重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知和会 议材料于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主 持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司非董事高级管理人员列席了 会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-047 爱慕股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 第三届董事会薪酬与考核委员会组成： 主任委员：赵英明先生 其他委员：郑崝先生、王凡林先生 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过 ...