会议与议案表决 - 2025年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，9名董事实到[2] - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案9票同意通过[3][4][5][7][8][10][12][21][24][26][27] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易的议案》8票同意，1票回避通过[15] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》7票同意，2票回避通过[19] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][9][11][13][17][20][23][25][28] 报告相关 - 公司2024年年度报告编制合规，信息客观真实准确[21] - 审计委员会未发现公司2024年存在内控重大缺陷[26] - 审议通过公司2025年第一季度报告，9票同意[31] 其他决策 - 审议通过2025年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度议案，9票同意[29] - 因2024年度公司业绩考核未达标，将7名激励对象732,000股限制性股票回购注销，5票同意，4票回避[32] - 审议通过修订公司内部审计等多项制度议案，均9票同意[34][36] - 审议通过使用部分自有资金进行现金管理议案，9票同意，需股东大会审议[37][38] - 审议通过提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票议案，9票同意，需股东大会审议[39][40] - 审议通过提议召开公司2024年年度股东大会议案，9票同意[41]

股份与资本变更 - 公司将回购注销732,000股限制性股票[2] - 回购注销后总股本变更为409,070,216股[2] - 回购注销后注册资本变更为409,070,216元[2] 债权相关 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间、地点、联系人及联系方式[5]

贵州三力制药股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计 解除限售条件 暨回购注销部分限制性股 龙 静 (下接签字页) （本页无正文，为《贵州三力制药股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票 激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 核查意见》的签字页) 全体监事签字: 70 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》〈以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《贵州三力制药股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计划》")、《贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法(2021年8月)》(以下简称"《考核管理办法》")等有 关法律、法规和规范性文件及《贵州三力制药股份有限公司章程》的相关规定,对本次 解除限售激励对象名单以及解除限售条件成就情况进行审核,发表核查意见如下: 一、根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2024年度审计报 告以及公司人力资源部出具的个人绩效考评报告,公司 2021 年限制性股票激 ...

股本变动 - 2021年11月17日总股本由407,322,216股增至410,862,216股[5] - 2023年1月12日回购注销完成后股本变更为409,862,216股[6] - 2024年7月1日回购注销完成后股本变更为409,802,216股[7] 限制性股票回购 - 拟回购注销7名激励对象732,000股限制性股票，占总股本0.18%[2][11] - 调整后回购价格为7.20元/股，预计支付5,270,400元[2][13] - 2022年拟回购1名离职对象1,000,000股[6] - 2024年回购注销1名离职对象60,000股[7] 激励计划审议 - 2023年5月5日通过第一个解除限售期议案[6] - 2024年4月25日通过第二个解除限售期议案[7] - 2025年4月21日通过第三个解除限售期回购注销议案[2][8] 业绩情况 - 2024年中成药产品销售净利润2.78亿元，未达业绩考核要求[10] 权益分派 - 2023年6月1日每股派发现金红利0.1元[13] - 2024年6月17日每股派发现金红利0.2元[13] 其他 - 回购注销不影响财务和经营成果[14] - 各部门认为回购注销符合规定[15][16][18] - 公司需履行后续披露、回购及变更登记事宜[18]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本30%，发行对象不超35名[4] 发行安排 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[5] - 认购股票6个月内不得转让，在上海证券交易所上市[5][6] 授权情况 - 授权有效期至2025年年度股东大会，需2024年年度股东大会审议[6][11]

申港证券股份有限公司 关于贵州三力制药股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民 币299,439,000.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元，公 司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元。截至2020年4月22日，该募集 资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字〔2020〕000079 号验资报告审验确认。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐人"）作为贵州三 力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

股权相关 - 2021年11月3日向9名激励对象授予374万股限制性股票[8][9] - 2025年4月21日拟回购注销7名激励对象73.2万股限制性股票[10][11][12] - 拟回购注销股份占总股本0.18%[10][12] 权益分派 - 2022年年度每股派发现金红利0.1元[13] - 2023年年度每股派发现金红利0.2元[13] 回购情况 - 调整后回购价格7.2元/每股[15] - 预计支付回购资金527.04万元[15] - 用自有资金回购[15] 原因及后续 - 因业绩考核未达条件实施回购[15][16] - 已获必要批准与授权[16] - 需履行信息披露与减资事宜[16]

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州三力制药股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000061 号 北 京 德 皓 国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000061 号 贵州三力制药股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 贵州三力制药股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 第 1 页 德皓内字[2025] 00000061 号内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵州三力制药股份有限公司（以下简称贵州三力） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业 ...

贵州三力制药股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000972 号 北京德皓国际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州三力制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | ...

反 舞 弊 制 度 贵州三力制药股份有限公司 反舞弊制度 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理和内部控制， 维护公司和股东合法权益，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指舞弊行为，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段，谋取个人不正当利 益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 舞弊包括损害公司正当经济利益的舞弊和谋取不当的公司经济利益的舞弊。 第三条 公司反舞弊工作的宗旨是规范公司中高级管理人员及所有员工的职业行为，防止损害公司及 股东利益的行为发生。 第四条 公司反舞弊内控机制，包括设立举报投诉渠道以防范和发现舞弊行为，实施控制措施以降低 舞弊发生的机会，对舞弊行为带来的危害采取适当且有效的补救措施。 第五条 本制度适用于公司、分公司、控股子公司及重要参股子公司。 第二章 舞弊行为及反舞弊职责归属 第六条 有下列情形之一者属于舞弊行为： （一）收受、索取贿赂或回扣，特别是招标及采购过程中存在暗箱操作等行为，员工或其 ...