会议信息 - 现场会议时间为2025年2月6日13点30分[10] - 网络投票时间为2月6日9:15 - 15:00[10] - 签到时间为2月6日13:00 - 13:30[10] - 现场会议地点在辽宁省营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室[10] 授信相关 - 公司2025年拟向金融机构申请不超过30亿元综合授信额度[14] - 授信额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内[14] - 议案已通过公司第五届董事会第十一次会议审议[15] - 董事会提请授权董事长处理授信相关事宜[14] 表决相关 - 股东大会以现场投票和网络投票相结合方式表决[7] - 表决票清点由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年1月17日召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理及协定存款议案[3] - 审议通过2025年度向金融机构申请授信额度议案[4] - 审议通过提议召开2025年第一次临时股东大会议案[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年1月17日召开，通知于1月10日发出[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理及协定存款存放议案，表决3票赞成[3][4]

募集资金 - 公司向特定对象发行22,527,596股A股，募集资金总额999,999,986.44元，净额979,829,677.57元[2] - 调整后募投项目总投资额110,405.29万元，承诺投入募集资金额97,982.97万元[4] 资金管理 - 2024年多次增加闲置募集资金现金管理额度，拟使用不超60,000万元，期限12个月[4][5][10] - 公司将募集资金余额协定存款存放，期限不超12个月[16] 风险与措施 - 现金管理受市场波动影响，收益不确定，公司采取风控措施[13][14] 审议情况 - 2025年1月17日董事会和监事会通过现金管理议案[18] - 监事会、保荐机构认为事项合规，符合股东利益[20][21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月6日13点30分在营口市西市区新港大街95号召开[4] - 网络投票2月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议2025年度向金融机构申请授信额度议案，已在1月17日董事会通过[8] 其他时间 - 股权登记日为2025年1月23日[15] - 参会登记2月5日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[17]

股东大会信息 - 2024年12月30日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人216人[4] - 出席股东所持表决权股份总数59,539,219股，占比42.98%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》中A股同意票数59,363,519，比例99.7049%[6] - A股反对票数158,400，比例0.2660%[6] - A股弃权票数17,300，比例0.0291%[6] 人员出席情况 - 公司7位在任董事全部出席[7] - 公司3位在任监事全部出席[7]

会议时间 - 2024年12月14日刊登股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月30日13点30分召开[4] - 网络投票于2024年12月30日进行[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份58,402,992股，占比42.1598%[6] - 参与网络投票股东213名，代表股份1,136,227股，占比0.8202%[6] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意59,363,519股，反对158,400股，弃权17,300股[8] - 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7049%[9] - 议案为特别决议议案，获2/3以上通过[9] 会议决议 - 2024年第五次临时股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[10]

资金管理 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理总额度调至不超8亿元[3] - 2024年9月27日认购兴业银行5000万元理财产品[4][6] - 2024年9月29日认购建设银行8000万元理财产品[4][6] 理财收益 - 两笔理财产品赎回本金1.3亿元，收益47.298288万元[6] 资金余额 - 截至公告披露日，募集资金买理财余额2亿元[7]

资金管理 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理额度调至不超8亿，有效期12个月[3] - 2024年9月25日买1亿理财产品，12月25日赎回，收益38.75万[4][6] - 截至披露日，理财余额3.3亿（不含本次收回1亿）[7]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议于12月30日13点30分召开，签到时间为13:00 - 13:30[10] - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间9:15 - 15:00[10] - 现场会议地点为辽宁省营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室[10] - 大会主持人是李义升[10] 会议议案 - 会议议案为《关于修订<公司章程>的议案》，已通过第五届董事会第十次会议审议[10][14][16] - 修订后董事会设战略与可持续发展等专门委员会[14] - 战略与可持续发展委员会职责增加ESG事宜[14] - 审计委员会召集人为独立董事中会计专业人士[14]