董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期届满，将进行董事会换届选举工作，第五届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [1] - 非独立董事候选人为鲍钺、高杰、黄阳，独立董事候选人为王欣荣、倪敦、朱峰，其中王欣荣为会计专业人士，独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过 [1] - 董事候选人经董事会提名委员会审核，符合《公司法》《股票上市规则》等规定的任职资格，不存在不得担任董事的情形，独立候选人背景符合独立性要求 [2] - 换届选举议案需提交2025年第二次临时股东会以累积投票制选举产生，新一届董事会任期自选举通过之日起三年 [2] - 在新一届董事就任前，第四届董事会将继续履行职责 [2] 董事候选人背景 - 鲍钺：1967年出生，中国人民大学EMBA硕士，现任硅谷天堂产业集团董事长兼总裁、展鹏科技董事长，曾任中国人民银行湖南省分行证券信托主管等职 [3] - 高杰：1977年出生，研究生学历，现任展鹏科技总经理，曾任硅谷天堂资产管理集团风险总监、董事总经理等职 [3] - 黄阳：1986年出生，研究生学历，现任硅谷天堂产业集团执行副总裁、展鹏科技董事，曾任国际基金会投资管理等职 [4] - 王欣荣：1962年出生，高级会计师，现任北京瓦得能科技董事等职，曾任中国机床总公司副总经理 [4] - 倪敦：1972年出生，本科学历，现任中元普泰智能科技合伙人，曾任IBM大中华区CTO、万达集团CTO等职 [4] - 朱峰：1988年出生，研究生学历，现任浙江可胜技术投融资高级经理，曾任九鼎投资高级投资经理等职 [5] 其他说明 - 公司对第四届董事会及监事会成员在任期间的贡献表示感谢 [3]