人员情况 - 2023年末天衡会计师事务所合伙人85人、注册会计师419人、从业人员总数817人[1] - 注册会计师吴舟近三年签署或复核10家上市公司审计报告[2] - 质量控制复核人闵志强近三年签署/复核7家上市公司审计报告[2] 风险与合规 - 2024年1月29日吴舟收到宁波证监局警示函[3] - 天衡事务所近三年无执业民事诉讼担责情况[10] 审计相关 - 2023年审计重大会计事项无意见分歧[4] - 审计工作方案围绕收入确认等重点展开[7] - 配备专业团队，核心成员经验资质丰富[8] 财务数据 - 2023年末已计提职业风险基金1836.89万元[10] - 购买职业保险累计赔偿限额10000.00万元[10] 制度建设 - 制定信息安全控制制度涵盖档案管理等[9]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备合计190,150,401.29元[1][2][6] - 本次计提使2023年度合并报表净利润减少190,150,401.29元[6] 数据详情 - 信用减值损失32,599,402.14元，存货跌价准备31,332,523.77元等[2] - 商誉减值准备期初167,672,544.82元，本期增98,368,211.62元等[5] - 枣庄机动车检测站商誉期初32,397,579.93元，本期增15,875,916.12元[4] - 南京正峰机动车检测站商誉期初3,491,690.08元，本期减3,491,690.08元[4] 减值规则 - 以预期信用损失为基础计提金融工具减值准备[7] - 期末按存货成本与可变现净值差额计提跌价准备[8] - 至少每年终了对商誉等进行减值测试[8] 审批情况 - 审计委员会同意提交董事会审议计提减值准备[11] - 监事会同意计提减值准备[12]

股东大会信息 - 2024年5月16日10点召开2023年年度股东大会[3] - 会议地点在南京市江宁区天印大道1555号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月16日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年5月9日[14] - 会议登记时间为2024年5月14日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[17] 登记地点 - 会议登记地点在南京市江宁区天印大道1555号证券部[17] 议案信息 - 特别决议议案序号为8[10] - 对中小投资者单独计票的议案序号为6、8[11]

业绩相关 - 配件销售等扣除比例为1.67%，部分扣除金额73,983.68等[10] - 另一部分扣除比例为4.27%，部分扣除金额1,204.08等[10] 市场与业务 - 2020年进入驾驶人考试培训市场，截至23年12月未形成稳定模式[10] 并购与处置 - 2021年11月收购深圳市科大机动部分股权[10] - 处置子公司沧州市华通机动车驾驶人综合服务[10] 审计报告 - 审计公司对2023年财报审计，报告于2024年4月25日出具[2][7]

公司代码：603528 公司简称：多伦科技 多伦科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 多伦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董 ...

1、2023 年 3 月 24 日，第四届监事会第十次会议审议通过《关于提名叶剑 先生为公司监事候选人的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，第四届监事会第十一次会议审议通过《关于公司监 事会 2022 年度工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度商誉减 值测试报告的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的 议案》、《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》、《关于募投项目延期的 议案》、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报 告的议案》。 3、2023 年 6 月 6 日，第四届监事会第十二次会议审议通过《关于选举监事 会主席的议案》。 4、2023 年 8 月 25 日，第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年4月25日召开，7位董事全部出席[2] - 公司定于2024年5月16日10时召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[45] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][7][10][12][15][17][18][20][22][25][28][31][33][34][37][39][42][46] - 部分议案尚需提交公司股东大会审议[5][8][13][21][23][26][35][40] 薪酬方案 - 公司高级管理人员2024年度薪酬分配方案中，张铁民、李毅薪酬事项6票同意通过（本人回避表决），其他7票同意通过[30]

股票期权激励计划 - 2021年1月29日完成首次授予登记，授予1508万份，462人[4] - 2024年4月25日注销剩余575.2万份，涉及444人[2][7][9][12] 业绩情况 - 2023年营收较2019年增长率 - 23.85%，净利润增长率 - 251.99%[8][9]

资金运用 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金委托理财[2] - 委托理财2024年4月25日审议通过[2] - 单笔累计投资期限最长不超12个月[2] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额25.2778848225亿元[9] - 2024年3月31日负债总额4.7370818169亿元[9] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额 - 573.548669万元[9] - 截至2024年3月31日公司资产负债率为18.74%[9]

会议与决策 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会会议[3] - 召开3次审计委员会会议和1次提名委员会会议[3] - 第四届董事会第十三次会议通过2022年度利润分配方案[8] 人员变动 - 独立董事于2023年12月15日正式离任[2] - 第五届董事会换届及高管聘任于2023年12月16日完成[7] 信息披露 - 2023年按时披露多份报告[6] 审计相关 - 2023年续聘天衡会计师事务所为审计机构[8] 其他情况 - 2023年无对外担保和资金占用情况[7]