业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[3] - 本公司同行业上市公司审计客户513家[4] 审计相关 - 上年末天健合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 2023年4、5月公司先后通过续聘天健议案[4] - 天健认为公司财报合规，内控有效[5] - 天健出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委认为天健具备资质能力，工作表现良好[7][8]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1％以上或前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5％以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事补选 - 不符合规定停止履职或被解除，六十日内完成补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，六十日内补选[10][11] 独立董事职权行使 - 行使特别职权（一）至（三）项需全体过半数同意[13] - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[15] 审计委员会 - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会[17] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存至少10年[20] 独立董事专门会议 - 每年至少召开一次，过半数推举一人召集主持[23] - 提前两日通知，全体过半数出席方可举行[23] - 不能出席应书面委托，未出席未委托视为放弃投票权[23] 需独立董事同意事项 - 应披露关联交易等事项需全体过半数同意后提交董事会[15][16] 董事会对委员会建议处理 - 未采纳或未完全采纳提名、薪酬委员会建议，应记载意见及理由并披露[17][19] 专门会议表决与记录 - 表决实行一人一票，记名投票[24] - 记录包含会议时间等多项内容[24][27] 协助履职安排 - 指定证券部、董事会秘书协助专门会议履职[24][25] - 指定董事会办公室等协助履职，确保信息畅通[26] 公司对独立董事保障 - 保障知情权，及时通报运营情况[28] - 及时发董事会通知，提前提供资料并保存至少10年[28] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[28] 费用与津贴 - 承担独立董事聘请专业机构等费用[30][31] - 给予津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[31]

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-028 奥普家居股份有限公司 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 | 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | 业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | 2023 年上市公司 | 客户家数 675 家 | | | | | （含 | A、B | 股）审 | 审计收费总额 6.63 | 亿元 | | --- | --- ...

奥普家居股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立 董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，积极出席公司股东大会、董 事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表了意见，忠实 履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 顾林，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生，工业自动化专业 大专学历，曾先后担任浙江质量体系审核中心技术规划部副部长、国家注册质量 审核员、浙江方正质量检测有限公司副总经理、浙江省家用电器研究所有限公司 副总经理、浙江省家用电器协会副秘书长。 作为公司独立董事，我已参加过交易所组织的专业培训,并取得了独立董事 任职资格证书，且不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年在任期间，本人参加了公司召开的 2 次股东大会会议、6 次董事会会 议、3 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议， 本人严格按照法律 ...

合规与治理 - 2023年独立董事参加多次会议[3] - 2023年无关联交易、承诺变更、被收购情形[5][6][7] - 2023年定期报告财务信息及内控评价报告真实准确完整[8] 人事与审计 - 拟继续聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 2023年未聘任或解聘财务总监，无会计政策变更[11][12] 其他事项 - 2023年4月20日审议换届选举董事议案[13] - 独立董事认为《2023年限制性股票激励计划草案》符合规定[14]

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-027 奥普家居股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.8 元（含税）。奥普家居股份有限 公司（以下简称"公司"）本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专 户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本、回购股数发生变动的， 拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 363,918,821.19 元，公司 2023 年年 度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配 利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.0 元（含税），截至本公告日， 公司总 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票第一次解锁 国浩律师（杭州）事务所 关于 相关事项 之法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http:www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票第一次解锁相关事项 之 法律意见书 致：奥普家居股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受奥普家居股份有限公司 （以下简称"奥普家居"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 1,089,000 股。 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-031 奥普家居股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解锁期解锁条件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通总数为 1,089,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 6 日。 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"、"奥普家居"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》， 同意对符合第一个解锁期解锁条件的 1,089,000 股限制性股票办理解除限售，本 次解除限售事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，无需再提交股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、 股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）限制性股票激 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-024 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议 案》。具体内容详见公司 2024 年 1 月 26 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司关于减少注册资本及修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2024-006）。 公司根据股东大会授权及浙江省市场监督管理局的核准要求，已完成工商变 更登记相关手续，并于近日取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变 更后具体登记信息如下： 五、成立日期：2004 年 09 月 09 日 奥普家居股份有限公司 一、统一社会信用代码：9133010076546451X1 二、名 称：奥普家居股份有限公司 三、注册资本：肆亿零壹佰叁拾叁万柒仟人民币元 四、类 型：股份有限公司（港澳台投 ...

奥普家居股份有限公司 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-023 截至 2024 年 3 月底，公司已累计回购股份 1,195,000 股，占公司总股本的比 例为 0.2978%，回购最高价为 10.83 元/股，最低价为 10.39 元/股，已支付的总金 额为 12,804,412 元。 上述回购进展符合 2024 年第一次临时股东大会审议通过的回购股份既定方 案。 三、其他事项 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 22 日分别召开第三届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购股份，用于减少公司注册资本；回购股份价格不超过人 民币 15 元/股（含）；回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 1 ...