决策审议 - 审议通过监事会2023年度工作报告等多项议案[4][7][9][26] 业绩相关 - 注销444名激励对象持有的575.2万份股票期权[22] 资金运用 - 同意使用不超3亿元闲置自有资金委托理财[24]

会议召开 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会会议[3] - 2023年召开3次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[3] 报告披露 - 2023年按时编制并披露4份报告[6] 公司治理 - 2023年无对外担保和资金占用情况[7] - 2023年12月16日完成董事会换届及高管聘任[7] 审计与分配 - 2023年续聘天衡会计师事务所为审计机构[8] - 审议通过2022年度利润分配方案[8]

业绩总结 - 2023年初公司与关联方往来资金余额总计6449.71万元[11] - 2023年度与关联方往来累计发生金额（不含利息）1950.00万元[11] - 2023年度与关联方往来资金利息348.00万元[11] - 2023年度与关联方偿还累计发生金额30.00万元[11] - 2023年末与关联方往来资金余额总计8717.71万元[11] 关联方情况 - 唐山丰南区浩顺科技有限公司期初4649.71万元，期末4997.71万元[11] - 南京多伦软件技术有限公司期初800.00万元，期末1450.00万元[11] - 多伦互联网技术有限公司2023年发生1000.00万元，期末1000.00万元[11] - 云南多伦科技信息有限公司2023年发生300.00万元，期末300.00万元[11]

多伦科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股 份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 6 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节股东大会的召集 | 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 | 23 | | 第二节董事会 | 26 | | 第三节独立董事 | 31 | | 第四节董事会专门委员会 | 36 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章监事会 | 39 | | 第一节监事 | 39 | | 第二节监事会 | 40 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节财务会计制度 | 42 | | 第二节内部审计 | 46 | | 第三节会计师事务所的聘任 ...

公司治理 - 2023年12月15日完成董事会换届选举[2] - 2023年召开3次股东大会、7次董事会会议[3] - 2023年12月16日完成第五届董事会换届及高管聘任[5] 独立董事 - 独立董事出席1次董事会会议[3] - 2023年12月16日上任，现场工作2天[3]

多伦科技股份有限公司 证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-017 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议审议 通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案》，该事项需提交公司股东大会审议，并经公司股东大会批准之日起生 效。现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 执业资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的 《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得 金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2.人员信息 首席合伙人：郭澳 2023 年末合 ...

财务业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为167,218,662.95元，同比增长8.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5,070,630.05元，同比增长66.23%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,099,750.13元，同比下降196.05%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,735,486.69元，同比增加27.22%[4] - 基本每股收益为0.0072元，同比增长46.94%[4] - 公司2024年第一季度实现净利润678,893.47元，同比增长3,330.5%[14] - 公司2024年第一季度实现营业收入113,820,836.85元，同比下降21.1%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为5,070,630.05元，同比增长66.1%[14] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0072元[14] 股东情况 - 公司前十大股东中，南京多伦企业管理有限公司持股比例为55.63%[7][8] - 公司前十大无限售条件股东中，南京金伦投资中心和南京嘉伦投资中心分别持有1.93%和1.92%的股份[8] - 公司部分大股东通过信用证券账户参与融资融券业务[8] 财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为16.72亿元[13] - 公司2024年第一季度营业成本为11.82亿元[13] - 公司2024年第一季度销售费用为1.64亿元[13] - 公司2024年第一季度管理费用为2.35亿元[13] - 公司2024年第一季度研发费用为1.51亿元[13] - 公司2024年第一季度利润总额为1,849.71万元[13] - 公司2024年3月31日货币资金为61.31亿元[10] - 公司2024年3月31日交易性金融资产为49.28亿元[10] - 公司2024年3月31日应收账款为35.36亿元[10] - 公司2024年3月31日存货为13.91亿元[10] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5,735,486.69元[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-145,019,468.23元[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-16,071,004.95元[17] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为591,636,869.37元[17] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为709,529.40元[16] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为6,474,734.17元[16] 其他 - 公司本报告期内公允价值变动收益较上年同期大幅增加[7] - 公司本报告期内非流动性资产处置损失3,187,179.92元[5][6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入53,142.53万元，同比下降28.17%[3] - 2023年公司营业成本35,690.42万元，同比下降12.08%[3] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润-23,191.30万元，同比下降555.00%[3] 用户数据 - 截至2023年12月31日，多多驾到平台本年度注册驾校428所，累计注册3160所[7] - 截至2023年12月31日，多多驾到平台注册学员310万人，累计注册964万人[7] - 2023年多多驾到平台全年活跃人次达3800万[7] 未来展望 - 2024年公司围绕“稳中求进”基调推进市场开拓攻坚[16] - 公司坚持“引领智慧车管、倡导智慧驾培、推进智慧交通、践行智慧车检”产业发展路径[18] - 公司针对国内充储市场现状采用政企合作模式打造样板工程[19] - 公司将紧抓大规模设备更新契机满足客户设备更新需求[20] - 公司将推进优质项目的产业投资与并购寻求外延增长机会[21] 新产品和新技术研发 - 2023年道路驾驶考试的131个评判项可实现121项自动评判功能[3] - 金电科技直流快充桩产品电压范围200 - 1000V，一体式充电桩最大功率240kW，分体式充电桩涵盖360kW - 720kW规格，整机最大功率720kW，风冷终端（单枪）最大输出功率240kW，液冷终端（单枪）最大输出400kW[10] 市场扩张和并购 - 2023年5月公司注资控股金电科技，探索新能源产业[10] 其他新策略 - 公司参与起草的《新能源汽车运行安全性能检验规程》处于“审查阶段”[9] - 2023年在郑州迈检汽车检测有限公司落地新能源汽车运行安全性能检测线[9] - 2023年在成都工业职业技术学院落地新能源汽车检验实训基地项目[9]

独立董事自查 - 公司董事会对三位独立董事进行独立性自查[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[2]

业绩相关 - 2020年10月13日发行640万张可转换公司债券，募资总额64000万元，净额63250.57万元[2] 项目进展 - 截至2023年12月31日，品牌连锁机动车检测站项目总投资63994.08万元，可用净额53826.57万元，已用28079.79万元[4] - 截至2023年12月31日，人车路云项目总投资10000万元，可用净额9424万元，已用2523.52万元[4] - 人车路云项目投入未达计划金额50%[8] 项目延期 - 两募投项目原计划2023年4月达预定状态，延期至2024年4月，现拟延至2025年4月[5][6][15] - 新能源标准项目周期延长、降本增效布局致项目进度推迟[6] 公司概况 - 公司1995年成立，致力于驾驶人考训智能化和智慧城市建设[12] - 公司及子公司获多项国家授权专利和资质[12] - 公司是智能驾考行业引领者，获政府和社会支持[12] 决策支持 - 募投项目延期经会议审议通过，监事会和保荐机构同意[15][16][17] - 延期是审慎决定，不改变实质内容，不损害股东利益[14]