北京长久物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林有来） 作为北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》的相关要求，在工作中勤勉尽责地履行职责， 认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独 立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人出生于 1959 年，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任 公司独立董事，同时担任北京物流与供应链管理协会会长。历任北京首农发展有 限公司副总经理、北京物流与供应链管理协会副会长兼秘书长。2020 年 12 月起 任公司独立董事。 （二）独立性情况自查说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会的其他职务，与 公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人及直系亲属、 主要社会关系均未在 ...

北京长久物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （迟玉荣） 作为北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》的相关要求,在工作中勤勉尽责地履行职责， 认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独 立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人出生于 1968 年，无境外永久居留权，吉林大学硕士研究生，注册会计 师，注册税务师，高级会计师，报告期内任北京长久物流股份有限公司独立董事， 同时担任深圳市创明新能源股份有限公司董事、财务总监，唐山德盈物业服务有 限公司执行董事，海口睿芯企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理。2019 年 1 月至 2025 年 3 月任北京长久物流股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况自查说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-016 北京长久物流股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2.投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为 ...

审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] 审计相关决策 - 2024年4 - 5月公司审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[3] 审计工作内容 - 信永中和负责公司2024年度财报和内控审计，涵盖多维度[3][4] 审计沟通协作 - 信永中和执行工作时与公司多人员沟通，提交报告[5] 审计监督管理 - 董事会审计委员会监督信永中和，沟通审计重点等[6][7]

审计机构聘任 - 公司聘任信永中和为2024年度外部审计机构，聘期至2024年年度股东大会结束[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2][4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业上市公司审计客户19家[2] 执业情况 - 截至2024年12月31日近三年，信永中和受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[3] 人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司超8家等[5] - 项目相关人员近三年无不良执业行为记录[5] 其他 - 公司认为信永中和2024年审计能保持独立等并按时出报告[10] - 公司2025年4月25日发布对会计师事务所履职评估报告[11]

委托理财计划 - 公司及子公司拟用不超2.50亿元闲置自有资金短期委托理财[3][9] - 委托理财期限不超一年，产品单笔期限不超12个月[3][4] - 受托方为合法金融机构，与发行主体无关联关系[3][4] 审议与监管 - 2025年4月25日董事会和监事会通过议案并提交股东大会[9] - 财务部跟踪，内审部门季末检查，定期报告披露情况[5]

市场扩张和并购 - 2023年6月15日公司以12592万元取得广东迪度51%股权，截至2024年底已完成9000万元增资，支付1000万元转让款，2592万元未支付[1] 业绩总结 - 曾庆前承诺广东迪度2024 - 2026年净利润分别不低于2000万、3010万和3010万，业绩承诺总金额8020万[2][3] - 2024年广东迪度净利润 - 2280.42万元，未完成业绩承诺[6]

独立董事情况 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行核查评估[1] - 独立董事未担任除规定外职务，与公司及实控人无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]

人事变动 - 王汉泽辞去公司证券事务代表职务[1] - 公司聘任裴英杰担任证券事务代表[1] 人员信息 - 裴英杰1990年10月出生，有投行业务经验，现任董事会办公室主任[3] 会议与公告 - 2025年4月25日董事会通过证券事务代表变动议案[1] - 公告于2025年4月26日发布[2]

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-014 北京长久物流股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营 业务成本"、"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。因此，公司需对原采用的 相关会计政策进行相应调整。 （二）本次会计政策变更日期 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更 ...