激励计划 - 2025年拟实施限制性股票激励计划[2] - 解除限售考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[8,11] 业绩目标 - 2025年营收目标18.70亿元，扣非净利润目标2.90亿元[8] - 2026年营收目标19.00亿元，扣非净利润目标3.0亿元[8] - 2027年营收目标19.40亿元，扣非净利润目标3.15亿元[8] 考核规则 - 公司层面归属比例为X * 30% + Y * 70%[8] - 个人层面按考评分数定解除限售比例[9] 结果通知 - 考核结果5个工作日内通知，申诉复核10个工作日内完成[13]

利润分配方案 - 每股现金红利0.55元（A股）[1] - 差异化分红送转方案以股权登记日总股本390,268,000股扣除回购专户股份11,395,000股后的余额378,873,000股为基数[3] - 2024年年度不进行资本公积转增股本及送红股[3] 除权除息安排 - 股权登记日为2025/6/6，除权（息）日为2025/6/9[3][4] - 除权（息）参考价计算公式为前收盘价格减去虚拟分派现金红利0.53元/股（根据实际参与分配股本378,873,000股与总股本调整计算）[4] 红利发放实施 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未指定交易的股东红利暂由其保管[5] - 特定股东（如TRICOSCO LIMITED、PMT HOLDINGS LIMITED）现金股利由公司直接发放[6] - 回购专户股份不参与本次权益分派[6] 税收处理细则 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（税率20%或减按50%）[6] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.495元[6] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.495元[7] - 其他法人股东及机构投资者自行申报纳税，税前每股派发0.55元[7] 股东大会及联系方式 - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过（2025年5月16日）[3] - 咨询联系部门为证券部，电话0571-88177925[7]

股份回购 - 2022年12月29日完成股份回购，累计回购1139.5万股[8] - 截至2025年5月19日，回购专户持有1139.5万股[8] 分红派息 - 拟每10股派发现金红利5.50元（含税），派发现金红利2.0838015亿元（含税）[9] 股价相关 - 2025年5月19日收盘价格10.67元/股[11] - 实际除权除息价格为10.12元/股[11] - 虚拟除权除息参考价格为10.14元/股[11] - 差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值为0.20%[11]

分红信息 - A股每股现金红利0.55元[2] - 参与分配股本378,873,000股[4] - 拟派发现金红利208,380,150元（含税）[4] - 虚拟分派现金红利约0.53元/股[4] 日期信息 - 股权登记日为2025/6/6，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/9[2][5] 税收信息 - 不同股东股息红利所得税政策不同[9][10][11]

减少注册资本通知债权人公告 - 公司注册资本由390,268,000元减少至390,158,600元，减少109,350股 [1] - 有限售条件股份减少109,350股，占比从0.10%降至0.07% [1] - 无限售条件股份数量保持不变，占比从99.90%升至99.93% [1] 债权人相关信息 - 债权人可在30日内(接到通知)或45日内(未接到通知)要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交证明债权债务关系的合同、协议等文件原件及复印件 [2] - 委托他人申报需提供授权委托书及代理人身份证件 [2]

公司资本变动 - 2025年4月25日和5月16日通过减资及修订章程议案[2] - 注册资本将由390,268,000元变更为390,158,600元[2] 股份变动 - 有限售条件股份变动后数量为280,000股，占比0.07%[2] - 无限售条件股份占比变为99.93%[2] - 总股本变动后数量为390,158,650股[2] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年5月17日起45天内[6] - 申报地点为浙江省杭州市钱塘区21号大街210号[6]

会议信息 - 2025年5月16日在杭州召开2024年年度股东大会[2] - 89人出席，持有表决权股份262,897,052股，占比69.3892%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意票262,769,052，比例99.9513%[4] - 2024年年度报告及摘要议案同意票262,783,652，比例99.9569%[6] - 2024年度财务决算报告议案同意票262,778,752，比例99.9550%[6] - 2024年度利润分配议案同意票262,739,452，比例99.9401%[6] - 续聘会计师事务所议案同意票262,718,752，比例99.9322%[7] - 2025年度董事薪酬议案同意票262,690,452，比例99.9214%[7] - 2025年度监事薪酬议案同意票262,701,152，比例99.9255%[7] - 减少注册资本及修订《公司章程》议案同意票262,825,552，比例99.9728%[9]

会议安排 - 公司2025年4月25日决议召集2024年年度股东大会[4] - 2025年4月26日刊登股东大会通知，距会议召开20日[5][6] - 2024年年度股东大会5月16日14:30现场和网络投票结合召开[7] 参会情况 - 出席股东大会89人，代表262,897,052股，占比69.3892%[8] - 出席现场会议1人，持股248,589,449股，占比65.6129%[8] - 网络投票88人，代表14,307,603股，占比3.7764%[11] - 中小投资者88人，代表14,307,603股，占比3.7764%[12] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意262,769,052股，占比99.9513%[15] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意262,783,652股，占比99.9569%[17] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意262,690,452股，占比99.9214%[22] - 《关于公司及子公司2025年度综合授信的议案》同意262,731,052股，占比99.9369%获通过[24] - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》同意262,825,552股，占比99.9728%获通过[25] 结果认定 - 律师认为股东大会表决程序及召集召开程序合规，结果合法有效[26][27]

股权激励计划解锁安排 - 本次解锁涉及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期 解锁股票数量为979,650股 占公司总股本0.25% [1][14] - 解锁股票上市流通日期为2025年5月20日 股票认购方式为网下 [1] - 本次解除限售事项已获公司2023年第一次临时股东大会授权 无需再提交股东大会审议 [1] 股权激励计划实施历程 - 限制性股票激励计划共分四次授予：2023年3月首次授予254.10万股（14名激励对象） 2023年9月预留授予12万股（2名激励对象） 2023年12月第二次预留授予16万股（2名激励对象） 2024年3月第三次预留授予28万股（6名激励对象） [4][5][6][7] - 预留权益失效：原预留60万股中 56万股已完成授予 剩余4万股因超12个月未明确激励对象自动失效 [9][10] - 历次解锁情况：2024年5月首次解锁108.9万股 2024年11月预留首次解锁6万股 2024年12月预留第二次解锁8万股 2025年3月预留第三次解锁14万股 [10] 本次解锁条件成就依据 - 公司层面业绩达标：2024年实现归属于上市公司股东的净利润2.82亿元 高于激励计划设定的2.8亿元考核目标 [13] - 激励对象个人考核结果：12名激励对象中5人优秀（解锁100%）6人良好（解锁80%）1人合格（解锁50%） [13][14] - 公司及激励对象均未出现《上市公司股权激励管理办法》规定的不得解除限售情形 [12][13] 本次解锁人员及数量明细 - 董事及高管解锁情况：董事/副总经理/财务总监刘文龙解锁40,800股（40%） 研究院执行院长/总工程师张心予解锁68,400股（22.72%） 两人合计解锁109,200股 [14][15] - 其他核心人员解锁情况：唐民强（嘉兴奥普劲达常务副总）解锁30万股（50%） 李仕泽（成都劲启家居总经理）解锁12.5万股（50%） 林敏（嘉兴劲耀光电总经理）解锁10万股（50%） [15] - 采购中心总监郑子豪解锁68,400股（22.72%） 集成事业部总经理汪纪纯解锁34,250股（18.32%） [15] 股本结构变动 - 本次解锁后有限售条件股份减少979,650股至389,350股 无限售条件股份增加等量至389,878,650股 总股本保持390,268,000股不变 [15] - 董事及高管所持解锁股份仍受减持限制：任职期间每年转让股份不得超过持股总数的25% 离职后半年内不得转让 [15] 机构审核意见 - 董事会薪酬与考核委员会认定公司2024年业绩达标且解锁条件已成就 [15] - 监事会确认激励对象解锁资格合法有效且未损害中小股东利益 [16] - 上海锦天城律师事务所出具法律意见书 认可本次解锁符合《管理办法》及激励计划规定 [16]

股权激励股份上市 - 本次股权激励股份上市股数为979,650股，上市流通日期为2025年5月20日[2] 授予情况 - 2023年4月6日首次授予14名激励对象254.10万股[5] - 2023年11月1日预留授予2名激励对象12万股[6] - 2023年12月7日预留部分第二次授予2名激励对象16万股[7] - 2024年3月5日预留部分第三次授予6名激励对象28万股[9] 解锁情况 - 2024年5月6日首次授予解锁1,089,000股[9] - 2024年11月11日预留授予解锁60,000股[10] - 2024年12月16日预留第二次授予解锁80,000股[11] - 2025年3月13日预留第三次授予解锁140,000股[12] 授予价格 - 2023年首次授予限制性股票价格5.86元/股，预留授予及后续两次预留授予价格5.135元/股[13] 业绩考核 - 2024年度公司扣非净利润2.82亿元，满足业绩考核要求[20] 解除限售 - 本次符合条件激励对象12人，5人优秀解锁100%，6人良好解锁80%，1人合格解锁50%[21] - 本次可解除限售股票979,650股，占总股本0.25%[21] 股份变动 - 公司回购注销首次授予2名激励对象限制性股票分别为15.80万股、20.50万股[15] - 2023年限制性股票激励计划预留60万股，授予56万股后剩余4万股已满12个月失效[15] - 有限售条件股份变动前1,369,000股，变动-979,650股，变动后389,350股[25] - 无限售条件股份变动前388,899,000股，变动979,650股，变动后389,878,650股[25] 人员授予占比 - 董事、高级管理人员小计授予403,000股，已授予109,200股，占比27.10%[22] - 其他激励对象小计授予2,135,000股，已授予870,450股，占比40.77%[22] - 合计授予2,538,000股，已授予979,650股，占比38.60%[22] 合规意见 - 监事会认为本次可解除限售激励对象资格合法有效，同意办理解除限售手续[26] - 上海锦天城（杭州）律师事务所认为首次授予部分第二个解除限售期条件已成就[27]