激励计划授予情况 - 2021年11月3日授予日，7.50元/股授予354.00万股，9人获授，总股本增至4.10862216亿股[5] 激励计划变动情况 - 2023年1月12日因1人离职回购100.00万股，股本变为4.09862216亿股[7] - 2024年4月25日因1人离职回购注销60,000股[8] - 原激励对象王康翔离职，回购注销60,000股[16] 解除限售情况 - 首次授予部分第二个解除限售期自2024年5月3日起[12] - 本次符合解锁条件7人，可解锁732,000股，上市流通日为2024年5月17日[17][18] - 7名激励对象考核均为优秀，解除限售比例100%[14] - 本次变动前有限售条件股份152.4万股，变动后79.2万股[24] 业绩考核情况 - 2023年中成药产品销售净利润2.59亿元，大于目标值2.15亿元，归属比例100%[13] - 2022 - 2024年分年度考核，2022年触发值1.8亿元、目标值1.71亿元；2023年分别为2.15亿元、2.04亿元；2024年分别为3.3亿元、3.13亿元[13] 股份变动情况 - 本次变动前无限售条件股份4.08338216亿股，变动后4.09070216亿股[24] - 本次变动前后已回购尚未注销股份均为6万股，回购专用账户股份均为155.09万股，公司股份总计均为4.09862216亿股[24] 董事高管规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[20] - 董事、高管6个月内买卖公司股份，收益归公司，董事会收回[20] - 若法规和章程规定变化，董事、高管遵守新规定[21]

贵州三力制药股份有限公司 贵州三力制药股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行 使职权，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》（以下简称"《监管指引第1号》"）等法律法规、规范性文件和《贵州三力制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人之 间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事人数应符合《公司法》的规定，其中至少包括一名会计专业人士（会 计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-007 贵州三力制药股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常 关联交易的议案》，关联董事张千帆先生、盛永建先生回避表决。本议案尚需提 交股东大会审议。 本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要，交易遵循自愿、公平、 公允的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公 司独立性产生影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2024年4月19日召开独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事3人，会议认为：公司与关联方发生的日常关联交易是正 常和必要的业务往来，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均 具有积极意义。交易遵循了客观、公平、公允的 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-011 贵州三力制药股份有限公司 关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买符 合法律法规和监管要求的各类中风险以下的投资品种，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金以及其他风险符合要求的委托理财。 投资金额：预计2024年拟用于委托理财的单日最高余额上限为1.5亿元 （含1.5亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 已履行的审议程序：贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部 分自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买流动性较好、风险可 控的投资产品，本着维护股东利益的原则，公司将严格控 ...

本次减持股份计划实施前，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东暨实际控制人张海先生持有公司股份 188,668,440 股，占公司总股本的 46.0322%；公司控股股东、实际控制人张海先生的近亲属王惠英女士持有公司股 份 55,598,400 股，占公司总股本的 13.5651%；公司控股股东、实际控制人张海 先生的近亲属凌宗蓉女士持有公司股份 371,800 股，占公司总股本的 0.0907%。 张海先生、王惠英女士、凌宗蓉女士三者构成一致行动关系，合计持有公司股份 244,638,640 股，占公司总股本的 59.6880%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 7 月 6 日披露了《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其 一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：2023-044），张海先生及其一致行 动人王惠英女士、凌宗蓉女士因个人资金需求，计划自减持计划公告披露之日起 十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其所持有的 公司股份合计不超过 24,591,732 股，拟减持股份占公司总股本的 6.0000%。 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告 ...

公司信息 - 证券代码为 603439，证券简称为贵州三力 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、其他（线上交流会） [2] - 活动形式为现场、网上、电话会议 [2] - 参与单位有易晟、平安证券、中信证券、恒汇泰基金、真脉投资、华夏未来、崇山投资、合众 [2] - 活动时间为 2024 年 1 月 17 日 16：00 - 17：30 [2] - 活动地点在贵州三力制药股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员为副董事长暨董事会秘书张千帆、证券事务代表刘宽宇 [2] 活动主要内容 - 张千帆带领投资者参观公司展厅，并对上市公司及旗下主要子公司及产品进行简要介绍 [2] 附件及日期信息 - 附件清单无 [3] - 日期为 2024 年 1 月 18 日 [3]

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-097 贵州三力制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 234,665,046 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.4721 | 注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股份数为 409,862,216 股，其中含公司已回购股 份数为 1,550,900 股 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

致：贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于贵州三力制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0623 号 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师现场 出席并见证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结 ...

贵州三力制药股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-096 公司董事会对周洪刚先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 贵州三力制药股份有限公司董事会 2023年12月19日 附件：吴玲玲女士简历 吴玲玲女士，金融学博士、保荐代表人、中国注册会计师（非执业），香港 注册会计师（非执业）、特许公认会计师、特许金融分析师，先后主持和参与了 江苏博云（301003.SZ）、华达科技（603358.SH）、恒锋信息（300605.SZ）、 再升科技（603601.SH）等IPO项目，微云科技、奔腾文创、万通液压、三信股份、 金博士种业、华多科技等新三板挂牌及定增项目，具有丰富的投资银行的工作经 验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关 规定，执业记录良好。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司首次公 开发行A股股票并上市的保荐机构申港证券股份有限 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-095 贵州三力制药股份有限公司 关于董事及高级管理人员减持计划时间届满暨实施 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到副董事长、董事会秘书张千帆先生及副总经理郭珂女士发来 的《关于减持计划时间届满的告知函》。截至本公告披露日，张千帆先生、郭珂 女士减持时间届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上 海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 有关法律法规的规定，现将减持计划有关情况公告如下： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 1 (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 上述减持主体无一致行动人。 2 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)董事及高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数量 | | 减持比 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格 区间 | 减持总金额 | ...