会议基本信息 - 会议时间为2025年9月2日下午2:30 [1] - 会议地点为上海市静安区永和路118弄15号公司一楼会议室 [1] - 召集人为公司董事会 [1] - 参会人员包括符合条件的股东或其授权委托人、公司董事及高级管理人员、见证律师 [1] 会议议程安排 - 主要议程包括宣布会议开始并报告出席情况、审议三项议案、见证律师出具法律意见书、宣读会议决议、通过决议并签署文件、宣布会议结束 [1][3] - 议案一为关于修订《公司章程》议案 [1] - 议案二为关于修订公司部分治理制度的议案 [1] - 议案三为关于第五届董事会董事薪酬方案的议案 [1] 会议组织与表决规则 - 会议表决采用现场投票和网络投票方式 股东只能选择其中一种方式 [2] - 同一表决权出现重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 议案一为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 议案二和议案三为普通决议事项 需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过 [2] - 表决数据由律师和监票人共同计票监票 统计结果上传至上海证券交易所信息公司进行汇总 [2] 股东会议发言要求 - 股东发言需事先举手征得会议主持人同意 [3] - 发言内容应围绕股东会议案阐述观点和建议 [3] - 每位股东发言时间原则上不超过5分钟 [3] - 超出议案范围的问题建议在会后向董事会秘书咨询 [3] 公司章程修订内容 - 修订依据为2024年7月1日起实施的新《公司法》及证监会《上市公司章程指引》 [4] - 第八条修改法定代表人规定：代表公司执行事务的董事或经理为法定代表人 辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新的法定代表人 [4] - 第三十五条修改股东信息查阅规则：股东需提供持股证明文件 公司核实身份后按要求提供信息 [4] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿和凭证 公司认为有不正当目的可能损害公司利益的可在15日内书面拒绝并说明理由 [4][5] 公司治理制度修订 - 修订制度包括《对外担保管理制度》《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《经营决策授权制度》 [5] - 修订目的是提升公司规范运作水平和完善公司治理结构 [5] - 相关制度内容已于2025年8月15日披露于上海证券交易所网站 [6] 董事会董事薪酬方案 - 制定目的为更好实现公司战略目标 调动董事和高级管理人员积极性 提高经营管理效益 [6][7] - 方案参考同行业同地区上市公司董事薪酬水平 [7] - 独立董事津贴为每年20万元（含税） [7] - 未在公司任职的非独立董事津贴为每年20万元（含税） [7] - 在公司任职的非独立董事按岗位领取薪酬 不另行发放董事津贴 [7] - 董事津贴按季度发放 [7] - 薪酬方案需经股东大会审议通过后生效 [7]

股东会会议安排 - 会议时间为2025年9月5日14:30现场会议，网络投票时间为当日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30 [2] - 会议地点为江苏无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼会议室 [5] - 与会人员包括股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师 [5] 股东权利与会议规则 - 股东享有发言权、质询权、表决权，需提前登记发言主题并经公司安排 [4] - 股东发言需围绕议案，每次不超过5分钟，每人发言不超过两次 [5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，表决需经出席股东所持表决权股份总数二分之一以上同意 [4][6] 董事会换届选举 - 第五届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [7][9] - 非独立董事候选人为鲍钺（现任董事长）、高杰（现任总经理）、黄阳（现任董事） [7][8] - 独立董事候选人为王欣荣（高级会计师）、倪敦（科技行业高管）、朱峰（投融资专家） [9][10] 董事薪酬方案 - 独立董事津贴为每年8万元（税前），非独立董事不单独领取薪酬（未兼任其他职务者） [10][11] - 兼任其他职务的非独立董事按岗位标准领取薪酬，不额外领取董事薪酬 [11]

董事薪酬方案适用范围 - 方案适用于董事会组成人员及审计委员会成员 包括内部董事、外部董事和独立董事[1] - 独立董事需与公司主要股东及实际控制人无利害关系 确保独立客观判断[1] 津贴发放标准与方式 - 董事津贴按季度发放 由公司统一代扣代缴个人所得税[1] - 差旅费及行使职权所需合理费用由公司据实报销[1] 津贴调整与终止条件 - 离任或自愿放弃津贴的董事 自次月起停止发放[1] - 受交易所谴责或监管部门处分的董事 董事会可提议扣减或停止津贴 需报股东会批准[1] 制度实施与修订机制 - 制度与法律法规冲突时 相关条款将相应修订[2] - 方案需经股东会审议通过后实施 由董事会负责解释[2]