制度修订与制定 - 2024年3月26日审议通过修订公司章程和制定修订内部治理制度议案[1] - 拟修订《独立董事工作制度》并提请股东大会审议[6] - 拟制定《独立董事专门会议制度》和《会计师事务所选聘制度》[6] 委员会规定 - 审计等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[1] - 董事会可另设或调整委员会，议事规则由董事会制定[1] - 各专门委员会可聘请中介机构，费用公司承担[2] 利润分配政策 - 实行积极、持续、稳定的利润分配政策，优先现金分配[3] - 当年盈利且累计可供分配利润为正进行分配，现金分配不少于20%[3] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[4][5]