审计相关 - 2023年11月29日审议通过续聘司农事务所为2023年度会计师事务所议案[2][4] - 2023年12月20日续聘议案经2023年第二次临时股东大会审议通过[3] - 2024年4月19日审计委员会现场召开2024年第一次会议，审议通过相关议案并同意提交董事会[5] 司农事务所情况 - 截至2023年12月31日从业人员333人，合伙人32人等[1] - 2023年度收入总额2162.59万元，审计业务收入9349.44万元等[1] - 2023年度上市公司审计客户家数为28家，审计收费总额2968.20万元[1] - 主要行业审计客户包括制造业17家等多个行业，同行业上市公司审计客户0家[1]

审计机构聘请 - 公司聘请司农事务所为2023年度审计机构[1] - 2023年11月29日董事会审议通过续聘议案[2] - 2023年12月20日股东大会审议通过续聘议案[3] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，司农从业人员333人，合伙人32人等[1] - 2023年度司农收入总额2162.59万元等[1] - 2023年司农上市公司审计客户28家，收费2968.20万元[1] 审计结果 - 司农对公司2023年度财报及内控出具标准无保留意见[4] - 司农认为公司财报公允反映情况，内控有效[4] - 公司认为司农审计体现良好素质，按时完成工作[6]

债券发行 - 2022年9月公开发行可转换公司债券800万张，募集80000万元，实收79540万元[1] - 2022年10月12日可转换公司债券在上海证券交易所上市[8] 督导情况 - 国泰君安证券持续督导职责至2023年12月31日，将继续督导[2][17] - 督导公司多方面合规经营，认为信息披露合规[8][15] - 公司募集资金存放使用合规，未使用完毕[16][17]

公司基本信息 - 公司总股本为233,248,570股，每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计分配现金红利23,324,857.00元[4] - 公司未送红股，未以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度[4] - 公司名称为广州市嘉诚国际物流股份有限公司，简称为嘉诚国际[11] - 公司注册地址为广州市番禺区南村镇万博二路79号2202室，办公地址为广州市南沙区东涌镇骏马大道8号[12] 公司财务状况 - 2023年营业收入为1,225,438,835.15元，归属于上市公司股东的净利润为164,348,975.14元[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,445,908,423.39元，总资产为4,372,731,208.24元[13] - 2023年基本每股收益为0.70元，稀释每股收益为0.68元[13] - 2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为290,796,754.51元、335,519,768.38元、340,818,110.05元、258,304,202.21元[15] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为43,003,487.27元、63,821,575.15元、61,729,531.33元、-4,205,618.61元[15] - 2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[15] 公司业务发展 - 公司主营业务为为制造业客户提供定制化物流解决方案和全程供应链一体化综合物流服务，以及为电子商务企业特别是跨境电商企业提供全球物流解决方案[18] - 公司跨境电商物流业务取得重大突破，嘉诚国际港园区全面用于世界知名跨境电商平台企业出海业务，同时开始承接中国-美国直飞包机运输服务[18] - 公司计划未来租赁多架飞机，承接客户商品航空运输业务，包括包机运输、散采等形式，起飞地为广州、海南、香港等机场，航线为欧线及美线[20] 公司技术创新 - 公司在技术创新方面不断投入，通过引入先进的物流技术和管理系统，建立数字生态体系，实现智慧仓储运营[30] - 公司积极探索新技术在物流领域的应用，升级网络和数据安全基础设施，以应对不断变化的市场需求和技术挑战[30] - 公司持续进行数字化改造提升消费者体验感，如智能分拨、自动仓、端对端服务等，数字化已成为公司的核心竞争力[30] 公司战略规划 - 公司计划在三亚市建设超级云智世界港项目，总建筑面积约26.97万平方米，预计2024年内开工建设[22] - 公司与某世界知名跨境电商平台合作，提供仓储配送服务，业务吞吐量约70万至100万单，约200车次/天的配送服务[23] - 公司不断完善智慧物流、智慧供应链体系示范项目建设与标准经验总结，提升先进物流核心技术的应用能力[23] 公司股东信息 - 公司股东总数截至报告期末为11,435户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为10,443户[127] - 前十名股东中，段容文持有74,431,658股，占比31.91%；黄艳婷持有26,840,705股，占比11.51%；黄平持有20,839,787股，占比8.93%[127] 公司治理信息 - 公司严格按照法律法规要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作[69] - 公司共召开了7次监事会会议，审议了30项议案，严格遵守相关规定[70] - 公司在报告期内共发布公告及文件等80余份，确保信息披露及时准确[70] 公司财务信息 - 公司2023年度实现营业收入122,543.88万元，实现营业利润19,075.80万元，实现归属于上市公司股东净利润16,434.90万元[38] - 营业收入变动原因为家电行业景气度影响，第四季度传统电商节分销业务未达预期[39][1] - 销售费用增加是因为公司供应链分销业务的促销费用增加所致[39][2] - 管理费用下降是因为公司优化人员结构，人工及办公费下降所致[40] - 财务费用增加是因为嘉诚国际港全面转固投入使用后，第四季度可转债需费用化的利息增加所致[41] - 研发费用下降是因为研发活动中的成本优化所致[41]

资金占用情况 - 2023年初占用资金余额8849.0万元，年末47668.49万元[9] - 2023年度占用累计发生额32287.3万元，偿还13467.84万元[9] 部分公司资金占用 - 喜诚环球年初2272.45万元，年末2279.26万元[9] - 北京松天年初年末均为1756.73万元[9] - 天运科技年初90.91万元，年末71.78万元[9] - 资金供应钻年初70502.98万元，年末37103.73万元[9] - 嘉诚海南年初0万元，年末3350.00万元[9] - 三景电器年初97.54万元，年末5411.60万元[9]

担保信息 - 公司2024年度预计担保额度不超30亿元[3] - 担保有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[4] - 截至2024年4月18日，公司对控股子公司担保余额34338.95万元，占最近一期经审计净资产14.00%[21] 子公司信息 - 广州市三景电器设备有限公司注册资本3000万元[6] - 广州市大金供应链管理有限公司注册资本89000万元[9] - 嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司注册资本10000万美元，嘉诚国际持股49%[11] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，广州市三景电器设备有限公司营收54332.44万元，净利润161.40万元[8] - 广州市大金供应链管理有限公司营收9916.72万元，净利润4318.61万元[10] - 嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司2023年度营收14.43万元，净利润188.86万元[12]

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 2024 年 4 月 20 日 为提高工作效率，董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权董事长或 总经理及其授权代表在上述授信额度内办理相关手续，并签署上述授信额度内与 授信有关的合同、协议等各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、 融资、开户、销户等，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有 关银行办理有关授信融资等手续，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2024 年 4 月 19 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第五届董事会第 九次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定， 广州市嘉诚国际物流（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董 事田宇先生、林勋亮先生和陈刚先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事田宇先生、林勋亮先生和陈刚先生的任职经 历及签署的相关自查文件，未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，符合《管理办法》的有关要求。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 19 日 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ●项目合同类型：仓储配送服务 ●合同生效条件：签署正式合同后生效，合同期限 2 年。 ●对公司的影响：对公司业绩产生积极影响；系公司为某世界知名跨境电商平台 提供第三方物流服务。 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于中标重要项目的公告 1、合同类型：仓储配送服务 2、合同主要内容及标的： 乙方中标甲方的第三方物流服务，由乙方提供仓库，乙方负责甲方在粤港澳 大湾区的跨境电商物流服务项目，并与甲方签订相关服务合同。该服务合同包括 仓库租赁、库内作业、配送作业，乙方为甲方提供约 7 万平方米的物流中心，并 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）于近日收 到某世界知名跨境电商平台委托的运营方（以下合称为"甲方"）发送的《中标 通知书》，公司将向甲方提供其位于珠三角地区某城市物流 ...

融资情况 - 公司公开发行800万张可转换公司债券，募集资金净额793,821,306.38元[1] 现场检查 - 现场检查时间为2023年12月26日至27日[2] - 未发现需向中国证监会和上交所报告的事项[12][13] 公司规范 - 公司治理、内控、信披等制度完善且有效执行[3][4] - 公司在多方面具有独立性，无重大违法违规[5][8] 经营状况 - 截至检查日，公司经营正常，未发生重大不利变化[9] 保荐建议 - 保荐机构提请公司管理资金、推进项目、履行披露义务[11]