青岛鼎信通讯股份有限公司 关联交易管理制度 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 2025 年 8 月 1 第一章 总则 第一条 为了规范青岛鼎信通讯股份有限公司（下称"公司"）关联交易行为， 明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《青岛 鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （四）关联股东及关联董事回避原则。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第二章 关联人与关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 委托理财管理制度 （三）公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基 金、以证券投资为目的的投资； （四）开展委托理财业务必须充分防范风险，受托方应是资信状况及财务状 况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构，并与受托方签订书 面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等； （五）委托理财应当以公司或子公司名义设立理财产品账户，不得使用其他 公司或个人账户操作理财产品。 2025 年 8 月 第一条 为规范青岛鼎信通讯股份有限公司及下属子公司（以下合称"公 司"）委托理财行为，提高资金运作效率，有效防范投资风险，维护公司及股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》 等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是在国家政策允许和投资风险能有效控 制的前提下，以提高资金利用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、 信托公司、证券公司、基金公司、期 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为了促进青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《青岛鼎信通 讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 1 （一）在公司或者其附属企业任职的 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025年8月 | | | 第一章 总则 第一条 为规范青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《青岛鼎信通讯股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和证券事务办公室； 1 第二章 应当披露的信息和披露标准 （三）公司高级管理人员； （四）公司控股股东和持股5%以上的大股东及其一致行动人； （五）公司各部门、分公司、子公司的负责人； （六）其他负有信息披露义务的人员和机构。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可 能或已经产生重大影响而投资者尚未得知的信息以及监管部门要求披露的信息或公 司主动披露的信息。 第四条 本制度所称"披露" ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 8 月 - 1 - 第一章 总则 第一条 为提高青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指对公司股价、商业信誉、正常生产经营活动产 生影响的信息，包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响，拟定处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； - 2 - （四）负责做好向证券监管部门的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟 通工作； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 8 月 | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》(下称《公司章程》)及 其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会根据《公 司章程》的规定和本细则的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的干 预。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应在委员会成员 中占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员及主任委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2025 年 8 月 1 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在青岛鼎信通讯股份有限 公司（以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文 件以及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《青岛鼎 信通讯股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持， ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为提高青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给 公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应当追究有关责任人的责任。 年报 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 2025 年 8 月 1 第一章 总则 第一条、为了进一步规范青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《青岛 鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条、本制度所指"重大信息"是指所有公司在生产经营活动中发生或将 要发生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已 经或可能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信 息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条、公司信息报告义务人及具有保密义务的人员包括但不限于以下人员： （二）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （三）各控股子公司负责人、公司派驻参股子公司的董事和高级管理人员； （四）公司及控股子公 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.04亿元人民币，同比下降50.99%[21] - 公司2025年上半年营业总收入7.04亿元，同比下降50.99%[72] - 营业收入同比下降50.99%至7.04亿元[86] - 营业收入从14.37亿元人民币下降至7.04亿元人民币，减少51.0%[137] - 营业收入同比下降57.5%至5.41亿元，营业成本同比下降47.8%至4.24亿元[141] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.19亿元人民币，同比亏损扩大[21] - 公司2025年上半年归母净利润为-2.19亿元[72] - 净亏损从4865万元人民币扩大至2.19亿元人民币，亏损额增加350.6%[138] - 净利润由盈转亏，净亏损1.24亿元（去年同期盈利6757万元）[141] - 利润总额为-2.23亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.23亿元人民币[21] - 基本每股收益为-0.34元，较上年同期的-0.07元大幅下降[22] - 稀释每股收益为-0.34元，较上年同期的-0.07元大幅下降[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.34元，较上年同期的-0.08元大幅下降[22] - 加权平均净资产收益率为-7.24%，较上年同期的-1.45%减少5.79个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-7.36%，较上年同期的-1.47%减少5.89个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降41.08%至5.06亿元[86] - 研发费用同比下降24.90%至1.92亿元[86][89] - 研发费用从2.56亿元人民币降至1.92亿元人民币，减少24.9%[137] - 研发费用同比下降24.3%至1.20亿元，占营业收入比重达22.1%[141] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.28亿元人民币[21] - 经营活动现金流量净额为-2.28亿元，同比恶化23.7%[86][89] - 经营活动现金流净流出2.28亿元，同比扩大23.7%[143][144] - 经营活动产生的现金流量净额为负1,263万元，较上年同期的负1.58亿元改善91.9%[145] 资产和负债变化 - 货币资金减少61.89%至2.40亿元，占总资产比例降至5.89%[93] - 货币资金从6.30亿元下降至2.40亿元，降幅达61.9%[130] - 短期借款同比增长43.50%至1.44亿元[93] - 短期借款从1.00亿元上升至1.44亿元，增幅43.6%[131] - 短期借款从500万元人民币大幅增加至1.00亿元人民币，增长1907%[134] - 应付职工薪酬同比下降75.22%至3882万元[93] - 应付职工薪酬从1.57亿元下降至3882.47万元，降幅75.2%[131] - 应收账款从12.95亿元下降至11.06亿元，降幅14.6%[130] - 在建工程减少96.91%至701万元，因资产转入持有待售[93] - 在建工程从2.27亿元大幅下降至701.45万元，降幅96.9%[130] - 应付票据从2.68亿元下降至9951.29万元，降幅62.9%[131] - 应付票据从6376万元人民币增至1.78亿元人民币，增长178.6%[134] - 一年内到期非流动负债从1.87亿元人民币增至3.42亿元人民币，增长82.7%[134] - 未分配利润从12.21亿元下降至10.01亿元，降幅18.0%[132] - 母公司货币资金从4.04亿元下降至4722.41万元，降幅88.3%[133] - 母公司预付款项从4.78亿元小幅上升至5.01亿元，增幅4.7%[133] - 公司总资产从42.63亿元人民币下降至48.21亿元人民币，增长13.1%[134][135] - 流动资产从30.81亿元人民币减少至34.40亿元人民币，增长11.7%[134] - 资产总额从46.58亿元下降至40.79亿元，降幅12.4%[130] - 归属于上市公司股东的净资产为29.18亿元人民币，同比下降6.99%[21] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净资产29.18亿元，较期初下降6.99%[72] - 总资产为40.79亿元人民币，同比下降12.43%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3,179,864.63元[24] - 非经常性损益项目中金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-114,156.13元[25] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为355,972.22元[25] - 非经常性损益项目中债务重组损益为644,576.13元[25] - 非经常性损益项目合计金额为3,652,123.68元[25] 智能电网与计量业务表现 - 公司2025年上半年已与70余家行业客户建立合作并成功落地50余个合作项目覆盖智能水表电能表及通信模组等领域[37] - 公司高防护等级智能电能表防护性能从IP54提升至IP68已完成南网技术规范开发并获认证计划2025年下半年开发三相表[36] - 国家电网新一代智能电能表预计2026年进入批量招标阶段公司已完成技术储备和原型机开发[35] - 南方电网2025年已全面启动双模产品招标低压载波/双模通信单元需求保持增长[38] - 公司已完成南网24版技术规范全品类电能表开发并取得计量型式许可具备量产条件[35] - 高精度暂态录波型故障指示器已批量应用近15万套[48] - 馈线自动化覆盖率、投入率及动作正确率目标分别达到60%、90%、80%[45] - 新一代配电自动化主站I区地市全覆盖目标于2025年末完成[45] - 通信速率2Mbps系列中压载波产品已完成开发[49] - 中压载波设备通信速率从100kbps提升至2Mbps[49] - 智能台区终端已完成设备开发并获电鸿物联操作系统测试报告[44] - 高端计量ADC芯片TC3008已完成全功能测试，预计2026年正式上市[78] - 纯国产化高端关口表项目2024年启动，2025年上半年完成原型机试制[77] - 中压载波通信技术实现拓扑识别、智能分布式FA及故障精准定位[80] 新能源与配网业务表现 - 公司开发分布式电源控制终端应用于10kV并网场景融合远动控制及5G通信等功能[42] - 新型电力系统建设推动配网结构调整产生中低压配网新通信需求光储充一体化产业迎新一轮投资[38] - 国家发改委等四部门联合发布通知要求电网企业分层分级评估大功率充电负荷对配电网影响[41] - FVR3.0产品在台区末端低电压补偿和光伏高压治理进入规模化推广阶段[52] - SVG产品集成智能调节模块实现运行状态实时监测[52] - AUC产品在多省进行批量应用解决台区单相过载问题[52] - FVR产品国产化样机组装完成并进入试挂测试阶段[53] - 液流储能产品预计下半年具备小批量生产能力[54] - 2025年1-6月全国液流储能项目中标总容量达6.22GWh[55] - 分布式光伏累计装机容量预计达440-450GW（户用光伏160-165GW）[56] - "光伏四可"设备累计出货量超过120万套[59] - 防逆流控制限制标准一般为额定电流的5%~10%[60] - 空调柔性调控产品在广东、海南、广西、山东等多地实现应用[43] - 配电网故障诊断算法基于AI持续优化，具备故障预警和溯源功能[79] 消防业务表现 - 2025年中国传统消防报警行业在政策推动下缓慢增长老旧小区改造重点推进智能消防设施升级[33] - 石化行业绿色转型和国产化推动火灾报警系统需求增长尤其新增产能和企业数量增加直接带动需求[34] - 消防业务实现工业消防场景全覆盖并布局第二增长曲线[61] - 公司消防业务非房地产市场销售份额首次超过房地产市场[71] - 公司上半年与十余家百强总包建设单位签署战略合作框架协议[71] - 公司相继与华润、保利、招商、绿城等达成战略合作框架协议[71] 研发与技术创新 - 公司2025年上半年申请发明专利34项，其中已授权1项[68] - 公司2025年上半年申请软件著作权115项，其中已取证90项[68] - 公司采用端到端流程化建设并引入数字化和AI工具实现全场景信息化管理[62] - PLM系统全面上线，新产品导入周期大幅缩短[81] - MES系统与PLM、SRM等深度整合，实现BOM-工艺-质量关联分析[81] - 机器视觉融合AI深度学习实现复杂产品表面缺陷全面检测[83] - 推行"三三制"人员技能提升模式，保障多技能人才培养和紧急订单响应[84] 生产与制造能力 - 2025年6月通过山东省先进级智能制造工厂认证，产线换型时间缩短至分钟级[82] - 自建10kV真型试验场用于产品全天候测试，柱上断路器生产线实现自动化组装[79] 子公司财务表现 - 青岛智电新能科技有限公司总资产为161,561.63万元，净资产为492.83万元，营业收入为28,043.91万元，营业利润为-7,741.61万元，净利润为-7,767.74万元[98] - 青岛拓维科技有限公司总资产为47,072.51万元，净资产为24,828.49万元，营业收入为19,378.88万元，营业利润为-649.19万元，净利润为-637.10万元[98] - 青岛鼎信通讯消防安全有限公司总资产为52,659.69万元，净资产为20,303.07万元，营业收入为15,685.22万元，营业利润为-164.17万元，净利润为-153.52万元[98] 风险因素 - 公司面临营收整体下滑幅度大于年初预估的风险，解决方案营收增量不及预期[97] - 超声水表新产品尚处营销模式探索阶段，未能形成规模销售[99] - 新能源光伏逆变器及用电质量治理产品面临价格战，产品综合竞争力不足[99] - 消防报警系统需求大幅下降，行业价格战进入白热化阶段[100] - 应收账款规模扩大和回款周期延长风险，公司实行客户分类管理[101] - 业务持续下滑导致人才流失风险，存在人才储备短缺[102] 现金流与融资活动 - 销售商品提供劳务收到现金同比下降46.3%至8.09亿元[143] - 期末现金及现金等价物余额同比下降57.6%至1.95亿元[144] - 取得借款收到的现金同比增加159.0%至2.59亿元[144] - 偿还债务支付的现金同比大幅增加15.89亿元至3.85亿元[144] - 投资活动现金流出2.06亿元，其中购建长期资产支出同比下降71.3%至600万元[144] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降47.5%，从11.93亿元降至6.27亿元[145] - 投资活动产生的现金流量净额为负4,724万元，较上年同期的负1,063万元扩大344.4%[145] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.75亿元，较上年同期的正1,984万元恶化1,488.3%[145] - 期末现金及现金等价物余额降至2,543万元，较期初3.61亿元下降92.9%[145] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降50.2%，从8.45亿元降至4.21亿元[145] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降46.7%，从3.96亿元降至2.11亿元[145] - 取得借款收到的现金同比增加20%，从1亿元增至1.2亿元[145] - 偿还债务支付的现金大幅增加至3.85亿元，上年同期为2,280万元[145] 所有者权益与利润分配 - 归属于母公司所有者权益减少2.19亿元，主要因综合收益总额亏损[147] - 半年度利润分配预案为不分配不转增，每10股派息0.00元[106] - 公司未分配利润从年初1,502,830,979.40元减少至期末1,414,399,345.89元，减少88,431,633.51元（下降5.88%）[149][151] - 公司综合收益总额为-48,648,012.55元[149] - 公司利润分配为-39,783,620.96元[150] - 公司归属于母公司所有者权益期末余额为3,330,720,495.82元[151] - 公司所有者权益合计从年初3,419,152,129.33元减少至期末3,330,720,495.82元，下降88,431,633.51元（降幅2.59%）[149][151] - 母公司上年末未分配利润为1,698,906,960.15元[153] - 母公司上年末所有者权益合计为3,676,734,174.88元[153] - 公司总股本为652,190,511股[156] - 本年期初所有者权益合计为3,761,285,502.52元[155] - 本期综合收益总额为67,570,094.21元[155] - 本期对所有者分配利润39,783,620.96元[155] - 本期期末所有者权益合计为3,789,071,975.77元[155] - 本年期初未分配利润为1,783,458,287.79元[155] - 本期期末未分配利润为1,811,244,761.04元[155] - 实收资本保持稳定为652,190,511.00元[154][155] - 资本公积保持稳定为1,037,057,638.65元[154][155] - 盈余公积保持稳定为288,579,065.08元[154][155] 公司治理与承诺 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏且对发行条件构成重大实质影响时将依法回购全部新股[109] - 控股股东及实际控制人承诺若招股说明书存在虚假内容导致投资者损失将承担民事赔偿责任[110] - 董事、监事及高级管理人员承诺对招股说明书真实性承担法律责任并可能被扣留薪酬直至履行承诺[110] - 控股股东及关联企业承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[110] - 新股回购价格标准为发行价加同期活期存款利息或立案稽查前30日股票均价[109] - 个人股东回购承诺期限为情形发生之日起20个交易日内[110] - 所有承诺均于2016年9月16日作出且持续有效[109][110] - 公司承诺对投资者损失以实际发生的直接损失为限进行赔偿[109] - 控股股东若违反承诺可能被暂扣现金分红直至实际履行[110] - 招股说明书相关承诺涉及中国证监会认定及上海证券交易所交易系统操作[109] - 公司控股股东及实际控制人曾繁忆、王建华承诺避免同业竞争并优先向鼎信通讯提供新业务机会[111] - 控股股东承诺关联交易将按公平公开市场原则进行并严格履行信息披露义务[111] - 控股股东承诺全额承担公司可能补缴的社保及住房公积金费用[111] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费并避免损害公司利益的行为[111][112] - 控股股东承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[112] - 报告期内公司及控股股东诚信状况良好无未履行法院判决或大额债务逾期[113] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[113] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[113] - 报告期内未发生需披露的重大关联交易[114][115] 担保事项 - 报告期内存在履行的重大担保事项但未披露具体金额[116] - 报告期末对子公司担保余额为8.31亿元人民币[117] - 担保总额占公司净资产比例为28.49%[117] - 直接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额为4.01亿元人民币[117] - 报告期内对子公司担保发生额合计9.61亿元人民币[117] 股东结构 - 普通股股东总数为28,436户[120] - 第一大股东曾繁忆持股176,189,440股，占总股本27.02%[122] - 第二大股东王建华持股91,574,884股，占总股本14.04%，其中46,132,372股处于冻结状态[122] - 董事王建华因离婚分割减持60,286,052股，其中60,593,352股过户至张启名下[126] - 多名高管通过二级市场增持，包括曾繁忆增持700,000股[126] - 张启女士通过股权分割获得60,593,352股，占总股本9.29%[123] 会计政策 - 同一控制下企业合并按最终控制方财务报表账面价值进行会计处理，净资产账面价值与合并对价差额调整资本公积或留存收益[169] - 非同一控制下企业合并以公允价值计量可辨认资产及负债，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[170] - 合并财务报表范围以