股东情况 - 5名现场股东代表334,950,200股，占比44.80%[3] - 9名网络投票股东代表86,684,777股，占比12.2795%[5] - 14名股东共代表421,634,977股，占比59.7275%[5] 会议成果 - 股东大会审议通过9项议案[8][10]

市场扩张和并购 - 2019年12月29日多伦车检9900万元收购枣庄机动车检测站55%股权[3] 业绩总结 - 2020 - 2022年枣庄站累计净利润2350.24万元[5] 其他新策略 - 郑建承诺2020 - 2022年扣非后净利润及补偿方式[3][4] - 郑建应补偿1000万元，已支付100万元[6] - 2024 - 2026年分阶段支付剩余900万元[7]

业绩数据 - 2023年度纳入合并范围子公司共89家[25] - 2023年末资产总额25.84亿元，负债总额5.16亿元，净资产总额20.68亿元[25] - 2023年末总资产负债率19.97%[25] - 2023年营业收入53142.53万元，同比减少28.17%；营业成本35690.42万元，同比减少12.08%[27] - 交易性金融资产期末数33544.21万元，占总资产12.98%，较上期减少33.05%[26] - 应收票据期末数193.62万元，占总资产0.07%，较上期增加150.50%[26] - 智慧车管业务2023年营业收入24533.11万元，毛利率51.78%，同比减少29.73%[29] - 2023年经营活动现金流量净额6432.47万元，较上年减少67.15%[30] - 2023年投资活动现金流量净额19014.29万元，较上年增长250.91%[30] - 2023年筹资活动现金流量净额 -9997.30万元，较上年减少83.29%[30] - 2023年净利润 -270467081.61元，拟不进行利润分配[36] 股本变化 - 2023年4月1日至12月25日“多伦转债”累计转股81,787,843股[43] - 公司总股本由624,142,288股增至705,930,131股[43] - 公司注册资本由62,414.2288万元变更为70,593.0131万元[43] - 公司股份总数由62,414.2288万股变更为70,593.0131万股[43] 未来展望 - 公司预期2024年营业收入相比2023年增长20%左右[33] 其他事项 - 2024年现场会议5月16日10时召开，网络投票时间为同日[9] - 现场会议地点为南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室[10] - 股权登记日为2024年5月9日[10] - 会议登记日为2024年5月14日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[39] - 公司董事等人员任职、离职等股份转让有相关限制[43] - 公司修订《多伦科技股份有限公司募集资金管理办法》，全文于2024年4月26日刊登[46]

业绩总结 - 公司2024年4月25日通过注销2020年股票期权激励计划剩余全部股票期权议案[2] - 注销444名激励对象第三个行权期575.2万份股票期权[2] - 575.2万份股票期权注销于2024年5月6日办理完毕[2] - 本次注销不影响公司股本结构[2]

多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份 将用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）， 不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 10.60 元/股（含），回购期限 自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公 告编号：2024-005）。 多伦科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-025 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | ...

报告披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》[4] 业绩说明会 - 2024年5月9日14:00 - 15:00召开业绩说明会[4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4] - 召开方式为网络互动[4] - 投资者可于2024年5月9日前会前提问[4] 参会人员及联系方式 - 参加人员包括董事长章安强等[6] - 联系人是公司证券部[7] - 联系电话025 - 52168888[8] - 传真025 - 52169918[8] - 邮箱qianxiaojuan@duoluntech.com[8]

决策审议 - 审议通过监事会2023年度工作报告等多项议案[4][7][9][26] 业绩相关 - 注销444名激励对象持有的575.2万份股票期权[22] 资金运用 - 同意使用不超3亿元闲置自有资金委托理财[24]

会议召开 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会会议[3] - 2023年召开3次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[3] 报告披露 - 2023年按时编制并披露4份报告[6] 公司治理 - 2023年无对外担保和资金占用情况[7] - 2023年12月16日完成董事会换届及高管聘任[7] 审计与分配 - 2023年续聘天衡会计师事务所为审计机构[8] - 审议通过2022年度利润分配方案[8]

业绩总结 - 2023年初公司与关联方往来资金余额总计6449.71万元[11] - 2023年度与关联方往来累计发生金额（不含利息）1950.00万元[11] - 2023年度与关联方往来资金利息348.00万元[11] - 2023年度与关联方偿还累计发生金额30.00万元[11] - 2023年末与关联方往来资金余额总计8717.71万元[11] 关联方情况 - 唐山丰南区浩顺科技有限公司期初4649.71万元，期末4997.71万元[11] - 南京多伦软件技术有限公司期初800.00万元，期末1450.00万元[11] - 多伦互联网技术有限公司2023年发生1000.00万元，期末1000.00万元[11] - 云南多伦科技信息有限公司2023年发生300.00万元，期末300.00万元[11]

多伦科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股 份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 6 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节股东大会的召集 | 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 | 23 | | 第二节董事会 | 26 | | 第三节独立董事 | 31 | | 第四节董事会专门委员会 | 36 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章监事会 | 39 | | 第一节监事 | 39 | | 第二节监事会 | 40 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节财务会计制度 | 42 | | 第二节内部审计 | 46 | | 第三节会计师事务所的聘任 ...