股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议表决现场与网络投票结合，地点在山东诸城历山路60号[5] - 股东发言及提问回答各不超5分钟，总发言控制在30分钟内[8] 激励计划相关 - 拟定《惠发食品2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要[14] - 制定《惠发食品2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[17] - 董事会提请授权办理激励计划相关事宜，期限与计划有效期一致[19][21] 议案审议 - 议案一、三因关联董事回避，无关联董事不足3人，提交股东大会审议[15][21]

1 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会投票表决办法 6 | | 议案一、关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 错 | | 误!未定义书签。 | | | 议案二、关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 错 | | 误!未定义书签。 | | | 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2024 年限制性股票激励计划 | 相关事宜的议案 .................................... 错误!未定义书签。 2 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 山东惠发食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 （603536） 1、现场会议时间：2024年10月14日下午14点30分。 二〇二四年十月 （三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等 （四）主 持 人：公司董事长 （五）会议 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-046 山东惠发食品股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 27 日，山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议了《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划(草案)》"） 等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行 了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 公司于 2024 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《惠发食品关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要的公告》《惠发食品 2024 ...

股东股份情况 - 实际控制人惠增玉持股50,884,963股，占总股本20.80%，解质后无质押股份[1] - 惠增玉本次解质37,338,000股，占其所持股份73.38%，占总股本15.26%[2] - 惠发投资持股69,507,573股，占股本28.41%，质押44,564,000股[1] - 惠希平持股16,294,971股，占股本6.66%，股份未质押[1] 质押情况 - 实际控制人及其一致行动人累计持股136,687,507股，占比55.87%[4] - 解质后累计质押股份44,564,000股，占前者持股32.60%，占总股本18.22%[4] 其他 - 公司将关注股东股份质押情况并及时披露信息[5] - 公告发布于2024年9月30日[7]

山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 10 月 15 日(星期二)上午 9:00-10:00 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-045 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）已于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《惠发食品 2024 年半年度报告》，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 15 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间： ...

证券简称：惠发食品 证券代码：603536 山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 山东惠发食品股份有限公司 二零二四年九月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的本公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量 411.004 万股，占本激励计划草案 公告时公司股本总额 24,464.23 万股的 1.68%。限制性股票为一次性授予，无预 留权益。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的限制性股票总数累计未超过 股东大会批准最近一次股权激励计划时公司已发行的股本总额的 10%。本激励计 划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 ...

公司基本信息 - 公司成立于2005年2月2日，注册资本24,464.23万元人民币[11] - 公司股票于2017年6月13日在上海证券交易所上市，代码“603536”[10] 激励计划概况 - 2024年9月27日审议《2024年限制性股票激励计划（草案）》[14] - 激励对象66人，不包括特定人员[16] - 拟授予限制性股票411.004万股，占股本总额1.6800%[18] 激励对象获授情况 - 魏学军获授8万股，占授予总数1.9465%，占股本0.0327%[19] - 臧方运获授10万股，占授予总数2.4331%，占股本0.0409%[19] - 张庆玉获授8万股，占授予总数1.9465%，占股本0.0327%[19] - 核心骨干59人获授359.004万股，占授予总数87.3480%，占股本1.4675%[21] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过36个月[22] - 需在股东大会通过后60日内授予并完成公告、登记[22] - 限售期12个月、24个月，解除限售比例各50%[24] 授予价格与考核标准 - 授予价格每股4.57元[26] - 以2022、2023年营收均值为基准，2024年营收增长率不低于12%[33] - 以2022、2023年营收均值为基准，2025年营收增长率不低于20%[33] 审议与表决情况 - 2024年9月27日董事会审议，关联董事回避，议案提交股东大会[38][39] - 2024年9月27日监事会认为激励对象合法有效[39] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[40] 其他要点 - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[43] - 《激励计划（草案）》符合法规，不损害股东利益[44]

股权结构 - 惠发投资持股69,507,573股，占总股本28.41%[2] - 惠增玉持股50,884,963股，占比20.80%[6] - 惠希平持股16,294,971股，占比6.66%[6] - 控股股东及其一致行动人合计持股136,687,507股，占比55.87%[6] 股权质押 - 惠发投资本次质押44,564,000股，占其持股64.11%，占总股本18.22%[2][3] - 惠增玉累计质押37,338,000股，占其所持73.38%，占总股本15.26%[6] - 控股股东及其一致行动人累计质押81,902,000股，占比59.92%，占总股本33.48%[6] 未来展望 - 惠发投资未来半年和一年内无到期质押股份，无偿债风险[7] 其他 - 控股股东无侵害公司利益情况[7] - 股权质押不对公司经营、治理等产生重大不利影响，不导致控制权变更[7] - 控股股东无业绩补偿义务[7]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-038 山东惠发食品股份有限公司关于 2024 年 限制性股票激励计划（草案）摘要的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股权激励方式：限制性股票 ●股票来源：山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）自 二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 ●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股票 数量 411.004 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,464.23 万股的 1.68%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 本公司股票，累计不超过本计划公告时提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。 一、 公司基本情况 （一） 公司简介 经中国证券监督管理委员会核准及上海证券交易所批准，公司股票于 2017 年 6 月 13 日在上海证券交易所挂牌上市，公司注册地为诸城市舜耕路 139 号， 诸城市舜德路 159 号；公司主要从事速冻类预制菜的丸 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月14日14点30分在山东诸城惠发食品办公楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年10月14日[3] - 本次股东大会审议3项非累积投票议案，含2024年限制性股票激励计划相关议案[6] 股权登记与计票 - 股权登记日为2024年10月9日，A股代码603536，简称惠发食品[10] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[11] - 涉及关联股东回避表决议案为1、2、3，关联股东为山东惠发投资等[11] 股东登记 - 现场出席会议股东登记时间为2024年10月12、13日[14] - 异地股东信函或传真登记时间为2024年10月12、13日[14] - 登记地点为山东诸城惠发食品办公楼3楼董事会办公室[14]