证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-045 上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-046 上海中谷物流股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由 董事长卢宗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于变更董事长、法定代表人的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。 独立董事候选人已经公司董事会提名委员任职资格审查通过，其任职资格和 独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 3. 审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。 4. 审议通过《关于 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在中谷物流连续任职不超6年[6] - 会计专业人士提名需具资格且有5年以上全职经验[6] 候选人情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[6] - 承诺任职后不符资格将辞职[7]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、财务、管理等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[6] - 在公司连续任职未超过6年[6] 独立董事独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 独立董事任职禁止情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4]

上海中谷物流股份有限公司 关于董事会及专门委员会成员变动的公告 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、变更董事长、法定代表人情况 卢宗俊先生作为公司创始人、掌舵人，深耕内贸集装箱物流行业，在担任公 司董事长期间为公司经营发展做出了重大贡献；独立董事何家乐先生、王家水先 生、周琥先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司董事会于近日收到董事长卢宗俊先生的书面辞职报告，卢宗俊先生提请 辞去公司董事长职务，辞去该职务后，卢宗俊先生仍担任公司董事及董事会专门 委员会委员。根据公司生产经营需要，公司董事会选举周斌先生为公司董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完 成相应的工商变更登记手续，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相 关的工商变更登记手续。 ...

业绩情况 - 2023年前三季度业绩较去年同期下滑[4] - 上市前连续十年ROE超20%，本年度财务表现距历史平均水平有差距[3] 未来展望 - 《未来三年股东回报规划》规定无重大事项时三年现金累计分配利润不少于三年累计可分配利润60%[4] 新产品和新技术研发 - 中谷建的18条船已有15艘交付运营，3艘预计2024年上半年投入运营[4]

股东大会信息 - 2023年10月31日发布召开2023年第二次临时股东大会通知[4] - 11月17日现场会议在上海浦东新区召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 41人代表1,507,885,577股，占比71.8019%参与投票[7] 选举结果 - 周斌、卢长迪、吴慧鑫当选第三届董事会董事，同意率超99.99%[9][10][11] 合规情况 - 会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效[6][7][13][14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,507,885,577 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.8019 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事李大发主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603565 证券简称：中谷 ...

上海中谷物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 603565 中国·上海 二〇二三年十一月 上海中谷物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30 地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：2023 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 上海中谷物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 （十）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字 （十一）主持人宣布股东大会结束 五、会议其他事项 （一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代 表需要在表决票上签名 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，中谷物流营业收入为31.49亿元，同比下降14.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.02亿元，同比下降53.79%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为9,289,485,211.33元，较去年同期下降14.7%[15] - 公司2023年前三季度净利润为1,194,841,220.38元，较去年同期下降45.6%[16] 资产情况 - 总资产达到238.28亿元，较上年度末增长18.37%[5] - 公司2023年第三季度总资产为23,827,826,123.65元，较去年同期增长18.5%[13] 股东情况 - 公司前10名股东中，中谷海运集团有限公司持股数量最多，为1,206,249,181股，持股比例为57.44%[8] - 公司前10名无限售条件股东中，中谷海运集团有限公司持有1,206,249,181股普通股，为最大持股数量[9] 现金流量 - 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为194.25亿，归属于上市公司股东的净利润本报告期为-53.79亿[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-48.22亿，基本每股收益本报告期为-53.79[8] - 公司现金及现金等价物净增加额为9.25亿人民币，期末现金及现金等价物余额为56.34亿人民币[20] 负债情况 - 公司2023年第三季度公司总负债为10,794,339,549.47，较上一季度增加140,843,284.76[22] - 公司流动负债合计为6,104,801,116.59，其中包括应付职工薪酬、应交税费和其他应付款[22] - 非流动负债合计为4,689,538,432.88，主要包括长期借款、租赁负债和递延所得税负债[22]