股东大会基本信息 - 会议时间为2025年7月14日下午14:30 [5] - 会议地点为浙江省杭州市钱塘区21号大街210号公司会议室 [5] - 股权登记日为2025年7月7日 [6] - 会议登记时间为2025年7月11日 [6] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3][5] 会议议程安排 - 议程包括宣布会议召开、选举计票监票人、宣读议案、股东表决、计票监票、宣布结果及律师发表意见等八项流程 [6] - 现场投票需提前30分钟签到 [1] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] 股东权利与义务 - 股东享有发言权、质询权及表决权 [2] - 发言需提前登记且时长不超过五分钟 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权三类 未填、错填或字迹无法辨认的票均视为弃权 [3] 限制性股票激励计划 - 议案一涉及《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 旨在建立长效激励机制吸引优秀人才 [5] - 议案二为配套考核管理办法 确保经营目标实现 [6] - 议案三提请股东大会授权董事会办理激励计划具体事项 [7] - 三项议案均已通过第三届董事会第十九次会议及监事会第十六次会议审议 [6][7] 会议管理规范 - 由上海锦天城（杭州）律师事务所进行现场见证 [3] - 会议禁止录音录像及拍照 手机需调至静音 [3] - 不向参会股东发放礼品或安排住宿 [4] - 仅允许股东、代理人、董事、监事、高管及受邀人员进入会场 [3]

股东大会信息 - 时间为2025年7月14日下午14:30，网络投票9:15 - 15:00，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 地点在浙江省杭州市钱塘区21号大街210号公司会议室[6] - 股权登记日为2025年7月7日[7] - 登记时间为2025年7月11日[7] 审议议案 - 审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》[7] - 审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》[7] - 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》[7] 表决与见证 - 采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[4][7] - 推举计票人、监票人[4] - 由上海锦天城（杭州）律师事务所现场见证并出具法律意见书[4]

激励计划进展 - 公司2025年6月25日审议通过激励计划草案等议案[1] - 激励对象名单2025年6月26日至7月5日在钉钉公示[3] - 监事会核查后认为激励对象符合规定，公告7月8日发布[4][6][8]

销售业绩 - 2025年618期间销售总额超5.3亿 [1] - 美容舱浴霸首发当天销售额超100万 [8] - Smart智能人感浴霸销售总额超3000万 [8] - 厨房空调旋风大师系列618线下售出3000台 [13] 营销策略 - 采用"全域覆盖+深度让利"策略组合 [2] - 全系浴霸产品国补立减15%叠加最高600元优惠 [2] - 提供免费安装与3年质保服务 [2] - 在天猫京东平台占据品牌榜TOP1 [4] - 与李佳琦等头部带货达人合作 [4] - 通过"百城百战"营销战役在全国200多个城市高铁站霸屏 [4][16][17] - 签约奥运冠军潘展乐作为全球品牌代言人 [16] 产品表现 - 浴霸连续13年斩获销量总冠军 [6] - 热能环浴霸连续5年稳居高端浴霸类目TOP1 [6] - 线性浴霸登顶线上平台线性浴霸榜单 [6] - 美容舱浴霸开创"顶配浴霸又能光疗美容"新赛道 [8] - Smart智能人感浴霸采用AI智能人感技术 [8] 技术创新 - 作为中国浴霸行业标准制定者 [2] - 手握CNAS国家级认证实验室 [13] - 浴霸专利数量持续领跑行业 [13] - 厨房空调旋风大师系列拥有27项核心技术 [13] 市场认可 - 累计服务超4500万家庭 [13][16] - 全域营销实现6.9亿曝光量 [4] - 在小红书抖音B站等平台收获千万口碑好评 [4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月14日14点30分在杭州公司会议室召开[3] - 网络投票7月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议3项非累积投票议案，含2025年限制性股票激励计划议案[8] 股权与登记 - A股代码603551，股权登记日7月7日[15] - 会议登记7月11日，公司会议室，需持证明文件[17] 其他 - 征集人为独立董事赵刚，涉及公开征集股东投票权[7] - 拟用上证信息提醒服务，提醒股东参会投票[14]

投票权征集 - 征集投票权时间为2025年7月10 - 11日[5] - 征集对象为截止7月7日15：00登记在册股东[11] - 征集人赵刚公开征集委托投票权[16] 股东大会 - 现场会议7月14日14点30分，网络投票7月14日[8] - 2025年限制性股票激励计划议案将审议[5] 授权委托 - 有效授权需按要求送达、时间内提交[13] - 重复授权以最后委托书为准[14] - 授权期限自签署至大会结束[17]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议6月20日发通知和材料，6月25日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席鲁华峰主持[2] 审议议案 - 审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，尚需股东大会审议[3] - 审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，尚需股东大会审议[4] - 审议通过《关于核查< 2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》[4][5]

会议安排 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年6月25日召开，7位董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年7月14日召开2025年第二次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等三议案表决均6票同意待股东大会审议[4][8]

业绩数据 - 2024年营业收入18.66亿元，2023年为19.96亿元，2022年为18.80亿元[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.97亿元，2023年为3.09亿元，2022年为2.40亿元[5] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.33亿元，2023年末为16.05亿元，2022年末为15.35亿元[5] - 2024年基本每股收益0.77元/股，2023年为0.80元/股，2022年为0.61元/股[5] - 2024年加权平均净资产收益率19.90%，2023年为20.25%，2022年为15.56%[5] 股权激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授予617.00万股，占公司股本总额1.58%[2][10] - 首次授予497.00万股，占公司股本总额1.27%，占授予权益总额80.55%[2][10] - 预留120.00万股，占公司股本总额0.31%，占授予权益总额19.45%[2][10] - 首次授予限制性股票的激励对象共17人，占公司全部职工人数2.03%[12] - 激励对象不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其亲属[12] - 刘文龙获授17万股，占授予总数的2.76%，占公司公告日股本总额的0.04%[14] - 张心予获授67.9万股，占授予总数的11.00%，占公司公告日股本总额的0.17%[14] - 核心等人员15人共获授412.1万股，占授予总数的66.79%，占公司公告日股本总额的1.06%[14] - 首次及预留授予部分限制性股票授予价格均为每股5.30元[16][19] - 首次及预留授予的限制性股票限售期为12、24、36个月，各解除限售期比例分别为33.33%、33.33%、33.34%[20] - 股权激励计划解除限售考核年度为2025 - 2027三个会计年度[25] - 2025 - 2027年营业收入目标值分别为18.70亿元、19.00亿元、19.40亿元，扣非净利润目标值分别为2.90亿元、3.00亿元、3.15亿元[26] - 激励计划有效期自首次授予登记日起最长不超过60个月[32] - 公司需在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票并完成公告、登记[33] 计划调整与终止 - 公司在股东大会审议本计划之前拟变更计划，需经董事会审议通过；审议通过后变更，由股东大会审议决定，且不得导致加速行权或提前解除限售、降低行权价格或授予价格（特定原因除外）[48] - 公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施，需经董事会审议通过；审议通过后终止，由股东大会审议决定[49][50] 其他要点 - 激励对象资金来源为自筹资金，获授的限制性股票在解除限售前不得转让、担保或用于偿还债务[47] - 若公司信息披露文件存在虚假记载等问题，激励对象应返还由股权激励计划获得的全部利益[47] - 假设公司2025年7月授予限制性股票，授权日收盘价为10.60元/股，测算每股限制性股票的股份支付公允价值为5.30元[63] - 首次授予需摊销的总费用为2634.10万元[65] - 2025年首次授予限制性股票需摊销费用为753.99万元[65] - 2026年首次授予限制性股票需摊销费用为1198.08万元[65] - 2027年首次授予限制性股票需摊销费用为525.79万元[65] - 2028年首次授予限制性股票需摊销费用为156.25万元[65] - 公司发布《2025年限制性股票激励计划（草案）》和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[66]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划的主体资格[1][2] 激励对象情况 - 激励对象最近12个月无不当行为及重大违法违规[3] - 激励对象不包括独董、监事及大股东等[4] 激励计划合规性 - 激励计划流程和内容合规，未侵犯公司及股东利益[4] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[4] 激励计划影响 - 实施激励计划利于公司治理和可持续发展[4] 监事会意见 - 监事会一致同意实行本次限制性股票激励计划[5]