人事变动 - 董事长韩铁林因身体原因申请辞职，未持股，选举新董事长时正式离任[2] 会议决策 - 2025年4月29日召开第四届董事会第十八次会议，通过补选非独立董事议案[2] 人员提名 - 提名鲍钺为非独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满[2] 人员履历 - 鲍钺历任多公司要职，现任硅谷天堂董事长兼总裁[5]

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-014 展鹏科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙 楼二楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召 ...

展鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2025 年 5 月 20 日 展鹏科技 2024 年年度股东大会会议材料 展鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《展鹏科技股份有限公司章程》、《展鹏科技股份有限公司股东大会议事规则》的 有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《展鹏科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规 定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询 ...

一、监事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 29 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件、传 真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-007 展鹏科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 《展鹏科技 2024 年度监事会工作报告》具体内容详见本公告附件。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-006 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 《展鹏科技 2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见本公告附件。 《展鹏科技 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见本公告附件。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《展鹏科技董事会审计委员会 2024 年度履职情 况报告》具体内容详见本公告附件。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 29 日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日以专人送 ...

业绩总结 - 2024 - 2022年度净利润分别为996.39万、8165.78万、4149.43万元[5] - 最近三个会计年度年均净利润为4437.20万元[5] 分红情况 - 2024年度拟每股派现0.03元，拟派现8759713.20元[1][2] - 2024年度现金分红比例为87.91%[2] - 近三年累计现金分红12555.59万元，占年均净利润282.96%[4][5] 其他 - 2025年4月29日通过利润分配方案[6]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管买台（hww./ / 内部控制审计报告一 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是展鹏科技董事会的责任。 目 录 展 鹏 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]15881-1 号 -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]15881-1 号 展鹏科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了展 鹏科技股份有限公司（以下简称"展鹏科技"或"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 展鹏科技于 2024 年收购了北京领为军融科技有限公司 (以下简称"被收购公司")，并将 其纳入了 2024年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实 施企业 ...

营业收入扣除情况的专项核查意见- 展 鹏 科 技 股 份 有 限 公 司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]23031 号 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲行香赔 报告编码:京251T -1 关于对展鹏科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]23031 号 展鹏科技股份有限公司全体股东: 我们接受展鹏科技股份有限公司(以下简称"展鹏科技")委托,在审计了展鹏科技 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由 展鹏科技管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了 专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,展鹏科技编制了 上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用适当的 编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入54,241,274.96元，较上年同期减少25.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,125,989.59元，较上年同期减少287.73%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16,800,503.91元，较上年同期减少555.82%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元/股，较上年同期减少266.67%[5] - 2025年第一季度营业总收入5424.127496万元，较2024年第一季度的7315.615983万元下降26%[18] - 2025年第一季度营业利润为 - 2646.846102万元，2024年第一季度为936.103941万元，由盈转亏[19] - 2025年第一季度净利润为 - 2386.938404万元，2024年第一季度为805.748158万元，由盈转亏[19] - 2025年第一季度公允价值变动收益198.775728万元，较2024年第一季度的504.060574万元下降60.5%[19] - 综合收益总额为-23,869,384.04元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为-15,125,989.59元，归属于少数股东的综合收益总额为-8,743,394.45元[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元/股，上年同期为0.03元/股[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本8389.986435万元，较2024年第一季度的7012.335799万元增长19%[18] 其他财务数据 - 本报告期末总资产1,509,986,780.03元，较上年度末减少5.86%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益966,161,035.57元，较上年度末减少1.51%[6] - 2025年3月31日资产总计15.0998678003亿元，较2024年12月31日的16.0403056864亿元下降6%[13][14][15] - 2025年3月31日流动资产合计8.5702441716亿元，较2024年12月31日的9.4788956693亿元下降9.6%[13] - 2025年3月31日流动负债合计2.8557510472亿元，较2024年12月31日的3.2757543489亿元下降12.8%[14] - 2025年3月31日负债合计4.2458998104亿元，较2024年12月31日的4.9508087037亿元下降14.2%[14][15] - 2025年3月31日所有者权益合计10.8539679899亿元，较2024年12月31日的11.0894969827亿元下降2.1%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,674,514.32元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13,608[10] - 前十大股东中，青岛硅谷天堂鲲鹏股权投资有限公司持股比例20.00%，为第一大股东[10] 现金流量情况 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为74,648,458.59元，2024年第一季度为51,402,486.31元[22] - 2025年第一季度收到的税费返还为497,751.16元，2024年第一季度为664,755.77元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-49,746,084.10元，2024年第一季度为-44,949,892.57元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8,550,438.24元，2024年第一季度为29,100,681.84元[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-30,743,323.55元，2024年第一季度为16,035,023.53元[24] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-114.17元，2024年第一季度为137.62元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-89,039,960.06元，2024年第一季度为185,950.42元[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为69,001,428.88元，2024年第一季度为74,861,111.35元[24]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为4.69亿元人民币，同比下降6.80%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为996.39万元人民币，同比下降87.80%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1642.83万元人民币，同比下降129.33%[22] - 基本每股收益从2023年的0.28元下降至2024年的0.03元，同比下降89.29%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益从2023年的0.19元下降至2024年的-0.06元，同比下降131.58%[23] - 2024年度公司营业收入为469,138,106.22元，同比下降6.80%[49] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为9,963,885.90元，同比下降87.80%[49] - 2024年公司营业收入为4.691亿元，同比下降6.80%[63][64] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为996.39万元，同比下降87.80%[63] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为9,963,885.90元[129] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.502亿元，同比下降9.08%[64][66] - 销售费用为1249.47万元，同比上升59.64%[64] - 管理费用为4704.76万元，同比上升75.92%[65] - 财务费用为302.77万元，同比下降650.57%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为2481.55万元，同比下降70.25%[65] - 经营性现金流净额24,815,534.82元，同比下降70.25%[75] 各条业务线表现 - 公司形成"电梯控制系统相关产品+军事仿真系统产品"的双主业格局[32] - 电梯业务占公司总营收69.42%[46] - 军事仿真系统产品2025年全球市场规模预计达1,216亿美元，亚太地区占比25.3%[48] - 电梯行业营业收入为3.257亿元，同比下降34.66%[66] - 军事仿真行业营业收入为1.389亿元，毛利率为54.12%[66] - 门机产品营业收入为1.341亿元，同比下降37.50%[66] - 公司完成对北京领为军融科技有限公司控股权的收购，形成双主业格局[49] - 电梯控制系统产品业务中，全年申报实用新型专利16项、发明专利1项，获得授权发明专利4项、实用新型专利8项[50] - 别墅梯低压永磁门控器、交流门控器的元器件国产化率超过98%[50] - 便携式通用数字空战仿真系统已交付航空兵部队及训练基地[43] - 公司完成收购领为军融69.83%股权，军事仿真业务贡献净利润4,970.56万元[70][71] - 领为军融2024年总资产3.927576亿元，净利润贡献4970.56万元，占总收入29.62%[83] 各地区表现 - 西南地区收入18,417,723.38元，同比增长27.93%，但毛利率下降21.17个百分点[67] - 华北地区收入21,335,438.29元，同比增长165.82%，毛利率上升9.85个百分点[67] - 华中地区收入42,126,279.62元，同比增长65.53%，毛利率上升5.37个百分点[67] - 公司在全国设立7个营销服务网点（天津/杭州/湖州/佛山/绵阳/泉州/武汉）[40] - 公司在全国设立7个营销服务网点，覆盖长三角、珠三角、京津冀等重点区域[56] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2025年制定各区域销售指标并落实，重点提升市场占有率，同时加强存量客户回款和新客户资信核查[89] - 公司加速新项目落地，包括货梯永磁同步门系统、圆弧门机等，推进经济型防火门项目取证及客货梯包装降本[90] - 公司将持续加大研发投入，布局智能化与节能化专利技术，构建长期技术壁垒[90] - 公司通过技术改造和工艺改进降低生产成本，力保电梯配件业务利润率稳定[90] - 公司计划在2024年下半年改进木箱包装，降低投诉，并在10月前完成《生产安全事故应急预案》更新编制及评审[91] - 公司积极探索AI技术提升数据处理效率，降低运营成本[91] - 公司面临原材料价格波动风险，主要受钢材、铜、铝市场价格影响，将通过改进工艺和提高效率应对[93] - 公司应收账款余额可能增长，存在坏账风险，将审慎选择合作伙伴和控制信用额度[94] - 公司军事仿真业务面临技术创新和行业政策风险，客户需求受国防预算和国际局势影响[96] - 军事仿真业务聚焦AI大模型与MR技术，政策推动核心产品自主可控[86] 财务数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为2481.55万元人民币，同比下降70.25%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.81亿元人民币，同比下降4.71%[22] - 2024年末总资产为16.04亿元人民币，同比增长31.44%[22] - 加权平均净资产收益率从2023年的8.20%下降至2024年的0.99%，减少7.21个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入为232,402,909.48元，显著高于其他季度[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润在第四季度达到23,619,621.64元，而第三季度为-18,241,531.71元[26] - 2024年非经常性损益项目合计金额为26,392,183.70元，较2023年的25,640,268.80元有所增加[28] - 2024年营业收入扣除项目合计金额为451.11万元，占营业收入的0.96%[29] - 电梯一体化控制系统交易性金融资产期末余额为257,783,886.95元，较期初下降46,349,287.15元（降幅15.24%）[35] - 应收款项融资期末余额49,201,578.31元，较期初增长39,196,387.75元（增幅391.7%）[35] - 其他非流动金融资产减少100,000,000元（降幅100%）[35] - 研发投入19,774,527.60元，占营业收入比例4.22%[73] - 2024年12月31日货币资金为160,390,031.32元，较2023年增长112.2%[200] - 交易性金融资产2024年为257,783,886.95元，较2023年下降15.2%[200] - 应收账款2024年为243,932,956.28元，较2023年增长34.0%[200] - 存货2024年为170,103,629.41元，较2023年增长162.7%[200] - 其他应收款2024年为6,241,291.34元，较2023年增长483.2%[200] - 无形资产2024年为83,567,674.00元，较2023年增长109.7%[200] - 使用权资产2024年为18,742,117.72元，较2023年增长4448.3%[200] - 流动资产合计2024年为947,889,566.93元，较2023年增长16.4%[200] - 固定资产2024年为167,001,487.37元，较2023年下降1.1%[200] 其他重要内容 - 公司拟以总股本2.92亿股为基数，每10股派发现金股利0.30元人民币，共计派发875.97万元人民币[6] - 公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计分配利润8,759,713.20元[125] - 公司2023年度利润分配方案已实施完毕，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配利润58,398,088.00元[125] - 现金分红金额为8,759,713.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的87.91%[127] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为125,555,889.20元，年均净利润为44,372,003.89元，现金分红比例达282.96%[128][129] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为234,271,719.51元[129] - 公司通过光伏发电、淘汰陈旧设备等措施减少二氧化碳排放500吨[136] - 报告期内公司未发生环境污染事故，未受到任何因环境污染事故而导致的行政处罚[134] - 公司建立了完善的内部控制体系，涵盖财务、研发、采购、生产、销售等方面[131] - 公司对子公司实施《控股子公司管理制度》，确保规范管理[132] - 公司高管薪酬由基本年薪与绩效奖金组成，绩效奖金与公司业绩及考核结果挂钩[130] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[133] - 展鹏科技因收购领为军融科技股份有限公司股权确认商誉2.76亿元[187]