董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[3] 会议召开 - 每年上下半年度各召开一次定期会议[6] - 股东、董事、独立董事提议时应召开临时会议[8] - 董事长十日内召集并主持会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[8] 会议出席 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] 会议表决 - 一人一票，记名和书面方式进行[19] - 议案需超全体董事半数同意，担保需出席三分之二以上同意[19] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[23][24] 其他规定 - 未通过议案条件未变一个月内不再审议[23] - 董事可要求暂缓表决[24] - 会议记录含六项内容，相关人员签名[26] - 非现场会议董事补签，未签字视为同意[27] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[29] - 董事长督促落实决议并通报，秘书汇报传达[30] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[28][30] - 规则由董事会拟订修改，报股东会批准生效[31]

董事会换届 - 2025年6月23日公司召开会议审议通过董事会换届选举议案[1] - 提名陈勇等5人为非独立董事候选人，马友华等3人为独立董事候选人[1] - 第四届董事会董事由股东会选举产生，任期三年[2] 人员持股情况 - 陈勇间接持股35.35万股，持股比例0.14%[8] - 陈国庆间接持股26.51万股，持股比例0.10%[11] - 沈项明间接持股41.18万股，持股比例0.16%[18] 人员关联情况 - 罗斌未持股，与相关方无关联关系[14] - 王吉锁未持股，无关联关系[15][16] - 马友华等独立董事未持股，无关联关系[20][22][24] 魏朱宝情况 - 魏朱宝符合独立董事任职资格等要求[25]

独立董事提名要求 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[3] - 被提名人最近36个月内未受证监会行政处罚或司法刑事处罚[3] - 被提名人最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人最近12个月内无影响独立性情形[3] - 被提名人无重大失信等不良记录[3] 提名审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备会计学教授职称及5年以上会计岗经验[4] 提名人确认 - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3]

人事变动 - 公司召开职工代表大会选举许是为第四届董事会职工董事[1] - 《关于变更注册资本等议案》待股东会审议，通过后许是将与选举成员组第四届董事会[1] 人员信息 - 许是1972年12月出生，硕士学历，有高级工程师等职称[5] - 截至披露日，许是与控股股东等无关联，未持股，符合任职资格[6][7]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] 连续任职限制 - 被提名人在中盐安徽红四方肥业任职不超六年[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 需具备会计学专业教授职称及5年以上全职会计岗位经验[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 任职数量及期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在中盐安徽红四方肥业连续任职不超六年[4]

利润分配与股本变动 - 2024年度以2亿股为基数，每股派发现金红利0.15元，共派3000万元[1] - 2024年度以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增6000万股[1] - 2025年6月12日权益分派后，总股本由2亿股增至2.6亿股[2] - 2025年6月12日权益分派后，注册资本由2亿元增至2.6亿元[2] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[4] - 公司董事会设置职工代表董事一名[4] 章程修改 - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》将同步修改[4][5] - 原章程规定公司股份总数为2亿股，修改后已发行股份数为2.6亿股[7] - 原章程规定公司股本结构为普通股2亿股，修改后为普通股2.6亿股，其他类别股0股[7] 财务资助与股份相关规定 - 公司或子公司不得为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[7] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[8] 股份收购与转让限制 - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易等方式进行[8] - 因特定情形收购本公司股份需经股东会决议或2/3以上董事出席的董事会会议决议[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一种类股份的一定比例[8] 股东权益与会议规定 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[10] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[10] 担保与股东会召开 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[13] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东会[13] 股东会提案与表决 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权向公司提出提案[15] - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[20] - 董事会由九名董事组成，其中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[23] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[23] 独立董事与审计委员会 - 公司制定《独立董事工作制度》规定任职条件和职权[23] - 董事会应设置审计委员会，成员为非高管董事，独立董事过半数，由会计专业独立董事担任召集人[23] 公司运营与财务规定 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[29] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[29] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[31] - 公司合并、分立、减资，均需自决议日起10日内通知债权人，并于30日内公告[31][32] - 公司出现解散事由，需10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[32] 其他 - 公司设立党委，董事长、党委书记由一人担任[33] - 公司党委成员可通过法定程序进入董事会、经理层，符合条件的董事会、经理层成员党员可进入党委，同时按规定设立纪委[34] - 公司本次变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及附件事项需提交股东会审议[35]

独立董事任职条件 - 需有5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在中盐安徽红四方肥业连续任职不超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上等相关自然人股东亲属不具独立性[2] - 近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3]