股票上市与解除限售 - 本次股票上市股数和流通总数均为417.2万股，2024年7月1日上市流通[3] - 同意为159名激励对象办理417.2万股限制性股票解除限售事宜[16] - 本次解除限售股票2024年7月1日上市流通，数量417.2万股[18] 限制性股票授予 - 2023年6月30日向159名激励对象首次授予1043万股限制性股票，授予价9.21元/股[7][9] - 激励计划预留260万股限制性股票不再授予并失效[9] 限售期与业绩考核 - 首次授予部分第一个解除限售期可解除限售比例40%[12] - 第一个限售期2024年6月29日届满[12] - 首次授予部分第一个解除限售期业绩考核目标为2023年净利润较2022年增长率不低于12.5%[13] 业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东净利润204,848.52万元，剔除股份支付费用影响后较2022年增长率24.85%[14] 股份变动 - 有限售条件股份变动前1043万股，变动后625.8万股；无限售条件股份变动前169421.8119万股，变动后169839.0119万股[22]

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2024-067 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 一、募集资金基本情况 浙江伟明环保股份有限公司（简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证 监许可[2022]1252 号文核准，获准向社会公开发行可转换公司债券 1,477 万张， 每张面值 100 元，募集资金总额为 1,477,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民 币 11,077,500.00 元（含税）后的募集资金为人民币 1,465,922,500.00 元，上述款 项已于 2022 年 7 月 28 日全部到位。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额 扣除保荐承销费用不含税金额 10,450,471.70 元，扣减其他发行费用不含税金额 合计人民币 1,908,349.05 元，实际募集资金净额为人民币 1,464,641, ...

可转债发行 - 2022年7月22日公开发行1477万张可转换公司债券，募集资金总额14.77亿元，净额14.6464117925亿元[10] - 可转债存续期限为2022年7月22日至2028年7月21日，票面利率逐年递增[12] - 转股期为2023年1月30日至2028年7月21日，初始转股价格32.85元/股[19][21] - 原股东优先配售按每股配售0.871元面值可转债，可优先配售上限总额1477000手[38] 业绩数据 - 2023年环保项目运营收入30.76亿元，装备制造及服务收入29.17亿元[52] - 2023年公司营业收入602458.09万元，同比增长34.66%[56] - 2023年末公司总资产2410058.31万元，同比增长18.51%[56] - 2023年基本每股收益1.21元/股，较2022年增长23.47%[57] 项目进展 - 截至2023年末，投资控股垃圾焚烧发电正式运营及试运行项目49个，投运规模约3.42万吨/日[52] - 2023年各控股运营项目累计完成垃圾入库量1176.33万吨，同比增长26.27%[52] - 2023年完成上网电量31.58亿度，同比增长21.10%[52] - 2023年合计处理餐厨垃圾42.77万吨，同比增长26.87%[52] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，本年度投入募集资金总额2.40102亿元，累计投入13.94485亿元[60] - 卢龙县等6个项目截至期末有不同投入进度，补充流动资金项目100%[60] - 公司以自筹资金预先投入5.974763亿元，用5.063345亿元募集资金完成置换[61] 转股价格调整 - 2023年7月因激励计划和利润分配方案，转股价格两次调整[78][79] - 2024年6月因触发下修条件和利润分配方案，转股价格两次调整[81][82] 其他 - 2024年6月14日，中诚信国际维持公司主体和“伟22转债”信用等级为AA，展望稳定[74] - 伟明装备集团和嘉伟新能源集团合计收到政策补助和地方贡献奖励约3743.79万元[54]

可转债发行 - 伟22转债2022年7月22日发行1477.00万张，总额147700.00万元[3][4] - 伟24转债2024年3月28日发行285.00万张，总额28500.00万元[6] 可转债利率 - 伟22、伟24转债票面利率相同，六年分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.80%、2.00%[3][6] 转股信息 - 伟22转股期2023年1月30日至2028年7月21日，伟24为2024年10月8日至2030年3月27日[4][6] - 伟22、伟24转股价格2024年6月24日起分别调为27.75、18.03元/股[11] - 伟22转债2024年6月17 - 21日停转，24日恢复[11] 权益分派 - 2023年年度权益分派每股派现金股利0.248元/股[11] 受托管理 - 中信建投证券为两转债转股价格调整临时受托管理人[15]

资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券1477万张，募集资金总额14.77亿元[3] - 扣除费用后，实际募集资金净额为14.6464117925亿元[3] 资金监管 - 2022年8 - 16日公司及子公司与多家银行签监管协议[4][5] 账户情况 - 罗甸伟明环保能源有限公司一专户已注销，余额为零[8] - 相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止[8]

激励计划时间线 - 2023年4月21日公司召开会议审议通过激励计划相关议案[5] - 2023年5月8 - 17日公司对激励对象名单进行公示[6] - 2023年6月9日公司召开股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年6月12日公司召开会议审议通过调整及首次授予限制性股票的议案[7] - 2023年6月30日公司实际向159名激励对象首次授予限制性股票共1043万股[7] - 2024年6月18日公司董事会和监事会审议通过解除限售条件成就的议案[8] 解除限售情况 - 符合解除限售条件的激励对象159名，可解除限售股票417.2万股，占总股本0.24%[3] - 首次授予部分第一个解除限售期可解除限售比例为40%[9] 业绩考核 - 首次授予部分第一个解除限售期业绩考核以2022年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于12.5%[11] - 2023年归属于上市公司股东净利润204,848.52万元，剔除影响后较2022年增长率24.85%[11][12] 人员考核 - 159名激励对象2023年度考核结果均在“满意合格”以上[13] 人员分配 - 董事、高管每人已获授15万股，本次可解除限售6万股，比例40%[16] - 其他激励对象（152人）已获授938万股，本次可解除限售375.20万股，比例40%[16]

激励计划时间线 - 2023年4月21日审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年5月8 - 17日公示激励对象名单[15] - 2023年6月9日股东大会通过激励计划议案[15] - 2023年6月30日首次授予1043万股给159人[18] - 2024年6月18日董事会、监事会通过解除限售议案[18] 业绩与解除限售 - 2023年净利润增长率24.85%超目标12.5%[21] - 159人可解除限售417.2万股，占总股本0.24%[22] - 首次授予部分第一个解除限售期比例40%[20]

激励计划 - 2023年6月9日股东大会通过激励计划相关议案[11] - 2024年6月18日同意对159名对象办理解除限售，数量417.2万股[11] - 首次授予部分第一个解除限售期可解除比例40%[12] 业绩情况 - 以2022年为基数，2023年净利润增长率目标不低于12.5%[14] - 2023年净利润204,848.52万元，剔除影响后较2022年增长24.85%[14]

信用评级 - 公司委托中诚信对伟22转债和伟24转债进行跟踪信用评级[4] - 2024年6月14日维持公司主体及两转债信用等级“AA”，展望“稳定”，结果无变化[4][5] - 信用评级报告详见同日上交所网站披露内容[5]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润2048485180.91元，母公司未分配利润3017654032.40元[5] 股份回购 - 拟用9000 - 18000万元自有资金回购A股，回购价不超23.50元/股[2] - 2024年2月1日完成回购10625470股用于转换可转债[3] - 截至2024年5月31日，回购专用账户尚有10625286股[3] 利润分配 - 拟每股派现0.25元（含税），不送红股和转增股本[5] - 总股本1704648119股，实际参与分配股份1694022833股[6] - 虚拟分派现金红利约0.248元/股[7] - 虚拟分派除权（息）参考价21.392元/股，实际21.39元/股[7] - 差异化分红对除权除息参考价影响约0.009%，影响小[8] - 保荐人认为分红符合规定，不损害公司和股东利益[9]