证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-006 普莱柯生物工程股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召 开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<普莱柯生物工程股份有限公 司章程>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，现 拟对公司章程中相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第一百〇九条 董事会设立战略、审 | | | 计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 | | | 专门委员会成员全部由董事组成，其 | | | 中审计委员会、提名委员会、薪酬与 | | | 考核委员会中独立董事应占多数并担 | | | 任召集人，审计委员会中至少应有一 | | 第一百〇九条 董事会设立战略、审 | 名独立董事是会计专业人 ...

资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐机构[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超1年，公司需重新论证可行性等并披露情况[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证募投项目[10] 资金置换与管理 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换自筹资金[12] - 暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限且不超12个月[12] 流动资金补充 - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[14] 超募资金使用 - 公司超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不得超超募资金总额30%[15] 协议签订与备案 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[6] - 公司应在三方监管协议签订后2个交易日内向上海证券交易所备案并公告[7] 协议终止 - 商业银行3次未及时向保荐机构出具对账单等情形，公司可终止协议并注销专户[6] 节余资金使用 - 超募投项目完成后，节余募集资金（含利息）超募集资金净额10%，需经董事会、股东大会审议及保荐机构、监事会同意方可使用[16] - 节余募集资金（含利息）低于募集资金净额10%，经董事会审议及保荐机构、监事会同意可使用[16] - 节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在定期报告披露[16] 募投项目变更 - 募投项目用途变更需经董事会、股东大会审议通过[18] - 实施主体在上市公司及全资子公司间变更或仅变更实施地点，经董事会审议，2个交易日报告上交所并公告[18] - 取消或终止原项目实施新项目等情形视为募集资金用途变更[20] - 变更后的募投项目应投资主营业务，需进行可行性分析[21] 项目核查 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[23] - 保荐机构至少每半年度对募集资金存放与使用情况现场调查，年度出具专项核查报告[24] 制度生效 - 本制度经股东大会审议通过，自中国证监会核准发行且股票上市之日起生效[27]

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-001 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择 机实施回购计划，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购基本信息 普莱柯生物工程股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，拟用于 实施股权激励及/或员工持股计划；回购股份资金总额不低于人民币 6,000 万元 （含）且不超过人民币 1.2 亿元（含），回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含）， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。上述事项具 体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

公司合规 - 公司治理结构完善，三会运作合规[5] - 信息披露制度合规准确[6] - 资产完整，无资金被关联方违规占用[7] - 募集资金使用合规[9] - 关联交易等决策规范无违法违规[10] 经营与建议 - 经营模式未变，受养殖行业周期影响[11] - 保荐机构提请关注法规，推进募投项目，提升抗风险能力[14]

新产品研发 - 猫三联灭活疫苗于2023年12月6日通过农业农村部应急评价[1] - 疫苗免疫产生期为二免后第7日，免疫期为12个月[1] - 三种疫苗毒株从国内分离的上百株流行毒株中筛选而来[3] - 产品上市前尚需取得临时兽药产品批准文号[4] 未来展望 - 疫苗通过应急评价体现公司创新实力，丰富宠物板块产品品类[5]

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-054 普莱柯生物工程股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告 普莱柯生物工程股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 1 日 普莱柯生物工程股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，拟用于 实施股权激励及/或员工持股计划；回购股份资金总额不低于人民币 6,000 万元 （含）且不超过人民币 1.2 亿元（含），回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含）， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。上述事项具 体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公 告编号：2023-044、2023-050）。2023 年 11 月 29 日，公司披露了《关于以集中 竞价交易方式首次回 ...

会议安排 - 2023年11月13日董事会审议通过召开第三次临时股东大会议案[6] - 2023年11月14日刊登股东大会通知[6] - 2023年11月29日14点30分现场召开，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 现场9人代表118,945,728股，占比34.3712%[9] - 网络6人代表7,062,000股，占比2.0407%[9] 议案表决 - 注销已回购股份议案126,007,728股同意，占比100%[12] - 减少注册资本暨修订公司章程议案126,007,728股同意，占比100%[12]

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-051 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,007,728 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.4119 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，由公司董事长张许科先生主持，本次会议以现场投 票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-053 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择 机实施回购计划，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 普莱柯生物工程股份有限公司 普莱柯生物工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 普莱柯生物工程股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，拟用于 实施股权激励及/或员工持股计划；回购股份资金总额不低于人民币 6,000 万元 （含）且不超过人民币 1.2 亿元（含），回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含）， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 13 日、2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第七次会议和 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于注销已回购股份的议案》和《关于减少注册资本暨修订 公司章程的议案》。公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚 未使用的 6,854,300 股公司股份。注销完成后，公司总股本将由 352,916,573 股变 更为 346,062,273 股，注册资本由人民币 352,916,573 元变更为 346,062,273 元。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的 《普莱柯关于注销已回购股份的公告》（公告编号：2023-045）、《普莱柯关于减 少注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2023-046）和《普莱柯 2023 年 第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-051）。 二、需债权人知 ...