奥普智能科技股份有限公司 二零二四年十二月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 24 | | | | 第三节 董事会 27 | | | | 第四节 董事会秘书 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | | 第一节 监事 34 | | | | 第二节 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-079 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普智能科技股份有限公 司会议室 1 奥普智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-073 奥普智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 年 2 | 22 | 月 | 日 | 21 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 10,000 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 549.27 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.4384% | | | | | | 累计已回购金额 | 5,499.19 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~11.00 元/股 9.0 ...

减资情况 - 公司拟对浙江奥普减资20000万元[3] - 减资后浙江奥普注册资本由30000万元减至10000万元[3][4] - 2024年11月19日董事会审议通过减资议案[3] 财务数据 - 2024年9月30日浙江奥普资产总额92540.84万元[7] - 2024年9月30日资产净额48990.88万元[7] - 2024年1 - 9月营业收入64854.25万元[7] - 2024年1 - 9月净利润8794.61万元[7] - 2023年12月31日资产总额86366.92万元[7] - 2023年净利润16219.25万元[7] 股权结构 - 公司持有浙江奥普100%股权[6]

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-070 奥普智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2024 年 11 月 19 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董 事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普科技关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-071）。 特此公告。 奥普智能科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 20 日 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-069 奥普智能科技股份有限公司 监事集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责认 重要内容提示： 监事持股的基本情况：本次减持计划实施前奥普智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"奥普科技"）监事会主席鲁华峰先生持有公司股份 50,045 股，监事曾海平先生持有公司股份 66,422 股。截至本公告披露日，鲁华峰先生 持有公司股份 37,545 股，曾海平先生持有公司股份 49,822 股。 集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2024 年 8 月 3 日披露了《关 于监事集中竞价减持股份计划公告》，鲁华峰先生、曾海平先生拟自减持计划披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持其所持公司无限售条件 流通股分别不超过 12,500 股、16,600 股，减持数量不超过上述主体各自所持公 司股份总数的 25%，合计约占公司总股本不超过 0.0072%。截至本公告披露日， 鲁华峰先生共减持其所持无限售流通股 ...

报告投资评级 - 优于大市 维持 [2] 报告核心观点 - 报告期内奥普科技业绩有所下降但盈利能力相对稳定2024年前三季度公司营业收入同比下降6.03%归母净利润同比下降8.72%扣非归母净利润同比下降11.32%其中2024Q3公司营业收入同比下降16.28%归母净利润同比下降16.06%扣非归母净利润同比下降14.27%但2024年前三季度公司销售净利率销售毛利率分别为14.69%45.24%分别同比 -1.24pct -0.84pct其中2024Q3公司销售净利率销售毛利率分别为14.97%43.69%分别同比 -0.15pct -1.62pct [4][5] - 以旧换新政策出台奥普科技产品有望受益2024年7月24日国家发展改革委财政部印发相关通知支持地方提升消费品以旧换新能力有望拉动奥普科技产品销量 [6] - 预计24 - 26年奥普科技实现净利润2.953.293.54亿元同比 -4.7%+11.6%+7.6%当前收盘价对应24 - 25年PE为14.5213.01倍作为家电&家居双布局的龙头企业参考可比公司给予2024年16 - 17倍PE估值对应合理价值区间11.75 - 12.48元 [6] 根据相关目录分别进行总结 经营情况 - 2024年前三季度奥普科技实现营业收入12.89亿元同比下降6.03%实现归母净利润1.86亿元同比下降8.72%实现扣非归母净利润1.73亿元同比下降11.32%其中2024Q3公司实现营业收入4.26亿元同比下降16.28%实现归母净利润0.63亿元同比下降16.06%实现扣非归母净利润0.60亿元同比下降14.27% [4] 盈利能力 - 2024年前三季度奥普科技销售净利率销售毛利率分别为14.69%45.24%分别同比 -1.24pct -0.84pct其中2024Q3公司销售净利率销售毛利率分别为14.97%43.69%分别同比 -0.15pct -1.62pct费用端2024前三季度公司销售费用率管理费用率研发费用率财务费用率分别为18.35%6.76%5.60% -1.59%分别同比+0.92pct+0.52pct+0.28pct -0.01pct其中2024Q3公司销售费用率管理费用率研发费用率财务费用率分别为15.20%6.38%5.30% -1.32%分别同比 -2.00pct+0.45pct+0.01pct -0.04pct [5] 政策影响 - 2024年7月24日国家发展改革委财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》通知第(七)条提及支持地方提升消费品以旧换新能力有望拉动奥普科技产品销量 [6] 盈利预测与估值 - 预计24 - 26年奥普科技实现净利润2.953.293.54亿元同比 -4.7%+11.6%+7.6%当前收盘价对应24 - 25年PE为14.5213.01倍作为家电&家居双布局的龙头企业参考可比公司给予2024年16 - 17倍PE估值对应合理价值区间11.75 - 12.48元 [6] 财务数据 - 2022 - 2026E奥普科技营业收入分别为18801996197721392294百万元净利润分别为240309295329354百万元全面摊薄EPS分别为0.600.770.730.820.88元毛利率分别为44.4%47.5%46.4%47.0%47.2%净资产收益率分别为15.6%19.3%18.0%19.6%20.6% [8] - 分业务来看2023 - 2026E材料销售收入分别为433411436458百万元增长率分别为 -1.2% -5.0%6.0%5.0%毛利率分别为26.2%24.7%25.2%25.2%电器销售收入分别为1513152816661799百万元增长率分别为11.0%1.0%9.0%8.0%毛利率分别为54.4%52.9%53.4%53.4%其他销售收入分别为50383838百万元增长率分别为 -35.8% -25.0%0.0%0.0%毛利率分别为23.7%20.0%20.0%20.0%合计销售收入分别为1996197721392294百万元增长率分别为6.2% -1.0%8.2%7.2%毛利率分别为47.5%46.4%47.0%47.2% [9] - 2023 - 2026E奥普科技主要财务指标如营业总收入每股收益每股净资产毛利率每股经营现金流每股股利价值评估指标如P/EP/BP/S EV/EBITDA盈利能力指标如毛利率净利润率净资产收益率资产回报率投资回报率盈利增长指标如营业收入增长率EBIT增长率净利润增长率偿债能力指标如资产负债率流动比率速动比率现金比率经营效率指标如应收账款周转天数存货周转天数总资产周转率固定资产周转率等均有相应数据呈现且部分指标有同比变化情况 [11][12]

股权激励授予情况 - 2023年4月6日首次授予14名激励对象254.10万股[5] - 2023年11月1日预留授予2名激励对象12万股[7] - 2023年12月7日预留部分第二次授予2名激励对象16万股[8] - 2024年3月5日预留部分第三次授予6名激励对象28万股[9] 授予价格与人数 - 首次授予价格5.86元/股，254.10万股，14人[11] - 预留授予价格5.135元/股，12万股，2人[11] - 预留第二次授予价格5.135元/股，16万股，2人[11] - 预留第三次授予价格5.135元/股，28万股，6人[11] 股份变动情况 - 决定回购注销首次授予2名激励对象限制性股票，分别为15.80万股、20.50万股[13] - 2023年预留60万股，授予56万股后剩余4万股已满12个月失效[14] 解锁情况 - 2024年5月6日首次授予解锁108.9万股[15] - 2023年预留部分第一个解除限售比例50%[16] - 2名激励对象2023年度考核优秀，个人层面解锁比例100%[18] - 刘波和陈鑫明本次可解除限售30,000股，比例50%[20] 本次上市流通情况 - 2024年11月11日60,000股上市流通[2][21] - 解锁后有限售条件股份减60,000股至1,589,000股，无限售条件股份增60,000股至399,748,000股[22] 业绩情况 - 2023年度扣非净利润3.02亿元，满足解除限售条件[18]

会议信息 - 奥普智能科技第三届监事会第十一次会议于2024年11月4日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过为2名激励对象所持60,000股限制性股票办理解除限售手续[3] 表决结果 - 赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予第一个 解锁期解锁条件成就的议案》 一、董事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 30 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2024 年 11 月 4 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董 事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-067 奥普智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 奥普智能科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 5 日 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普科技关于 2023 年限制性股票激励计划预 ...