展鹏科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《展鹏科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司具体情况，制 定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告等相关行为，应当遵照本制度履行选 聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议通过后，提交董事会审议，并由股东 大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前委托会计师事务所开展审计工 作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-049 展鹏科技股份有限公司 关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告 公司于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以控股子公司 股权质押向银行申请并购贷款的议案》，同意以公司持有的领为军融 41.9648%的股权作为质押， 向招商银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币 18,600 万元的并购贷款，贷款期限不超过 2 年，并授权公司董事长签署贷款相关合同协议文件，由公司管理层负责组织实施和管理，财务部 负责具体操作事宜。 重要内容提示： 展鹏科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以持有的控股子公司北京领为军融科技 有限公司（以下简称"领为军融"）41.9648%的股权作为质押，向招商银行股份有限公 司无锡分行申请不超过人民币 18,600 万元的并购贷款，贷款期限不超过 2 年。 一、情况概述 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议 通过了《关于受让北京领为军融科技有限公司股权并进行增资的议案》《关于公司签署对外投资 相关交易协议的议案 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-051 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、监事、 高级管理人员辞职及补选聘任的公告》（公告编号：2024-047）。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告 展鹏科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于 2024 年 8 月 15 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件、传 真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司监事的议案》 展鹏科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 16 日 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-047 展鹏科技股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员辞职及补选聘任的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、部分董事、监事、高级管理人员辞职情况 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事陈熹女士、监事张瑜女士、 总经理韩铁林先生及副总经理高杰先生提交的书面辞职报告，因个人原因，陈熹女士申请辞去公 司独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，陈熹女士将不再担任公 司任何职务。因公司经营管理工作需要，张瑜女士申请辞去公司监事职务，辞职后，张瑜女士将 出任公司副总经理职务；韩铁林先生申请辞去公司总经理职务，辞职后，韩铁林先生将继续担任 公司董事长及董事会战略委员会、提名委员会委员职务；高杰先生申请辞去公司副总经理职务， 辞职后，高杰先生将出任公司总经理职务。 根据《公司法》、《公司章程》及公司相关规定，陈熹女士辞职将导致公司董事会中独立董事 所占比例低于法定最低人数，张瑜女士辞职将导致公司监事会成员低于 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-045 展鹏科技股份有限公司 关于收购北京领为军融科技有限公司控制权交易 交割完成的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、进展情况 截至 2024 年 8 月 9 日，本次交易涉及的领为军融股权交割均已完成，领为军融已完成相关 工商变更、登记手续，并取得了管理部门颁发的《营业执照》。本次交易交割完成后，领为军融 成为公司控股子公司，根据《企业会计准则》的相关规定，纳入公司合并财务报表范围。 特此公告。 展鹏科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 10 日 一、交易概述 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十二 次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于以现金方式收购领为军融 30.79%股权的议案》等相关议案。公司拟通过支付现 金 25,082.91 万元收购北京领为军融科技有限公司（以下简称"领为 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-044 展鹏科技股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨一农 | 5%以下股东 | 7,862,673 | 2.69% | IPO | 前取得：7,862,673 股 | 上述减持主体无一致行动人。 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行前，杨一农先生作出所持股 份流通限制和减持意向的承诺如下： 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已持有 的公司股份，也不由公司回购本人所持有的上述股份。自上述锁定期满后 2 年内依法减持的， 本人所 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-043 展鹏科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 奚方 | 5%以上非第一大股东 | 15,909,734 | 5.45% | IPO 前取得：15,909,734 | 股 | 上述减持主体无一致行动人。 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 1 二、集中竞价减持计划的主要内容 股东 名称 计划减持数量 （股） 计划减 持比例 减持方式 减持期间 减持合理价 格区间 拟减持股份 来源 拟减持 原因 奚方 不超过： 2,919,900 股 不超过： 1.00% 竞价交易减持， 不超过： 2,919,9 ...

上 海 证 券 交 易 所 三、回函显示，在本次内幕交易敏感期内，部分人员存在买卖 展鹏科技股票的情况，其中，交易对方梁智勇之直系亲属梁从甫、 唐素珍在敏感期内存在数十笔频繁交易行为，且在公司提交本次交 易公告当日买入公司股票。 请公司进一步解释说明：（1）公司将满足投资人退出需求作为 方案制定的主要考虑因素，以及在存在多项重大风险的情况下，仍 决定推进本次收购的具体原因，公司与交易对方及其他相关方是否 存在其他潜在利益安排；（2）本次交易的设置与安排，是否有利于 1 保障上市公司尤其是中小股东利益，设置业绩承诺等保障中小股东 利益的安排是否合理、充分，是否具有实质可行性；（3）公司全体 董事、监事在审议相关议案时，是否从全体股东尤其是中小股东利 益出发，决策是否审慎，是否勤勉尽责，公司独立董事是否在参与 表决时充分考虑中小投资者利益，作出独立判断。请公司全体董监 高说明在交易决策过程中所做的工作，是否勤勉尽责。 二、回函显示，本次交易采用远高于资产基础法的收益法评估 结果作为交易定价基础的原因，是收益法能够从标的公司未来发展 的角度出发进行预测，相比资产基础法评估考虑更加充分。标的收 益法评估增值率达 35 ...

业绩预告适用情形 - 2024年半年度业绩预告适用情形为实现盈利，但净利润与上年同期相比下降50%以上[2] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 净利润关键指标变化 - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为366.86万元到513.61万元，同比减少3425.20万元到3571.94万元，降幅86.96%到90.69%[3][6] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为3938.80万元[9] 扣除非经常性损益的净利润关键指标变化 - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 182.46万元到 - 35.71万元，同比减少2883.83万元到3030.58万元，降幅101.25%到106.41%[4][7] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2848.12万元[9] 每股收益数据 - 上年同期每股收益为0.13元[9] 业绩预减原因 - 本期业绩预减主要因电梯及相关配件行业竞争激烈，产品产销量、售价、毛利率、净利率下降，盈利能力下滑[10] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[7][11] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算，具体以2024年半年度报告为准[12]

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-041 展鹏科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/5 | － | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登记 ...