青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员构成 第一条 为强化青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公 司董事会设审计委员会（以下称"审计委员会"或"委员会"）， 作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 等法律、法规和规范性 文件以及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定， 特制订本实施细则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本实施细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本实施细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第三章 职责权限 第四章 会议的召开与通知 第五条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，且至少一名独立董事是 会计专业人士。 第六条 审计委员会 ...

制度修订与制定 - 2024年3月26日审议通过修订公司章程和制定修订内部治理制度议案[1] - 拟修订《独立董事工作制度》并提请股东大会审议[6] - 拟制定《独立董事专门会议制度》和《会计师事务所选聘制度》[6] 委员会规定 - 审计等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[1] - 董事会可另设或调整委员会，议事规则由董事会制定[1] - 各专门委员会可聘请中介机构，费用公司承担[2] 利润分配政策 - 实行积极、持续、稳定的利润分配政策，优先现金分配[3] - 当年盈利且累计可供分配利润为正进行分配，现金分配不少于20%[3] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[4][5]

人员情况 - 2023年末合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务审计报告的145人[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额68273.53万元，审计业务45735.76万元，证券业务13450.33万元[2] - 2023年上市公司审计客户50家，收费4529万元，同行业客户1家[2] 人员履历 - 项目合伙人张志良近三年签4家审3家[2] - 签字注册会计师庞勇近三年签2家[2] - 项目质量控制复核人王红梅近三年复核数十家[3] 合规情况 - 相关人员近三年无处罚处分[4] 审计情况 - 2023年审计就重大事项咨询无分歧，围绕收入确认等重点展开[5][7] 风险保障 - 已按要求计提职业风险基金和买职业保险[10]

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中天运[2024]核字第 90038 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了青岛汇金通电力设备股份有限公 司(以下称汇金通公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月26日出具了标准无保留意见的审计报告(中天运 [2024]审字第 90061 号)。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-026 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 15 点 召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公 司（以下简称"公司"）四楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员构成 议，当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员 代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会主任委员职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可 以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本实 施细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员 第一条 为建立、完善青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"） 董事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的薪酬管理制度，董事会设薪酬与考核委员会（以下称"薪酬与 考核委员会"或"委员会"），作为制订和管理公司董事、监事、 高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 等法律、法规和 规范性文件以及《青岛汇金通电力设备股份有限公司 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、授权具体内容 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开 之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 交易对方业绩承诺完成情况 专项审核报告 中天运[2024]核字第 90039 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 一、2023 年度业绩承诺完成情况审核报告 第 1 页 二、2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明 第 2-3 页 《今所（特殊普通合伙） TONTEN CPAS LLP 我们的责任是在实施审核工作的基础上对《2023年度业绩承诺完成情况的说明》发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定执行了审核工作。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作,以对 《2023年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我 们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。 我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事均出席并赞成[5] - 2023年召开5次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年召开8次审计委员会会议，独立董事均出席并赞成[6] - 2023年召开1次提名委员会会议，独立董事出席并赞成[7] 独立董事情况 - 独立董事及配偶等未持有公司1%以上股份[2] - 独立董事不在5%以上股东单位或前五名股东单位任职[2] - 2023年9月修订《独立董事工作制度》，无事项提交专门会议[7] - 年报编制时确定2023年度审计工作时间安排[8] - 2023年参加业绩说明会解答投资者提问[9] - 2023年参加多项培训课程[9] - 2023年为公司发展提供建设性意见[21] 关联交易 - 2023年向控股股东采购不超4.8亿，销售不超8500万[12] - 2023年接受技术服务不超580万，租赁租金240万[12] 业务合作 - 2023年与中津融开展10亿无追索权应收账款保理业务[13] 其他事项 - 续聘中天运为2023年度审计机构[15] - 2022年拟派发现金红利1220.9万，占净利润30.38%[16] - 报告期内关联方无违规占用资金情况[14] - 公司及股东无违反承诺履行情况[18] - 报告期内披露临时公告95次，定期报告4次[18] - 公司内控体系完善，无重大缺陷[19] - 报告期内董事会及下属四个专门委员会工作顺利[20]

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的 相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信、忠实和勤勉义务。独立董事 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主 ...