北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于安徽集友新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0653 号 致：安徽集友新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《安徽集友新材料股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...

股票代码：603429 股票简称：集友股份 公告编号：2024-064 安徽集友新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票连续三个交 易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重要信息和重大事项。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 23 日、2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日连 续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说 明如下： 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 （三） ...

关于《安徽集友新材料股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 致：安徽集友新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人：徐善水 贵公司《安徽集友新材料股份有限公司股票交易异常波动 问询函》已收悉，现就贵公司问询事项回复如下： 2024 年 12 月 25 日 二、 在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司 股票的情形。 特此函复。 一、 截至本公告披露日，本人不存在涉及贵公司的应披露 而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。 ...

股东大会信息 - 2024年12月30日13:00召开股东大会[3] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] - 网络投票有不同时间段[3] 经营范围与章程调整 - 公司拟调整经营范围[5] - 将结合调整修订《公司章程》相关条款[7] - 修订以市场监管部门核准结果为准[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月30日召开，现场会议13点开始[4] - 网络投票12月30日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] 议案相关 - 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案，已12月14日披露[7][8] - 各议案已由公司第三届董事会第二十六次会议审议通过[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月24日[15] - 登记时间为12月26日9:00 - 12:00、14:00 - 15:00[17] - 登记地点为安徽集友新材料股份有限公司会议室[17] 联系方式 - 联系电话为0556 - 4561111，传真为0556 - 4181868[17][18]

业绩数据 - 2024年1 - 7月集友包装营收10179.25万元，净利润3141.37万元[14] - 2023年度集友包装营收20389.61万元，净利润5554.49万元[14] 财务状况 - 2024年7月31日集友包装资产23443.09万元，负债6240.02万元，净资产17203.07万元[14] - 2023年12月31日集友包装资产65529.92万元，负债7968.22万元，净资产57561.70万元[14] 关联交易 - 2024年10月29日至2025年10月28日与集友包装交易上限3000万元（不含）[3] - 截至2024年12月13日，向关联方采购134.78万元，销售684.33万元[5] - 2024年10月29日转让集友包装股权，期间为关联方[11] - 关联交易以市场价协商，无重大影响[13][15]

安徽集友新材料股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 独立董事 26 | | | 第三节 | 董事会 31 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | | 第一节 | 监事 41 | | | 第二节 | 监事会 42 | | | ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-059 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2024 年 12 月 13 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 13 日在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先 生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 经与会董事审议，通过了以下议案： 一、审议《关于预计日常关联交易的议案》 表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。 公司拟定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具 体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露 媒体《上海证券报》、《中国证券 ...

公司决策 - 2024年12月13日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过修订《公司章程》部分条款议案[1] 经营范围调整 - 拟调整经营范围，增加特定印刷品印刷等内容[2][3] - 调整后包括纸制品、新型膜材料制造销售等[3] 后续流程 - 《公司章程》相关条款同步修订，以核准结果为准[4][5][6] - 议案需股东大会审议通过，董事会提请授权管理层办理工商变更等事宜[5]

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-060 一、审议《关于预计日常关联交易的议案》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 相关内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 特此公告。 安徽集友新材料股份有限公司监事会 安徽集友新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2024 年 12 月 13 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵 吉辉先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会监事审议，通过了以下议案： 2024 年 12 月 13 ...