证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-012 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会 认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第 一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为 88 名符合解除限售条件的 激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 1,132,000 股限制性股票。现将 有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 1、2022 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 ...

独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效 规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，忠实履行职 责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立 履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 浙江天台祥和实业股份有限公司 第五条 独立董事原则上在包括本公司在内的最多 3 家境内外上市公司担任独立董事 职务，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照国务 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于1983年， 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会 计审计服务机构。天健长期从事证券服务业务，首席合伙人为王国海，截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人238人，注册会计师2,272人；注册会计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章的要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 公司董事会审计委员会与天健会计师事务所在审前、审中、审后均进行了全 过程的充分沟通，包括但不限于： （一）在审前，董事会审计委员会认真听取并审阅了天健会计师事务所对公 司年报 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 3 月 27 日下午在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主 席杨君平女士主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-006 二、《2023 年年度报告及其摘要》 监事会对公司 2023 年年度报告的审核意见如下： 1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定； 2、年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含 的信息能够从各方面真实 ...

祥和实业限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江天台祥和实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 解除限售相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年三月 祥和实业限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江天台祥和实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 致：浙江天台祥和实业股份有限公司 根据浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"祥和实业"或"公司"） ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 《公司独立董事工作细则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年 度工作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解 公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余伟平，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学博 士。曾任职中国华润总公司、恒泰证券股份有限公司、北京大悦律师事务所。现 任北京锦略律师事务所首席合伙人、律师，中巨芯科技股份有限公司独立董事、 天津鹏翎集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不 ...

关于浙江天台祥和实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：浙江天台祥和实业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕700 号 浙江天台祥和实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称样和实业 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的样和实业公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供祥和实业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为祥和实业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解祥和实业公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...

公司代码：603500 公司简称：祥和实业 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-010 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）简要介绍担保基本情况 为支持子公司经营发展及各项业务拓展的需要，2024 年度公司计划对子公 司的对外融资行为提供总额度不超过 9,000 万元的担保。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。 2024 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2024 年度对外担保计划的议案》。 被担保人名称：浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内的控股子公司浙江天台祥和电子材料有限公司（以下 简称"祥和电子"）、富适扣铁路器材（浙江）有限公司（以下简称"富 适扣"）、浙江祥丰新材料科技有限公司（以下简称"祥丰新材料"）、湖 南祥和电子材料有限公司（以下简称"湖南祥和"）、浙江天台利合轨道 交通设备有限责任公司（以下简称"利合轨道"），非公司关联人 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-009 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人 次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑 事处罚，共涉及 50 人。 （二）项目信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量 复核人员 | ...