证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-053 奥普智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告》《奥普智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 《2024 年半年度报告及摘要》已经公司第三届董事会审计委员会第五次会 议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公 ...

人事变动 - 吴婧昉因工作调整辞去内审负责人，转任财务经理[1] - 第三届董事会第十一次会议聘任李涛为内审负责人[1] 人员信息 - 李涛1987年8月出生，2008年6月入职，曾任财务部经理等职[4] - 截至公告披露日，李涛直接持有公司股份1.95万股[4]

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-054 奥普智能科技股份有限公司 1 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于 2024 年 8 月 21 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由 监事会主席鲁华峰主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议符合 法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地 反映出公司 2024 年半年度的财务状 ...

业绩数据 - 截至2024年6月30日，母公司未分配利润145,323,594.75元（未经审计）[3] - 截至2024年6月30日，归属于普通股股东净利润123,235,921.13元（未经审计）[3] 利润分配 - 每股派现0.3元（含税），不转增和送股[2] - 以383,856,500股为基数拟派现115,156,950元（含税）[3] - 派现占半年度净利润比例93.44%[3] - 现金分红占未分配利润79.24%[5] 方案进展 - 2024年8月21日董事会通过议案并提交股东大会[6] - 监事会同意方案，尚需临时股东大会审议[7][9]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为8.62亿元，与上年同期基本持平[28] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，同比下降4.43%[28] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为4,437.19万元，同比下降53.77%[28] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为14.20亿元，较上年度末下降11.51%[28] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.32元，同比下降3.03%[29] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.29元，同比下降6.45%[29] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为7.36%，同比下降0.62个百分点[29] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.74%，同比下降0.94个百分点[29] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要系上期部分应付票据于本期兑付及本期经营费用增加所致[29] - 公司2024年半年度拟每10股派发现金红利3.0元（含税），合计拟派发现金红利1.15亿元[6] 宏观经济数据 - 2024年上半年国内生产总值616,836亿元，同比增长5.0%[38] - 2024年上半年社会消费品零售总额235,969亿元，同比增长3.7%[38] - 2024年上半年家用电器和音像器材类消费品零售总额4,487亿元，增长3.1%[39] - 2024年上半年家电出口214,024万台，同比增长24.9%[39] - 2024年上半年家电市场全渠道零售额同比下降3.8个百分点[40] - 2024年上半年新建商品房销售面积47,916万平方米，同比下降19.0%[43] - 2024年上半年二手房成交占比增至62%，同比增长9个百分点[43] 行业发展趋势 - 智能家电产品通过算法学习和远程控制实现个性化需求匹配[46] - 智慧住宅场景、家居空间适老化改造等智能化产品需求将增长[46] - 智能家居产业将成为拉动行业发展的新引擎[46] - 家电行业消费路径经历从消费升级到分级再到降级的变迁，消费者趋于理性，追求产品品质和性价比[47] - 新消费场景下直播经济、移动互联网技术应用促使消费者消费习惯变迁，传统门店流量持续走弱，电商直播、短视频引流等新兴渠道迅速崛起[47] - 企业需要丰富品牌矩阵及产品矩阵，提高流量转化质量和效率，打造一站式产品销售闭环[48] - 家电企业从主推优势单品向综合多品类发展，提供满足不同功能化场景需求的空间解决方案[49] - 企业与家装公司深度产业链协作，探索"标准化基础套餐+个性化定制"的一站式整装服务模式[49] - 跨境电商为国内制造业企业转型升级、打造利润增长提供新渠道和空间[50] 公司业务发展 - 公司是浴霸和集成吊顶行业的领军者，在行业内保持领先地位[52] - 公司致力于围绕三个顶部空间:浴室顶、厨房顶和阳台顶进行科技类产品布局[53] - 公司通过不断升级浴霸、晾衣机、照明等产品，推出智能化、健康化、年轻化的优质家电产品[54] - 公司通过开展集成吊顶、集成墙面、全功能阳台等业务并进行设计优化和方案融合，构建了一站式空间解决方案[54] - 公司持续完善满足多品种、小批量定制需求的精益单元生产线，组建自动化塑料配件生产线已投入使用，实现了智能自动化、数字信息化的制造运行管理体系[71] - 公司采用OEM和委托加工两种外协生产模式生产部分中低端产品[72] - 公司拥有覆盖广泛的多层级、多渠道的营销网络，包括实体渠道、电商渠道、工程渠道、家装渠道和其他渠道[73,74,75,76,77,78] - 公司高度重视研发投入和自主创新能力，报告期内研发费用同比增长7.64%，拥有839项自主专利技术[79,80] - 公司致力于搭建覆盖全国的成熟高效的经销商团队和售后服务网络，充分发挥各类电商平台优势[81] - 公司"奥普"品牌在消费者中有较高的知名度和美誉度，获得多项行业荣誉[82,83] - 公司拥有一批具备深厚技术背景和丰富行业经验的核心管理团队和高水平研发团队[84] - 公司坚持"用户至上、专业安心"的服务理念，通过智能化售后服务系统和奥普技术人才培训学校提升用户体验[85] - 公司持续践行"奥普不只是浴霸"、"浴霸不只是取暖"、"一站式空间解决方案"的经营战略，电器类产品和家居类产品并举发展[86] - 公司推出美容舱浴霸、厨房空调、双氧浴霸、内烘干晾衣机等新产品，实现产品功能复合化和智能化[87,91] - 公司家居产品以集成吊顶、集成墙面等为依托，提供浴室、厨房、阳台的一站式空间解决方案[88] - 公司持续加大研发投入，研发费用为4,950.21万元，同比增长7.64%，占营业收入5.74%[89] - 公司拥有国家级CNAS实验室，参与行业国家标准的制定与升级，与高校和科研院所合作开展前沿技术研究[92

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-057 奥普智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第三次临时股东大会 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-052 奥普智能科技股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 26 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 19 日(星期一) 至 08 月 23 日(星期五)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 aupuzqb@aupu.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 08 月 22 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投 ...

股东持股 - 监事会主席鲁华峰持股50,045股，比例0.0125%[2][3] - 监事曾海平持股66,422股，比例0.0166%[2][3] 减持计划 - 鲁华峰拟减持不超12,500股，比例不超0.0031%[2][7] - 曾海平拟减持不超16,600股，比例不超0.0041%[2][7] - 减持期为2024年8月26日至11月25日[7] 减持相关 - 减持源于个人资金需求，与承诺一致[7] - 减持主体无一致行动人，股份源于非交易过户[5][6]

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-050 | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 年 | | 2 | 21 | 日 | 日~2025 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~15,000 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 468.65 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1677% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 4,712.63 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 9.34 元/股~11.00 元/股 | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3 | | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月3日[3] - 实施期限为2024年2月22日至2025年2月21日[3] - 预计回购金额10000万元至15000万元[3] - 回购用途为减少注册资本[3][4] - 回购股份价格不超过15元/股[4] 回购进展 - 截至2024年7月9日累计已回购股数401.81万股[3][6] - 累计已回购股数占总股本比例1.0012%[3][6] - 与上次披露数相比增加0.1949%[6] - 实际回购价格区间9.34元/股至11.00元/股[3][6] - 累计已回购金额4075.96万元[3][6]