安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （一）行业发展状况 根据中国有色金属加工工业协会网站显示，2024 年，中国铜加工材综合产 量为 2,125 万吨，比上年增长 1.9%，其中紫铜带产量为 109.3 万吨，比上年增 长 7.5%，压延铜箔产量为 2 万吨，比上年增长 33.3%。 2024 年以来，中国铜板带市场需求总体保持稳中有增的态势，但行业出现 了新变化。一是受服辅装饰、小五金等传统领域需求下降，而新能源汽车、电力、 人工智能等市场较快增长，铜板带"黄减紫增"现象愈发明显；二是内卷向高端 产品蔓延，一些高端产品的加工费有较大幅度的下跌，并部分替代锡（磷）青铜； 三是铜板带净出口继续增长，但部分产品如半蚀刻引线框架带材、高端连接器铜 合金带仍与世界先进水平有差距；四是铜价高企以及大幅波动和出口退税对铜板 带行业产生负面影响。 （二）公司经营状况 报告期内，公司共实现营业收入 93.21 亿元，同比增长了 22.94%；归属于 上市公司股东的净利润 1.27 亿元，同比增加了 10.79%，归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 0.86 亿元，同比减少了 18.57%。 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-026 安徽众源新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-010 安徽众源新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"众源新材"）于 2025 年 4 月 12 日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份 有限公司第五届监事会第十一次会议通知》，公司第五届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 3:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名，会议由监事会主席张成强先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众 源新材 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-009 安徽众源新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 12 日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出 《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知》，公司第五届 董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 1:30 在公司会议室召开，会议应 出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 （二）审议通过《20 ...

业绩总结 - 本年度归属于上市公司股东净利润127,292,457.86元，上年度114,898,557.48元，上上年度140,405,690.23元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为127,532,235.19元[6] 分红情况 - A股每股派发现金红利0.16元（含税）[2] - 拟派发现金红利50,715,392.00元（含税）[3] - 本年度现金分红总额占净利润比例39.84%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额161,655,312.00元[6] - 现金分红比例为126.76%[6] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总股本316,971,200股[3] - 本年度末母公司报表未分配利润为265,978,478.04元[3] - 上年度现金分红总额为110,939,920.00元，上上年度为0元[6]

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 2024 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 等相关议案。2024 年 9 月 20 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案， 同意公司拟向不特定对象发行总额不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的可 转换公司债券，所募集资金扣除发行费用后，拟投资于年产 10 万吨高精度铜合 金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目（二期）、年产 5 万吨电池箔项目（二期）、 补充流动资金。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-021 安徽众源新材料股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-022 安徽众源新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，安徽众源新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 案》，同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理以简易程序向特定对 象发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票的相关事宜，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年 度股东大会召开之日止，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、具体内容 本次以简易程序向特定对象发行股票（ ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为93.21亿元，同比增长22.94%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比增长10.79%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为0.86亿元，同比下降18.57%[23] - 公司实现营业收入93.21亿元，同比增长22.94%[33] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比增加10.79%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.86亿元，同比减少18.57%[33] - 公司2024年实现营业收入93.21亿元，同比增长22.94%[42] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比增加10.79%[42] - 第四季度营业收入为26.74亿元，为全年最高季度[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本90.60亿元，同比增长24.06%[43] - 金属材料加工制造业务毛利率2.49%，同比减少1.1个百分点[45] - 铜板带产品营业收入85.84亿元，毛利率2.69%，同比减少0.89个百分点[46] - 直销模式营业收入70.86亿元，毛利率3.14%，同比减少0.65个百分点[46] - 销售费用同比增长8.05%至24,103,820.06元，主要因销量增长及员工薪酬增加[56] - 财务费用同比大幅增长56.14%至28,439,274.21元，主要因银行融资金额增加[56] - 研发费用8009.77万元，同比增长7.40%[43] - 研发费用投入80,097,703.49元，占营业收入比例0.86%[57] 各条业务线表现 - 公司主要产品为电解铜和紫铜，电解铜纯度在99.9%以上[13] - 铜板带产量12.70万吨，销量12.67万吨[33] - 铜箔产量3,399.65吨，销量3,398.19吨[33] - 动力电池金属结构件年产能为30万件，报告期内产量20.24万件，销量20.19万件[34] - 铝箔产量8,380.86吨，销量7,943.63吨，其中电池箔产量155.95吨，销量82.19吨[35] - 铜板带产品本期产量为126,987,887.7公斤，同比增长9.38%[48] - 铜箔产品本期产量为3,399,650.7公斤，同比减少8.92%[48] - 铝箔产品本期产量为8,380,859.75公斤，上年同期为7,943,629.85公斤[48] - 其他业务（涂料）本期产量为1,498,752.69公斤，同比增长140.57%[48] 各地区表现 - 中国大陆地区营业收入87.77亿元，同比增长24.24%[46] 管理层讨论和指引 - 公司新材料业务坚持稳中求进策略，持续优化产品结构并提升市场份额[86] - 新能源业务作为战略增长点，重点发展动力电池金属结构件、铝箔和储能业务[86] - 众源铝箔一期项目产能稳步爬坡，正优化生产流程并提升良品率[87] - 储能业务关注政策导向和电价改革，优化商业策略并提升运营效率[87] - 2025年公司将推进安徽永杰铜业二期项目改造和芜湖众源铝箔二期项目优化[89] - 公司技术研发以市场需求为导向，重点投入高附加值产品研发[89] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.28亿元，同比恶化[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.28亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.277亿元，上年同期为-3.514亿元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.577亿元，同比下降34.37%[63] 资产和负债 - 2024年末总资产为41.00亿元，同比增长33.99%[23] - 公司资产总额41.00亿元，同比增长33.99%[33] - 公司资产总额41.00亿元，同比增长33.99%[42] - 货币资金期末余额为1.830亿元，占总资产比例4.46%，较上期下降52.56%[66] - 应收账款期末余额为9.544亿元，占总资产比例23.27%，较上期增长47.40%[66] - 预付款项期末余额为1.141亿元，较上期增长1295.75%[66] - 存货期末余额为11.031亿元，占总资产比例26.90%，较上期增长85.86%[66] - 固定资产期末余额为9.827亿元，占总资产比例23.97%，较上期增长155.33%[66] - 在建工程期末余额为1.836亿元，较上期下降71.40%[66] - 短期借款期末余额为10.656亿元，占总资产比例25.99%，较上期增长113.02%[66] - 受限资产合计账面价值为7035.29万元，主要包括货币资金、应收票据和应收账款[69] 研发和创新 - 公司及子公司永杰铜业共拥有24项发明专利，79项实用新型专利[40] - 公司研发人员共76人，占总员工比例4.59%，其中高中及以下学历占比69.74%[59] - 在研项目“柔性显示屏用铜箔”和“新能源汽车储能电池用铜箔”处于小试阶段[60] 子公司表现 - 安徽永业有限公司2024年末总资产为159,964.57万元，净资产为48,130.07万元，净利润为4,737.33万元[79] - 芜湖众源进出口有限公司2024年末总资产为32,817.52万元，净资产为8,126.13万元，净利润为254.69万元[79] - 安徽杰冠商贸有限公司2024年末总资产为94,205.65万元，净资产为7,002.80万元，净亏损58.66万元[79] - 芜湖众源商贸有限公司2024年末总资产为6,898.34万元，净资产为1,302.91万元，净利润为195.84万元[79] - 安徽众永物资有限公司2024年末总资产为21,693.74万元，净资产为3,913.88万元，净利润为221.68万元[79] - 东莞市众洛电子科技有限公司2024年末总资产为1,589.13万元，净资产为1,081.76万元，净利润为47.50万元[80] - 芜湖众源铝箔有限公司2024年末总资产为36,663.26万元，净资产为8,476.67万元，净亏损1,436.82万元[80] - 芜湖永杰高精铜带有限公司2024年末总资产为51,654.51万元，净资产为2,256.08万元，净利润为287.51万元[80] - 芜湖永杰铜材有限公司2024年末总资产为28,668.16万元，净资产为1,571.83万元，净亏损428.15万元[80] - 安徽众源新材料投资有限公司2024年末总资产为14,974.35万元，净资产为11,292.18万元，净利润为348.75万元[80] 股东和股权结构 - 公司2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），合计派发现金红利50,715,392.00元（含税），占归属于上市公司股东净利润的39.84%[6] - 公司总股本为316,971,200股[6] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为127,300,000元（计算依据：50,715,392/0.3984）[6] - 封全虎持有83,737,276股，占总股本的26.42%[189] - 阮纪友持有30,670,016股，占总股本的9.68%[189] - 上海科惠股权投资中心持有14,230,772股，占总股本的4.49%[189] - 王金雷持有10,311,364股，占总股本的3.25%[189] - 吴平持有6,482,000股，占总股本的2.04%[189] - 周丽持有3,920,000股，占总股本的1.24%[189] - 王康兵持有3,900,000股，占总股本的1.23%[189] - 李明军持有3,000,000股，占总股本的0.95%[189] - 芜湖江瑞投资管理有限公司持有1,700,000股，占总股本的0.54%[189] - 中信证券股份有限公司持有1,666,152股，占总股本的0.53%[189] 环保和社会责任 - 报告期内公司投入环保资金1,302.55万元[135] - 公司为芜湖市重点排污单位，主要污染物包括废水（pH、COD、氨氮）、废气（颗粒物、非甲烷总烃）和固废（废油、废乳化液等）[135] - 公司设有1处污水总排口和19处废气排放口（15-24米高）[136][141] - 2024年主要污染物排放浓度：pH 6-9mg/L，COD <500mg/L，氨氮 <45mg/L，颗粒物 <30mg/L，非甲烷总烃 <120mg/L[137][140][142] - 公司所有排放物均达标，无超标排放情况[138][140][142] - 公司2024年对外捐赠总投入9万元，包括向无为市赫店镇留桥行政村捐款2万元、芜湖经开区龙山街道捐款2万元、南陵县慈善协会捐款5万元[152]

公司运营情况 - 公司治理制度完备合规，治理和内控有效执行[6] - 公司资产完整，人员、机构等独立，无关联方违规占用资金[8] - 公司经营模式未变，经营良好，有持续盈利能力[12] 合规情况 - 公司履行信息披露义务真实准确完整[7] - 募集资金存放和使用合规，无违规情形[10] - 关联交易等规范，无重大违法违规[11] 检查相关 - 保荐机构2025年4月17 - 18日对公司现场检查[1] - 检查未发现需向证监会和交易所报告事项[16] - 公司人员积极配合检查并提供支持[17] 建议 - 保荐机构建议公司完善治理结构，重视信息披露[15]

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0438 号 内部控制审计报告 安徽众源新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0438 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，众源新材于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 安徽众源新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部 ...