独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意 见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，我们作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 基于独立判断的立场，在认真审阅公司第七届董事会第三十五次会议的相关议案 后，发表以下独立意见： 一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就暨解 锁上市的独立意见 通过核查 2022 年度公司业绩考核结果，拟解锁的 160 名激励对象的个人业 绩考核结果，未发现公司存在《浙江九洲药业股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及 规范性文件所规定的不得解除限售的情形；本次可解除限售的激励对象已满足激 励计划规定的解锁条件（包括公司层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件 等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；激励计划对 各激励对象限制性股票的限售安排、解除限售等事项符合《管理办法》等有关法 律法规及《浙江九洲药业股份有限公司 2 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-088 浙江九洲药业股份有限公司 关于公司 2021 年激励计划授予的限制性股票 第二期解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 348,300 股。 本次股票上市流通总数为 348,300 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 18 日。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第七 届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第 二个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》。现就相关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）限制性股票激励计划履行的程序 1、2021 年 5 月 18 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-085 公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定 和要求，编制完成了公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的浙江九洲药业股份有限公司 2023 年半年度报告 全文及摘要。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》； 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于公司 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-087）。 浙江九洲药业股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-087 浙江九洲药业股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | 项目投入 | B1 | 54,036.96 | | --- | --- | --- | --- | | | 截至期初募集资金用于暂时补充流动资 | B2 | 42,000.00 | | 截至期初累计发生 | 金的余额 | | | | 额 | 募集资金用于现金管理取得的理财收益 | B3 | - | | | 利息收入扣除手续费后净额 | B4 | 179.98 | | | 节余募集资金永久补充流动资金 | B5 | - | | 本期发生额 | 项目投入 募集资金本期累计用于暂时补充流动资 本期累计赎回用于暂时补充流动资金的 | C1 | 17,849.06 | | | | C2 | 5,000.00 | | 金 | | | | | | | C3 | 25,500.00 | | | 募集资金 | | | | | 利息收入扣除手续费后净额 | C4 | 36.96 | | | 节余募集资金永久补充流动资金 | C5 | - | | 截至期末累计发生 | 项目投入 | D1=B1+C ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-086 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十五次 会议于 2023 年 8 月 14 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管 理人员。会议由监事会主席孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》； 监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告进行了认真审核，认为： （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章 和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定； （2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财 务状况等事项； 浙江九洲药业股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江九洲药业股份有限公司 限制性股票解锁相关事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901111 传真：0571－87901500 法律意见书 编号：TCYJS2023H1208号 致：浙江九洲药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江九洲药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"九洲药业"）的委托，就公司实施 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事项担任专项法律顾问，并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及九洲药业《公司章程》的相关规 定，已出具了 TCYJS2021H0711 号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划的法律意见书》、TCYJS2021H0831 号《浙 江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 相关事项 ...

浙江九洲药业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-084 三、公司参加人员 重要内容提示： 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 08 月 11 日（星期五） 至 08 月 17 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （603456@jiuzhoupharma.com）进行提问，公司将在信息披露允许的范围内对投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 15 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年半年度报告。为便于广大 投资者更全面、深入地了解公司业绩和经营情况，公司计划于 2023 年 8 月 18 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-053 浙江九洲药业股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00-16:30 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 5 月 4 日（星期四）至 5 月 10 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （603456@jiuzhoupharma.com）进行提问，公司将在信息披露允许的范围内对投 资者普遍关注的问题进行回答。 3、会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 三、公司参加人员 总裁梅义将先生；财务负责人沙裕杰先生；独立董事俞飚先生；董事、副总 裁兼董事会秘书林辉潞先 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为浙江九洲药业股份有限公司，简称为九洲药业[25] - 公司法定代表人为花莉蓉[25] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码为603456[25] 财务数据 - 2022年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），本年度不转增股本，不送红股[4] - 2022年营业收入较上年同期增加34.01%[26] - 2022年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加45.28%[26] - 2022年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加80.92%[26] - 2022年基本每股收益较上年同期增加44.16%[26] - 2022年稀释每股收益较上年同期增加46.05%[26] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加62.32%[26] - 2022年加权平均净资产收益率较上年同期增加3.63个百分点[26] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期增加5.19个百分点[26] 业务发展 - 公司主要业绩驱动因素是持续加强CDMO业务能力和内部运营管理体系优化，提升精益管理，盈利能力进一步提升[42] - 公司成功通过1个NDA新药项目NMPA原料药上市前现场核查[36] - 公司已建成多肽药物、偶联药物研发技术平台，团队核心成员具备超过15年的多肽研发和管理经验[35] 环保与社会责任 - 公司2022年投入环保资金26,821.72万元[170] - 公司废水和废气排放均符合相关标准，如化学需氧量≤500mg/L、氨氮≤35mg/L等[179] - 公司在2022年度报告中对外捐赠和公益项目总投入为58.05万元，其中资金投入为58.05万元[185]

财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入为17.51亿元，同比增长27.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元，同比增长35.07%[4] - 公司2023年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元，同比增长35.07%[5] - 浙江九洲药业2023年第一季度营业总收入为17.51亿人民币，同比增长27.4%[16] 资产情况 - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产总额为68.59亿元人民币，较上一季度增长约71.5%[13] - 公司非流动资产总额为40.96亿元人民币，较上一季度增长约4.5%[14] 融资情况 - 公司完成了2022年非公开发行A股股票，募集资金总额为24.88亿元人民币[12] - 公司签署了募集资金专户存储三方监管协议，确保募集资金有效使用[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为16.38亿人民币，同比增长17.5%[19] - 2023年第一季度，公司经营活动现金流入小计为209.87亿，较去年同期增长25.8%[20] - 2023年第一季度，公司经营活动现金流出小计为164.18亿，较去年同期增长27.9%[20] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-33.22亿，较去年同期下降102.1%[21] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为289.72亿，较去年同期增长1337.6%[21] - 2023年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为301.78亿，较去年同期增长618.6%[21]