控股子公司定义 - 公司独资设立的全资子公司或公司控股50%以上能实际控制的公司为控股子公司[2] 设立与审批 - 设立控股子公司须经公司投资论证，按董事会权限履行程序，超权限提交股东会审议[7] 治理监控 - 公司通过推荐人员实现对控股子公司治理监控[10] - 控股子公司重大会议通知和议题需提前十五日报公司董事会秘书[10] - 公司推荐董事原则上应占控股子公司董事会成员半数以上[11] 人员管理 - 控股子公司高级管理人员和财务负责人任免需报公司备案[12] - 公司有权奖励有突出贡献的子公司和个人[17] - 不称职委派人员公司将提处分、解聘建议[17] 监督管理 - 公司对控股子公司经营、财务等方面进行监督、管理和指导[15] - 公司有权对控股子公司审计核查并提整改意见[16] - 控股子公司按规定时间提供报表[16] 薪酬与激励 - 控股子公司制订薪酬管理制度和激励约束机制需经审核审议[17] 信息披露 - 控股子公司重大事件参照公司制度信息披露[19] - 控股子公司负责人是信息报告第一责任人[19] 制度实施 - 制度自公司董事会通过之日起实施，解释权和修订权属公司董事会[21]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或重大资产抵押、质押等一次超该资产30%属内幕信息范围[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息范围[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[5] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息范围[5] 管理与报送 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书为具体工作负责人[2] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内将相关档案及备忘录报送上交所[13] - 公司发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[10] - 公司进行重大事项时需制作重大事项进程备忘录并让相关人员签名确认[12] - 内幕信息登记备案需向安徽证监局、上海证券交易所报备[15] 保存与记录 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录自记录起至少保存10年[13] - 内幕信息知情人登记表应一事一记，按要求填写[25] 责任与约束 - 内幕信息知情人在公开前负有保密、不利用信息交易等责任[17] - 非内幕信息知情人知悉内幕信息后受制度约束[18] - 内幕信息知情人违规公司将视情节处理并追究法律责任[20] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露内幕信息公司保留追责权利[20] - 发现内幕信息知情人违规应在2个工作日内报送监管部门[20] 其他 - 制度由公司董事会负责解释，自审议通过之日起实施[22] - 保密承诺函承诺对未公开信息保密等事项[28]

人员信息申报 - 新任董事和高级管理人员任职通过后2个交易日内申报个人信息[5] - 现任董事和高级管理人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[5] 股份交易规定 - 董事和高级管理人员买卖本公司股份变动2个交易日内报告并披露[9] - 公司股票上市交易之日起1年内董事和高级管理人员股份不得转让[10] - 董事和高级管理人员离职后半年内股份不得转让[10] - 公司年报、半年报公告前30日内不得买卖公司股票[10] - 公司季报、业绩预告、快报公告前10日内不得买卖公司股票[10] - 董事和高级管理人员计划集中竞价减持提前15个交易日报告备案[11] - 集中竞价减持每次披露时间区间不超6个月[11] - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[12] 股份转让限制 - 公司董事和高管每年转让股份不得超所持总数的25%[14] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全转让[14] - 以去年末所持股份为基数计算可转让股份数量[14] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[14] - 新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[14] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转让数量[14] - 当年可转未转股份计入年末总数作次年计算基数[15] 违规处理 - 买卖股票违规除监管处罚外或移交司法机关[17] - 公司可依内部制度处罚违规责任人[17] 办法生效 - 本办法自董事会审议通过之日起生效实施[19]

业绩数据 - 2024年4 - 12月购原材料26,664.61万元，销商品17.11万元[4] - 2025年1 - 3月购原材料13,908.36万元，销商品0万元[4] 关联交易 - 安徽驿通前次购料预计96,000.00万元，实际40,572.98万元[5] - 安徽驿通前次销货预计1,000.00万元，实际17.11万元[5] - 安徽驿通本次预计购料140,000.00万元，占比20.00%[5] 公司财务 - 2024年末安徽驿通资产4,734.28万元等多项数据[6] - 2025年3月末安徽驿通资产5,067.55万元等多项数据[6]

独立董事相关 - 三位独立董事进行独立性自查，董事会评估并出具意见[1] - 经核查，三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量与财务报告一致，有定性标准[16][19] 缺陷情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控各等级缺陷[18][20] - 基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20]

套期保值业务 - 目的是规避原材料价格波动风险，锁定产品成本[2][4] - 最高交易保证金和权利金额度不超5500万元，额度可循环使用[2][4] - 交易品种限于铜、铝等相关期货和衍生品[2][4] - 交易工具为期货、期权等[2][4] - 交易场所有场内及场外[2][4] - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[5] 其他 - 2025年4月25日董事会审议通过开展该业务议案[6][7] - 业务存在市场等多种风险，公司采取风控措施[8][9][10] - 保荐机构国元证券对该业务事项无异议[12]

安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《安徽众源新材料 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、公司《董事会审计委员会实施细 则》等制度的有关规定,公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本 着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现就 2024年度审计委员会工作情况向董事 会作如下报告: 一、审计委员会基本情况: 公司第五届董事会审计委员会由独立董事张冬花女士、独立董事万尚庆先生 及董事阮纪友先生三名成员组成,主任委员由会计专业人士独立董事张冬花女士 担任 --- 二、审计委员会会议召开情况: 2024年度,董事会审计委员会会议审议情况如下: (一)2024年4月24日召开第五届审计委员会第四次会议,会议审议通过 了《2023 年度审计报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度内部控制评价 报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2023年年度报告及其摘要》、《2024 年第一季度报告》。 (二)2024年8月23日召开第五届审计 ...

| 序号 | 授信机构名称 | 授信敞口额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 53,000.00 | | 2 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 | 52,000.00 | | 3 | 广发银行股份有限公司芜湖分行 | 44,000.00 | | 4 | 招商银行股份有限公司芜湖分行 | 30,000.00 | | 5 | 中信银行股份有限公司芜湖分行 | 26,000.00 | | 6 | 中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 24,000.00 | | 7 | 徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行 | 23,500.00 | | 8 | 华夏银行股份有限公司芜湖分行 | 20,000.00 | | 9 | 交通银行股份有限公司芜湖分行 | 20,000.00 | | 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行 | 20,000.00 | | 11 | 中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 20,000.00 | | 12 | 兴业银行股份有限公司芜湖分行 | 18,000.00 | | 13 | 中 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[2] - 介绍项目合伙人及签字注会、质控复核人资历与服务起始年[3] 业绩数据 - 2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业审计客户282家[2] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，近三年无民事诉讼担责情况[7] - 2023年9月就乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[7][8] - 公司认可事务所资格与审计工作[9]