财报与会议安排 - 公司于2024年8月30日发布2024年半年度报告[3] - 2024年10月14日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[3] 会议参与与提问 - 投资者9月30日至10月11日16:00前可提问[6][8] - 10月14日可登录上证路演中心参与会议[8] 其他信息 - 联系人李智吉，电话0510 - 81003207，邮箱wxflying99@163.com[9]

公司信息 - 公司成立于2001年02月08日[1] - 公司注册资本为29199.044万元整[1] 业务变更 - 2024年9月2日股东大会通过变更经营范围等议案[1] - 完成工商变更登记并对《公司章程》备案[1] - 取得无锡市数据局换发的《营业执照》[1] 业务范围 - 许可项目含特种设备设计等业务[1] - 一般项目涵盖技术进出口等业务[1][2]

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-055 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：华鑫证券有限责任公司、首创证券股份有限公司、中国中金财富 证券有限公司 委托理财产品名称：华鑫证券鑫享专享 3 号集合资产管理计划（以下简称"鑫享专 享 3 号"）、首创证券创赢 14 号集合资产管理计划（以下简称"创赢 14 号"）、 华鑫证券年年盈 5 号集合资产管理计划（以下简称"年年盈 5 号"）、华鑫证券年 年盈 9 号集合资产管理计划（以下简称"年年盈 9 号"）、首创证券创赢 35 号集 合资产管理计划（以下简称"创赢 35 号"）、首创证券创赢 34 号集合资产管理计 划（以下简称"创赢 34 号"）、华鑫证券年年盈 8 号集合资产管理计划（以下简 称"年年盈 8 号"）、首创证券创赢 29 号集合资产管理计划（以下简称"创赢 29 号"）、首创证券创赢 5 号集合资产管理计划（以下简称"创赢 5 号"）、中金鑫 益 2 号集合资产管理计划（以下简称"鑫益 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 展鹏科技股份有限公司 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四九月 国浩律师（杭州）事务所 关于展鹏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所 律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：展鹏科技股份有限公司 国浩律师 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司A股股票代码为603488，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为展鹏科技[10] - 公司成立于2001年2月8日，注册资本为29,199.044万元[91] - 公司所属行业为电气机械和器材制造业，主要经营电梯相关产品的研发、生产与销售[91] - 本年度财务报表于2024年8月29日经公司管理层批准报出[91] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为146,623,403.51元，上年同期为235,864,770.73元，同比减少37.84%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4,585,795.97元，上年同期为39,388,042.17元，同比减少88.36%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 939,714.24元，上年同期为28,481,197.87元，同比减少103.30%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 19,017,427.35元，上年同期为9,704,368.42元，同比减少295.97%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,034,534,666.11元，上年度末为1,029,509,947.80元，同比增加0.49%[11] - 本报告期末总资产为1,265,173,270.84元，上年度末为1,220,369,867.13元，同比增加3.67%[11] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.02元/股，上年同期0.13元/股，同比减少84.62%[12] - 2024年1 - 6月稀释每股收益0.02元/股，上年同期0.13元/股，同比减少84.62%[12] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0032元/股，上年同期0.10元/股，同比减少103.20%[12] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率0.44%，上年同期3.92%，减少3.48个百分点[12] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 0.09%，上年同期2.84%，减少2.93个百分点[12] - 2024年上半年度公司实现营业收入146,623,403.51元，比去年同期下降了37.84%[29] - 2024年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4,585,795.97元，比去年同期下降了88.36%[29] - 营业收入2.36亿元，同比下降37.84%；营业成本1.76亿元，同比下降32.26%[30] - 销售费用352.13万元，同比增长26.71%；管理费用1370.51万元，同比增长12.01%[30] - 财务费用 -5.40万元，同比增长481.83%；研发费用745.96万元，同比下降0.89%[30] - 经营活动产生的现金流量净额970.44万元，同比下降295.97%[30] - 投资活动产生的现金流量净额 -7961.12万元，同比增长110.37%；筹资活动产生的现金流量净额 -5839.81万元，同比增长240.17%[30] - 货币资金期末余额1.47亿元，占总资产11.62%，较上年期末增长94.54%；交易性金融资产期末余额1.92亿元，占总资产15.20%，较上年期末下降36.78%[32] - 其他流动资产期末余额1.31亿元，占总资产10.34%，较上年期末增长5647.85%，因收购领为军融30.79%股权并支付首笔股权转让款1.25亿元[32] - 短期借款期末余额8215.55万元，占总资产6.49%，本年公司向银行借入短期借款[32] - 2024年6月30日公司资产总计12.65亿元，较2023年12月31日的12.20亿元增长3.67%[66][67][68] - 2024年6月30日流动资产合计8.64亿元，较2023年12月31日的8.14亿元增长6.09%[66] - 2024年6月30日非流动资产合计4.02亿元，较2023年12月31日的4.06亿元下降1.17%[67] - 2024年6月30日负债合计2.31亿元，较2023年12月31日的1.91亿元增长20.84%[67][68] - 2024年6月30日流动负债合计2.15亿元，较2023年12月31日的1.75亿元增长23.10%[67] - 2024年6月30日非流动负债合计0.16亿元，较2023年12月31日的0.16亿元下降3.54%[67][68] - 2024年6月30日所有者权益合计10.35亿元，较2023年12月31日的10.30亿元增长0.49%[68] - 2024年6月30日货币资金为1.47亿元，较2023年12月31日的0.76亿元增长94.55%[66] - 2024年6月30日交易性金融资产为1.92亿元，较2023年12月31日的3.04亿元下降36.78%[66][69] - 2024年6月30日应收账款为1.38亿元，较2023年12月31日的1.82亿元下降24.18%[66][69] - 2024年上半年公司资产总计1,253,299,089.54元，较2023年半年度的1,209,102,224.62元增长3.65%[70][71] - 2024年上半年公司负债合计234,244,253.32元，较2023年半年度的193,697,543.85元增长20.93%[71] - 2024年上半年公司所有者权益合计1,019,054,836.22元，较2023年半年度的1,015,404,680.77元增长0.36%[71] - 2024年上半年公司营业总收入146,623,403.51元，较2023年半年度的235,864,770.73元下降37.83%[72] - 2024年上半年公司营业总成本148,232,098.99元，较2023年半年度的202,433,629.97元下降26.77%[72] - 2024年上半年公司营业利润4,902,412.29元，较2023年半年度的48,860,987.88元下降89.97%[74] - 2024年上半年公司利润总额5,069,584.61元，较2023年半年度的49,334,088.25元下降89.73%[74] - 2024年上半年公司净利润4,585,795.97元，较2023年半年度的39,388,042.17元下降88.36%[74] - 2024年上半年公司财务费用206,318.66元，2023年半年度为 - 54,033.71元[74] - 2024年上半年公司投资收益为 - 1,914,791.09元，2023年半年度为4,241,062.11元[74] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为4,585,795.97元，2023年同期为39,388,042.17元[75] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2023年同期均为0.13元/股[75] - 2024年上半年母公司营业收入为146,420,019.44元，2023年同期为235,593,591.97元[76] - 2024年上半年母公司营业成本为120,113,108.90元，2023年同期为177,945,566.81元[76] - 2024年上半年公允价值变动收益为8,192,545.94元，2023年同期为7,646,825.40元[77] - 2024年上半年信用减值损失为 -2,057,387.53元，2023年同期为 -861,514.45元[77] - 2024年上半年营业利润为3,371,408.81元，2023年同期为46,719,065.04元[77] - 2024年上半年净利润为3,185,083.17元，2023年同期为37,467,861.43元[77] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为149,565,651.73元，2023年同期为217,489,029.16元[78] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量为 -19,017,427.35元，2023年同期为9,704,368.42元[78] - 2024年上半年经营活动现金流入小计15.151808331亿元，2023年同期为22.16322295亿元；经营活动现金流出小计17.006634441亿元，2023年同期为21.287188343亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.85482611亿元，2023年同期为0.876034607亿元[80] - 2024年上半年投资活动现金流入小计24.016280656亿元，2023年同期为40.973559865亿元；投资活动现金流出小计23.191062579亿元，2023年同期为48.934684416亿元；投资活动产生的现金流量净额为0.825218077亿元，2023年同期为 - 7.961124551亿元[79] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计8.215547601亿元；筹资活动现金流出小计0.029702151亿元，2023年同期为5.8398088亿元；筹资活动产生的现金流量净额为8.18584545亿元，2023年同期为 - 5.8398088亿元[79] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.000049345亿元，2023年同期为0.000292141亿元[79] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为7.109370137亿元，2023年同期为 - 12.830204368亿元；期初现金及现金等价物余额为7.467516093亿元，2023年同期为32.099797381亿元；期末现金及现金等价物余额为14.57688623亿元，2023年同期为19.269593013亿元[79] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计15.151808331亿元，2023年同期为22.16322295亿元；经营活动现金流出小计17.006634441亿元，2023年同期为21.287188343亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.85482611亿元，2023年同期为0.876034607亿元[80] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计24.016280656亿元，2023年同期为40.973559865亿元；投资活动现金流出小计23.189245959亿元，2023年同期为48.934234416亿元；投资活动产生的现金流量净额为0.827034697亿元，2023年同期为 - 7.960674551亿元[80] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计8.215547601亿元；筹资活动现金流出小计0.029702151亿元，2023年同期为5.8398088亿元；筹资活动产生的现金流量净额为8.18584545亿元，2023年同期为 - 5.8398088亿元[80] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.000049345亿元，2023年同期为0.000292141亿元[81] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为7.158103382亿元，2023年同期为 - 12.924156603亿元；期初现金及现金等价物余额为6.432473837亿元，2023年同期为31.416935885亿元；期末现金及现金等价物余额为13.590577219亿元，2023年同期为18.492779282亿元[81] - 2024年上半年专项储备本期提取1185945.60元，本期使用-747023.26元，期末余额438922.34

2024 年 9 月 2 日 展鹏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 展鹏科技 2024 年第二次临时股东大会会议材料 展鹏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《展鹏科技股份有限公司章程》、《展鹏科技股份有限公司股东大会议事规 则》的有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《展鹏科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或 手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或 ...

展鹏科技股份有限公司 章 程 中国·江苏 | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 5 | | 第一节 | | | 股份发行 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | | 股份转让 8 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | | 股东 9 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 22 | | 第一节 | | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董 | 事 会 26 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 30 | | 第一节 | | 监 | 事 30 | | 第二节 | | 监 | 事 会 31 | | 第八章 | | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | | 财务会计制 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-050 展鹏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 2024 年第二次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙 楼二楼会议室 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-046 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、监事、高 级管理人员辞职及补选聘任的公告》（公告编号：2024-047）。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表 决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 15 日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电 子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席会 议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事张 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-048 展鹏科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》，现就相关情况公 告如下： 根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行调整，并根据新修订的《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的 相关条款进行修订。 一、 变更经营范围 公司原经营范围为： 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；发电业务、输电业 务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以审批结果为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；特种设备销售；特种设备出 租；物业管理；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 目）；技术服务、技术开发、技术咨询 ...