投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中金公司、中信证券等多家机构 [2] - 活动时间为12月，地点在广州市嘉诚国际物流股份有限公司713会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书黄艳芸和证券事务代表廖润 [2] 跨境电商合作情况 - 与全球知名电商平台（四大APP）战略合作，提供全链路物流解决方案，仓储服务面积超一百万平方米 [3] - 2018年起为阿里集团提供跨境电商进口物流服务，近年承接菜鸟、速卖通等阿里系业务 [3] - 去年增加为希音公司提供跨境电商仓储及作业服务，为亚马讯商家提供全球中心仓服务 [3] - 与TEMU合作情况因合同保密需留意公司公告 [3] 航空物流发展规划 - 已开通B747 - 400F型全货机从海口美兰国际机场飞往美国达拉斯航线 [3] - 预计2024年租赁多架飞机，承接客户商品航空运输业务，起飞地为广州、海南、香港等机场，航线为欧线及美线 [3] - 为广东嘉诚国际航空有限公司办理运营许可证照，提前运营业务，计划引入自有波音777全货机 [3] 洲际干线运输服务 - 海运有丰富运营经验，航空物流飞往美国达拉斯货运包机已起飞 [4] - 未来与合作伙伴合作，通过中欧班列、包机运输等满足客户需求 [4] - 拟加盟欧洲最大包裹递送网络DPD并签订战略合作协议，完成欧洲全境配送，加速全球海外仓布局 [4] 科技物流领域规划 - 完善软硬件建设，提升先进物流核心技术应用能力，加强物流领域研究 [4] - 运用智能化技术提高物流系统智能化、自动化水平，提升仓内作业效率 [4] - 与车企合作探索自动驾驶/辅助驾驶技术研发，试运行短距离自动驾驶 [4] 大湾区（华南）国际电商港项目 - 位于广州市番禺区，引进跨境（直播）电商企业及其上下游供应商与客户 [5] - 建设智慧物流配送中心、智能研发中心等，打造“大湾区（华南）国际电商港” [5] - 项目达产后，智慧物流园年产值预计可达数十亿元，入驻客户预计为现有客户以外的全球知名电商平台 [5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-049 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 3、董事会秘书黄艳芸女士出席会议；财务总监陈继明先生列席会议。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,177,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.6693 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投 票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号 ...

广东诺臣律师事务所 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称法 律法规）及现行有效的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，广东诺臣律师事务所（以下简称本所）接受广州市嘉诚国际物 流股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股 东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书作为本 次股东大会的公告材料，随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并报 送有关机构并公 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会须知 2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股 东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、 表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。 4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。 2 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会现场会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 20 日 14:30 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定 股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 现场会议地点：广州市南沙区 ...

担保情况 - 为三景电器本次担保6000万元，累计38000万元[3] - 截至2023年12月11日，对外担保总额163000万元，占净资产70.85%[10] - 截至2023年12月11日，对外担保实际发生额84391.38万元[10] 三景电器数据 - 2022年末资产总额37660.96万元，营收56988.85万元[6] - 2023年9月末资产总额46912.53万元[6] 其他 - 三景电器向平安银行申请授信15000万元，汇票承兑6000万元[4] - 2023年3月和6月通过相关授信和担保议案[8]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[9] - 董事会、监事会、合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 至少包括一名会计专业人员[12] - 连续任职不超六年[12] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[14] - 因特定情形比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[15] - 行使部分职权需全体过半数同意[18] - 原则上最多在3家上市公司兼任[26] - 每年现场工作不少于十五日[26] - 向年度股东大会提交年度述职报告[28] 审计委员会规定 - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[23] - 每季度至少召开一次会议[23] 公司支持措施 - 健全与中小股东沟通机制[29] - 提供工作条件和人员支持[29] - 保障同等知情权[29] - 定期通报运营情况并提供资料[29] - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料，专委会提前三日，资料保存十年[30] - 承担聘请专业机构等费用[31] - 可建立责任保险制度[31] - 给予津贴，标准董事会制订、股东大会审议，年报披露，不得取其他利益[31] 会议相关规定 - 两名及以上认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[30] - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[30] - 制作记录，独立董事签字确认[31] 其他规定 - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，未解决可向证监会和交易所报告[30] - 履职涉及应披露信息，公司不披露可直接申请或报告[31] - 制度与国家法律抵触按国家法律执行，董事会制定解释，股东大会批准实施[33]

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-047 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农"、"司农事务所"）担任公司 2023 年度审计机构，具体情况如下： 一、拟聘请会计师事务所情况 1、名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 2、组织形式：特殊普通合伙 3、成立日期：2020 年 11 月 25 日 4、主要经营场所：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房 5、人员信息：执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄；截至 2022 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 290 人，合伙人 33 人，注册会计师 124 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 59 人。 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-043 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300149 ...

市场扩张 - 子公司取得广州市番禺区121亩国有建设用地使用权[2][3] 新项目 - 董事会批准10亿元建设项目提交股东大会审议[4] - 项目净用地121亩，总建面40.56万㎡，建设期约两年半[5] - 建成后辐射粤港澳大湾区，达产后年产值预计数十亿[7]

广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 章程 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 ...