525,500股，持股比例14.15%，无质押情况[9] - 杨阿永先生、杨敏先生为父子关系，分别持有34,522,488股和42,054,012股人民币普通股[10] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本68.84亿元，较2023年同期的61.25亿元有所上升[21] 负债情况 - 2024年负债合计29.62亿元，较之前的15.66亿元有所增加[19] - 2024年应付账款为6.93亿元，之前为2.93亿元[18] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为56150.32万元，2023年同期为51921.69万元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为56102.06万元，2023年同期为45037.09万元[25] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为48.26万元，2023年同期为6884.60万元[25] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为3628.72万元，2023年同期为23010.52万元[26] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为99903.24万元，2023年同期为5759.59万元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为106360.00万元，2023年同期为7625.76万元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为8566.80万元，2023年同期为12699.37万元[26] 项目建设情况 - 公司控股子公司国华金泰“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”分两期建设，一期工程建设基本完成，光伏玻璃一期B窑8月点火试生产已形成收入，A窑待市场情况决定投产时间，高纯硅基新材料一期8月试生产，力争年底全面投产[13] 股票发行情况 - 公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜尚需上交所审核及证监会同意注册，最终结果及时间不确定[12]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年10月30日召开，3名监事全出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，3票同意[5][6]