青岛鼎信通讯股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 2025年8月 第一章 总则 第一条 为了规范青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《青岛 鼎信通讯股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分(子)公司都应做好内幕信 息的保密工作。 （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资 产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额 赔偿责任； （五 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 对外担保决策制度 2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为依法规范青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")对外担保行为， 有效防范担保风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》 (下称《公司章程》)及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份以自有资产或信誉为 债务人所负的债务提供的保证，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。本制度所称的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括 上市公司对控股子公司的担保。担保的形式包括保证、抵押、质押等其他担保形 式。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指公司对外担保总额(包括公司对子公 司担保在内)与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司和控股孙公司的一 切对外担保行为，也包括公司为全资子公司、控股子公司提供的担保。 第四条 控股子公司在对外 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，充分发挥董事会秘书的监督管理工作，完善公司法人治理结构，促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》等相关法律法规、证券交易所相关规定和《青岛鼎信通讯股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘 书对董事会负责, 承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义 务, 享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事及其他高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 董事会秘书的主要任务及任职资格 第四条 董事会秘书由总经理提名，经公司董事会聘任或者解聘，并由董事会 决定其报酬事项和奖惩事项。 第五条 董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会的日常工作，持续向董 事、经理提供、提醒并确保其了解证券监管机构有关上市公司运作的法规、政 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 2025 年 8 月 第一条 为了建立青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）防范控 股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，防范和杜绝控股股东及其他关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文 件及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理。纳入公 司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司控股股东及关联方与纳入合并 报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第 36 号 《关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加 重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成 关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2025 年 8 月 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 工作程序 . | | 第五章 会议的召开与通知 . | | 第六章 议事与表决程序 | | 第七章 会议决议和会议记录 | | 第八章 附则 | 第一章 总则 第一条 青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")为了适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《青岛鼎信通讯股份有限公 司章程》(下称《公司章程》)及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件规定，公司特设立董事会战略委员会（下称"战略委员会"），并制订本细 则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。战略委员会根据《公司 章程》的规定和本细则的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员及主 ...

第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股 权激励计划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募 集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得 用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 司。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）资金的使用应坚持周密 计划、精打细算、规范运作、公开透明的原则。 第五条 公司董事会应当对募投项目的可行性进行充分论证，确保募投项目符 合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规 定，具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 青岛鼎信通讯股份有限公司 募集资金管理和使用制度 2025年8月 第一章 总则 第一条 为了规范青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 第一章 总则 (七) 修改《公司章程》； (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； (九) 审议批准本规则第五条规定的担保事项； 第一条、 为了规范青岛鼎信通讯股份有限公司（下称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件以及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（下 称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条、 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第三条、 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条、 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二) ...

2025 年 8 月 青岛鼎信通讯股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，完善公司治理结构，切 实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等有关法律、法规，及《公司章程》规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理 ...

2025年8月 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")董事、 高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》(下称《公司章程》)及其他有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的选任程序、选任标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。提名 委员会根据《公司章程》的规定和本规则的职责范围履行职责，不受公司其他部门 或个人的干预。 第二章 人员组成 青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事应在委员会成员中占多数。 第四条 提名委员会委员及主任委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体 董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条、为了健全青岛鼎信通讯股份有限公司（下称"公司"）管理制度体 系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范公司以总经理为首的经营班子 的行为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《青岛鼎信通讯股份 有限公司章程》（下称《公司章程》）及上市公司治理准则等有关法律法规的规 定，特制订本工作细则。 第二条、本工作细则一经实施，对总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员的行为具有约束力。法律法规及其 他规范性文件对公司高级管理人员的职责及行为规范另有规定的，从其规定。 第三条、本工作细则所称总经理是指总经理本人和以总经理名义对外的副总 经理及财务负责人。 第七条、解聘总经理必须经董事会决议批准。 第八条、公司设副总经理若干名、财务负责人 1 名、董事会秘书 1 名，均为 公司高级管理人员。副总经理及其他高级管理人员在总经理授权下协助总经理工 作，对总经理负责。 第九条、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书由总经理提名 ...