董事会会议召开情况 - 展鹏科技第四届董事会第二十一次会议于2025年8月18日以电话会议方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过专人送达、电子通讯及传真形式发出 [1] - 会议由董事长鲍钺召集主持 应出席董事7名 实际出席7名 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会换届选举议案 - 董事会换届选举议案已获董事会提名委员会审议通过 [1] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 该议案尚需提交股东会审议 [1] 独立董事津贴方案 - 第五届董事会独立董事任期内津贴拟定为每年8.00万元（税前） [2] - 津贴方案变化将另行召开会议审议 [2] - 议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过 表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 该议案尚需提交股东会审议 [2] 非独立董事薪酬方案 - 担任其他职务的非独立董事按岗位标准领取薪酬 不单独领取董事薪酬 [2] - 未担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬 [2] - 薪酬方案变化将另行召开会议审议 [2] - 议案表决结果3票同意、0票反对、0票弃权 董事鲍钺、张晟、黄阳、宋传秋回避表决 [2] - 该议案尚需提交股东会审议 [2] 临时股东会议安排 - 2025年第二次临时股东会通知及会议资料已同日披露 [2] - 会议通知议案表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [2]