会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事均出席并赞成[5] - 2023年召开5次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年召开8次审计委员会会议，独立董事均出席并赞成[6] - 2023年召开1次提名委员会会议，独立董事出席并赞成[7] 独立董事情况 - 独立董事及配偶等未持有公司1%以上股份[2] - 独立董事不在5%以上股东单位或前五名股东单位任职[2] - 2023年9月修订《独立董事工作制度》，无事项提交专门会议[7] - 年报编制时确定2023年度审计工作时间安排[8] - 2023年参加业绩说明会解答投资者提问[9] - 2023年参加多项培训课程[9] - 2023年为公司发展提供建设性意见[21] 关联交易 - 2023年向控股股东采购不超4.8亿，销售不超8500万[12] - 2023年接受技术服务不超580万，租赁租金240万[12] 业务合作 - 2023年与中津融开展10亿无追索权应收账款保理业务[13] 其他事项 - 续聘中天运为2023年度审计机构[15] - 2022年拟派发现金红利1220.9万，占净利润30.38%[16] - 报告期内关联方无违规占用资金情况[14] - 公司及股东无违反承诺履行情况[18] - 报告期内披露临时公告95次，定期报告4次[18] - 公司内控体系完善，无重大缺陷[19] - 报告期内董事会及下属四个专门委员会工作顺利[20]