董事会会议召开情况 - 青岛鼎信通讯股份有限公司于2025年8月25日召开第五届董事会第十三次会议 采用现场及通讯方式召开 会议通知于8月15日通过书面及电子邮件形式发出 [1] - 全体8名董事均出席会议 3名监事及高级管理人员列席会议 会议召集及召开程序符合规定 决议合法有效 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 同意8票 反对0票 弃权0票 该议案已事先经董事会审计委员会2025年第四次会议审议 [2] - 修订26项公司治理制度获全票通过 包括关联交易管理、股东会议事规则、独立董事工作制度等 其中部分议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 续聘会计师事务所议案获全票通过 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 召开2025年第二次临时股东大会议案获全票通过 具体安排详见公司公告 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及修订后制度全文均披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [2] - 续聘会计师事务所事项另见专项公告 [2] - 投资者需密切关注交易所网站披露的后续信息 [3]