公司治理变动 - 奥普科技于2025年9月10日召开职工代表大会 [1] - 选举刘文龙为公司第三届董事会职工代表董事 [1]

人事变动 - 刘文龙2025年9月11日因内部调整辞第三届董事会非独立董事职务[2][3] - 2025年9月10日刘文龙当选第三届董事会职工代表董事[4] 个人信息 - 刘文龙1976年10月出生，本科，非执业注册会计师[7] - 2004年6月加入奥普卫厨任财务总监[7] 影响情况 - 刘文龙辞职后继续任职，不影响董事会和公司运营[3] - 当选后兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[5]

会议安排 - 公司于2025年8月25日召开第三届董事会第二十一次会议，决议召集2025年第三次临时股东大会[4] - 2025年8月26日刊登股东大会通知，公告刊登日距召开日达15日[5][6] - 本次股东大会现场会议于2025年9月10日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共76人，代表有表决权股份255,999,679股，占公司有表决权股份总数的66.7129%[8] - 出席现场会议的股东及股东代表共1名，持有公司股份248,589,449股，占公司有表决权股份总数的64.7818%[8] - 参加网络投票的股东共计75人，代表有表决权股份7,410,230股，占公司有表决权股份总数的1.9311%[11] - 参加会议的中小投资者股东共计75人，代表有表决权股份7,410,230股，占公司有表决权股份总数的1.9311%[12] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度利润分配的议案》：同意255,943,979股，占比99.9782%；反对48,300股，占比0.0189%；弃权7,400股，占比0.0029%[15] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》：同意255,943,479股，占比99.9780%；反对48,300股，占比0.0189%；弃权7,900股，占比0.0031%[16] - 《股东会议事规则》等制度修订议案：同意股数占比多为99.9781%，反对股数占比多为0.0189%，弃权股数占比多为0.0030%[17][18][19][20][21][22][23][24] - 《信息披露制度》：同意255,943,679股，占比99.9781%，反对48,300股，占比0.0189%，弃权7,700股，占比0.0030%[25] - 《投资者关系管理制度》：同意255,943,579股，占比99.9781%，反对48,300股，占比0.0189%，弃权7,800股，占比0.0030%[26] - 《内幕信息及知情人管理制度》：同意255,943,579股，占比99.9781%，反对48,300股，占比0.0189%，弃权7,800股，占比0.0030%[27] - 《募集资金管理办法》：同意255,909,979股，占比99.9650%，反对81,900股，占比0.0320%，弃权7,800股，占比0.0030%[28] - 《子公司管理办法》：同意255,943,679股，占比99.9781%，反对48,300股，占比0.0189%，弃权7,700股，占比0.0030%[29][30] - 《累积投票制实施细则》：同意255,943,579股，占比99.9781%，反对48,300股，占比0.0189%，弃权7,800股，占比0.0030%[31] - 《利润分配管理制度》：同意255,943,679股，占比99.9781%，反对48,300股，占比0.0189%，弃权7,700股，占比0.0030%[32] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》：同意255,909,979股，占比99.9650%，反对81,900股，占比0.0320%，弃权7,800股，占比0.0030%[33] 会议结果 - 涉及中小投资者利益重大事项议案1、2单独计票披露，涉及特别决议议案2获2/3以上表决权股东通过[33] - 公司2025年第三次临时股东大会召集、召开、人员及表决程序合规，表决结果合法有效[34]

会议信息 - 股东大会于2025年9月10日在浙江省杭州市召开[3] - 76人出席，持有表决权股份255,999,679股，占比66.7129%[3] - 7名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 2025年半年度利润分配议案同意票数255,943,979，占比99.9782%[6] - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票数255,943,479，占比99.9780%[7] - 股东大会议事规则等多数议案同意票数255,943,679，占比99.9781%[8] - 募集资金管理办法议案同意票数255,909,979，占比99.9650%[12] - 董事、高级管理人员薪酬管理制度议案同意票数255,909,979，占比99.9650%[13] - 议案2为特别表决议案，获出席会议股东及代理人所持有效表决权2/3以上通过[14] 议案具体投票情况 - 2025年半年度利润分配议案同意7354530票，比例99.2483%[16] - 2025年半年度利润分配议案反对48300票，比例0.6518%[16] - 2025年半年度利润分配议案弃权7400票，比例0.0999%[16] - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意7354030票，比例99.2416%[16] - 取消监事会并修订《公司章程》议案反对48300票，比例0.6518%[16] - 取消监事会并修订《公司章程》议案弃权7900票，比例0.1066%[16]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十二次会议9月4日发通知材料，9月10日现场召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事变动 - 董事会同意选举FANG JAMES为执行事务董事兼法定代表人，任期至第三届董事会届满[3] 组织架构调整 - 公司不再设监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使[4] - 董事会同意第三届审计委员会仍由赵刚等组成，赵刚任召集人，任期至届满[4]

板块整体表现 - 厨卫电器板块当日下跌0.65% 跑输上证指数(上涨0.13%)和深证成指(上涨0.38%) [1] - 板块主力资金净流出2118.02万元 游资资金净流出322.59万元 散户资金净流入2440.61万元 [2] 个股涨跌情况 - 亿田智能领跌板块 跌幅达1.92% 收盘价66.15元 成交额1.62亿元 [1] - 奥普科技跌幅1.85% 收盘价12.76元 成交额3660.37万元 [1] - 火星人下跌0.60% 收盘价13.31元 成交额5272.55万元 [1] - 万和电气下跌0.42% 收盘价11.83元 成交额3032.76万元 [1] - 老板电器下跌0.39% 收盘价20.28元 成交额1.16亿元 [1] - 浙江美大逆势上涨0.59% 收盘价6.87元 成交额2452.75万元 [1] - 帅丰电器平盘报收 收盘价15.40元 成交额3554.94万元 [1] 成交活跃度 - 日出东方成交额最高达1.75亿元 成交量17.67万手 跌幅0.30% [1] - 亿田智能成交额1.62亿元 成交量3.06万手 [1] - 老板电器成交额1.16亿元 成交量5.72万手 [1]

板块整体表现 - 厨卫电器板块当日上涨1.57%，领涨个股为奥普科技（代码603551）[1] - 上证指数报收3826.84点（上涨0.38%），深证成指报收12666.84点（上涨0.61%）[1] - 板块主力资金净流入372.75万元，游资资金净流出1124.05万元，散户资金净流入751.3万元[1] 个股价格表现 - 奥普科技收盘价13.11元，涨幅5.13%，成交量5.57万手，成交额7261.77万元[1] - 老板电器收盘价20.31元，涨幅2.21%，成交量9.03万手，成交额1.83亿元[1] - 火星人收盘价13.67元，涨幅1.64%，成交量7.89万手，成交额1.08亿元[1] - 万和电气收盘价12.03元，涨幅1.35%，成交量5.06万手，成交额6071.71万元[1] - 日出东方收盘价10.17元，跌幅0.10%，成交量28.09万手，成交额2.87亿元[1] 资金流向分布 - 万和电气主力净流入941.07万元（占比15.5%），游资净流出85.06万元（占比-1.4%），散户净流出856.01万元（占比-14.1%）[2] - 亿田智能主力净流入700.57万元（占比2.3%），游资净流出264.99万元（占比-0.87%），散户净流出435.59万元（占比-1.43%）[2] - 奥普科技主力净流入688.77万元（占比9.48%），游资净流出483.9万元（占比-6.66%），散户净流出204.88万元（占比-2.82%）[2] - 日出东方主力净流出2483.16万元（占比-8.65%），游资净流入148.9万元（占比0.52%），散户净流入2334.26万元[2]

股价表现 - 9月8日股价上涨5.05%至13.10元/股 成交金额2883.05万元 换手率0.59% 总市值51.11亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号 成立于2004年9月9日 于2020年1月15日上市 [1] - 主营业务为浴霸、集成吊顶等家居产品的研发、生产、销售及相关服务 [1] - 主营业务收入构成：电器类78.12% 材料类20.15% 其他(补充)1.73% [1] 机构持仓情况 - 招商基金旗下招商丰茂灵活混合发起式A(005906)二季度持有2.82万股 占基金净值比例0.56% 位列第二大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约1.78万元 基金最新规模2849.67万元 [2] - 基金经理王宇累计任职1年165天 管理规模2.26亿元 任职期间最佳回报10.62% 最差回报3.95% [2] 基金业绩表现 - 招商丰茂灵活混合发起式A今年以来收益2.21% 同类排名7504/8248 [2] - 近一年收益4.79% 同类排名7584/8051 [2] - 成立以来收益30.72% [2]

板块整体表现 - 厨卫电器板块当日上涨1.05%，领涨个股为奥普科技（涨幅1.71%）[1] - 板块主力资金净流出1330.41万元，游资资金净流入2068.54万元，散户资金净流出738.13万元[1] - 上证指数上涨1.24%报收3812.51点，深证成指上涨3.89%报收12590.56点[1] 个股价格表现 - 奥普科技收盘价12.47元，成交量1.76万手，成交额2160.62万元[1] - 日出东方收盘价10.18元，成交量35.39万手，成交额3.54亿元[1] - 火星人收盘价13.45元，成交量4.68万手，成交额6241.74万元[1] - 万和电气收盘价11.87元，成交量4.92万手，成交额5795.54万元[1] - 帅丰电器成为板块唯一下跌个股，跌幅0.32%[1] 资金流向分布 - 老板电器获主力资金净流入1740.66万元，主力净占比达11.08%[2] - 奥普科技主力净流入514.39万元，主力净占比23.81%居板块首位[2] - 亿田智能游资净流入2933.55万元，游资净占比12.66%为板块最高[2] - 浙江美大主力资金净流出866.23万元，主力净占比-24.38%[2] - 日出东方主力资金净流出1373.14万元，散户资金净流入2164.25万元[2]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月10日下午14:30 网络投票时间为同日的9:15至15:00 [5] - 会议地点为浙江省杭州市钱塘区21号大街210号奥普智能科技股份有限公司会议室 [5] - 股权登记日为2025年9月3日 会议登记时间为2025年9月5日 [6] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决 [3][6] 股东权利与会议规则 - 股东及代理人享有发言权、质询权和表决权 发言需会前登记且时间不超过五分钟 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权 未填、错填或未投票均视为弃权 [3] - 会议推举1名股东代表和1名监事代表负责计票 代理人不得参与计票监票 [3] - 公司不向参会股东发放礼品或安排住宿 以平等对待所有股东 [4] 利润分配方案 - 截至2025年6月30日公司未分配利润为人民币132,907,795.68元（未经审计） [5] - 拟每10股派发现金红利3.0元（含税） 以383,733,650股为基数合计派发115,120,095元 [5] - 现金分红占2025年半年度归母净利润比例为86.62% 不进行资本公积转增股本及送红股 [5] - 若总股本变动将维持每股分配金额不变 相应调整总分配金额 [6] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会 由审计委员会行使监事会职权 相关制度相应废止 [7][8] - 修订《公司章程》 在董事会中设置1名职工代表董事 [8] - 第三届非职工监事鲁华峰先生、曾海平先生将不再担任监事职务 [8] - 授权管理层办理工商变更登记事宜 具体以工商登记机关核准为准 [8] 议案审议情况 - 议案一关于半年度利润分配已通过董事会和监事会审议 [5][6] - 议案二关于取消监事会及修订章程已通过董事会和监事会审议 [6][8] - 议案三关于修订相关制度已通过董事会审议 [9] - 所有议案均提请股东大会审议 [5][6][8][9]