展鹏科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，展鹏科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李专元、胡燕、倪 敦、陈熹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李专元、胡燕、倪敦、陈熹的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 展鹏科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 展鹏科技股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 《冬久」作为展鹏科技股份有限公司独立董事,在 2024 年度任职期间恪尽 本人 职守,忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管 ...

人事变动 - 董事长韩铁林因身体原因申请辞职，未持股，选举新董事长时正式离任[2] 会议决策 - 2025年4月29日召开第四届董事会第十八次会议，通过补选非独立董事议案[2] 人员提名 - 提名鲍钺为非独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满[2] 人员履历 - 鲍钺历任多公司要职，现任硅谷天堂董事长兼总裁[5]

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-014 展鹏科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙 楼二楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召 ...

展鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2025 年 5 月 20 日 展鹏科技 2024 年年度股东大会会议材料 展鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《展鹏科技股份有限公司章程》、《展鹏科技股份有限公司股东大会议事规则》的 有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《展鹏科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规 定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询 ...

一、监事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 29 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件、传 真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-007 展鹏科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 《展鹏科技 2024 年度监事会工作报告》具体内容详见本公告附件。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-006 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 《展鹏科技 2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见本公告附件。 《展鹏科技 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见本公告附件。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《展鹏科技董事会审计委员会 2024 年度履职情 况报告》具体内容详见本公告附件。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 29 日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日以专人送 ...

业绩总结 - 2024 - 2022年度净利润分别为996.39万、8165.78万、4149.43万元[5] - 最近三个会计年度年均净利润为4437.20万元[5] 分红情况 - 2024年度拟每股派现0.03元，拟派现8759713.20元[1][2] - 2024年度现金分红比例为87.91%[2] - 近三年累计现金分红12555.59万元，占年均净利润282.96%[4][5] 其他 - 2025年4月29日通过利润分配方案[6]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管买台（hww./ / 内部控制审计报告一 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是展鹏科技董事会的责任。 目 录 展 鹏 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]15881-1 号 -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]15881-1 号 展鹏科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了展 鹏科技股份有限公司（以下简称"展鹏科技"或"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 展鹏科技于 2024 年收购了北京领为军融科技有限公司 (以下简称"被收购公司")，并将 其纳入了 2024年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实 施企业 ...

营业收入扣除情况的专项核查意见- 展 鹏 科 技 股 份 有 限 公 司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]23031 号 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲行香赔 报告编码:京251T -1 关于对展鹏科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]23031 号 展鹏科技股份有限公司全体股东: 我们接受展鹏科技股份有限公司(以下简称"展鹏科技")委托,在审计了展鹏科技 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由 展鹏科技管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了 专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,展鹏科技编制了 上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用适当的 编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入54,241,274.96元，较上年同期减少25.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,125,989.59元，较上年同期减少287.73%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16,800,503.91元，较上年同期减少555.82%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元/股，较上年同期减少266.67%[5] - 2025年第一季度营业总收入5424.127496万元，较2024年第一季度的7315.615983万元下降26%[18] - 2025年第一季度营业利润为 - 2646.846102万元，2024年第一季度为936.103941万元，由盈转亏[19] - 2025年第一季度净利润为 - 2386.938404万元，2024年第一季度为805.748158万元，由盈转亏[19] - 2025年第一季度公允价值变动收益198.775728万元，较2024年第一季度的504.060574万元下降60.5%[19] - 综合收益总额为-23,869,384.04元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为-15,125,989.59元，归属于少数股东的综合收益总额为-8,743,394.45元[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元/股，上年同期为0.03元/股[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本8389.986435万元，较2024年第一季度的7012.335799万元增长19%[18] 其他财务数据 - 本报告期末总资产1,509,986,780.03元，较上年度末减少5.86%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益966,161,035.57元，较上年度末减少1.51%[6] - 2025年3月31日资产总计15.0998678003亿元，较2024年12月31日的16.0403056864亿元下降6%[13][14][15] - 2025年3月31日流动资产合计8.5702441716亿元，较2024年12月31日的9.4788956693亿元下降9.6%[13] - 2025年3月31日流动负债合计2.8557510472亿元，较2024年12月31日的3.2757543489亿元下降12.8%[14] - 2025年3月31日负债合计4.2458998104亿元，较2024年12月31日的4.9508087037亿元下降14.2%[14][15] - 2025年3月31日所有者权益合计10.8539679899亿元，较2024年12月31日的11.0894969827亿元下降2.1%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,674,514.32元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13,608[10] - 前十大股东中，青岛硅谷天堂鲲鹏股权投资有限公司持股比例20.00%，为第一大股东[10] 现金流量情况 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为74,648,458.59元，2024年第一季度为51,402,486.31元[22] - 2025年第一季度收到的税费返还为497,751.16元，2024年第一季度为664,755.77元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-49,746,084.10元，2024年第一季度为-44,949,892.57元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8,550,438.24元，2024年第一季度为29,100,681.84元[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-30,743,323.55元，2024年第一季度为16,035,023.53元[24] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-114.17元，2024年第一季度为137.62元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-89,039,960.06元，2024年第一季度为185,950.42元[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为69,001,428.88元，2024年第一季度为74,861,111.35元[24]