股权交易 - 公司转让硅密电子51%股权，对应评估价值9333万元，转让价按评估价进行[2][23][24] - 本次转让预计减少利润总额约5065.98万元[4][26] - 本次交易于2025年4月29日经公司第五届董事会第二十八次会议9票同意审议通过[14] - 股权转让完成后，硅密电子不再纳入公司合并报表范围，公司不再持有其股权[28] 财务数据 - 硅密电子2024年12月31日所有者权益评估增值13934.26万元，增值率319.17%[6] - YOYODYNE,INC.应支付合计12489万元，公司应支付合计13277万元[8] - 公司须承担双方已付税金11449430.16元，未付税金15551669.84元[10] - 公司须承担各项费用450万元，违约金788万元[10] - 公司原已付股权收购款（含税）41745369元，应退款（暂估）2364269元[10] - 硅密电子2025年1 - 3月净利润为 - 1660977.27元，2024年为9515584.12元[18] - 硅密电子2025年1 - 3月营业收入为339234.93元，2024年为54093221.68元[18] - 公司收购硅密电子新增商誉8325.45万元，占2024年12月31日审计净资产比例9.83%，2024年底计提商誉减值准备1274.06万元[23] 其他情况 - 硅密电子51%股权因两起纠纷被冻结，冻结期限分别为2025年1月20日至2028年1月19日和2025年3月10日至2028年3月9日[19][28] - 公司与硅密电子不存在担保、委托理财和资金占用情况[28] - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和《证券时报》，网站为上海证券交易所网站[29]

公司基本信息 - 元成环境拟转让硅密（常州）电子设备有限公司51%股权[9] - 元成环境注册资本为32573.3572万元人民币，成立于1999年12月23日[15] - 硅密（常州）电子设备有限公司注册资本为70.00万美元，成立于2004年2月6日[16] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司账面资产总额5473.86万元，负债总额1108.12万元，净资产4365.74万元[19] - 2024年公司实现营业收入5409.32万元，净利润951.56万元[19] - 2022 - 2024年公司总资产分别为5524.30万元、2682.49万元、5473.86万元[20] - 2022 - 2024年公司负债分别为3606.52万元、4268.30万元、1108.12万元[20] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为4561.20万元、5256.29万元、5409.32万元[20] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，评估结果使用有效期自2024年12月31日至2025年12月30日[9][11] - 选用收益法评估结果作为最终评估结论，硅密（常州）电子设备有限公司股东全部权益账面值为4365.74万元，评估值为18300.00万元，增值率319.17%[10] - 资产基础法下，2024年12月31日公司总资产账面值5473.86万元，评估值7981.14万元，增值率45.80%；净资产账面值4365.74万元，评估值6873.02万元，增值率57.43%[90][91] - 收益法下，2024年12月31日公司所有者权益账面值4364.57万元，评估值18300.00万元，增值率319.17%[95] - 资产基础法股东全部权益价值比收益法低11452.69万元，差异率为62.58%[96] 股权变动 - 2017年7月硅密管理将硅密电子100%股权以20.00万美元转让给优友丹[17] - 2022年12月优友丹将硅密（常州）电子51%股权以11345.00万元转让给元成环境，转让后元成环境认缴比例51%，优友丹49%[18] 资产情况 - 固定资产中房屋建筑物1项，建筑面积1920.28平方米，机器设备10项，车辆4辆，电子设备102项[29] - 截至2024年12月31日，公司申报账面未记录无形资产有36项专利、4项软件著作权、2项商标和1项域名[29] 税收政策 - 2023年1月1日起，企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额的100%在税前加计扣除[88] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[89] - 2024年公司按现有条件享受15%高新技术企业所得税优惠，2025年及以后年度企业所得税率采用15%预测[89] 其他事项 - 截至评估基准日，公司基准日借款金额为26000万元，最高额抵押金额为902万元[102] - 截至出具报告日，公司存在股权出质事项，出质股权数额为35.7万元；存在股权冻结事项，冻结股权数额分别为35.2万元[105]

董事会换届选举 - 选举祝昌人先生为第六届董事会董事长，任期三年 [1][2] - 董事会各专门委员会成员选举完成，包括审计委员会（洪鲁圆女士为主任委员）、战略与发展委员会（祝昌人先生为主任委员）、提名委员会（王建军先生为主任委员）、薪酬与考核委员会（倪海璐女士为主任委员） [2][3] - 所有议案表决均为全票通过（7票同意，0票反对，0票弃权） [2][3][4][5] 高级管理人员聘任 - 聘任祝昌人先生为公司总经理，任期三年 [3] - 聘任周金海先生、柳智先生、黄蓉女士、陈平先生为公司副总经理，任期三年 [3] - 聘任张彤女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年 [3][4] - 聘任何姗女士为公司证券事务代表，任期三年 [5] 核心管理层背景 - 祝昌人先生为公司创始人，现任董事长兼总经理，同时担任多家关联公司执行董事及总经理职务 [6][7] - 副总经理黄蓉女士兼任浙江格润股权投资基金有限公司董事长及景德镇三宝瓷谷建设管理有限公司董事长 [10] - 财务负责人张彤女士曾历任公司财务经理及董事会秘书职务 [11] 独立董事及专业委员会构成 - 独立董事王建军先生为浙江钱江潮律师事务所创始合伙人，具备法律专业背景 [9] - 审计委员会主任洪鲁圆女士曾任浙商银行总行资管部高级经理及温州银行支行行长 [10] - 战略与发展委员会由董事长祝昌人先生直接领导 [2]

董事会换届及高级管理人员聘任 - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任相关议案 [1] - 股东大会通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 [1] - 第六届董事会第一次会议选举产生董事长、各专门委员会成员，并聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表 [1][2] 第六届董事会组成及专门委员会设置 - 第六届董事会非独立董事包括祝昌人先生、周金海先生、柳智先生、黄蓉女士、陈平先生、张彤女士 [2] - 独立董事包括洪鲁圆女士、王建军先生、倪海璐女士 [2] - 董事会审计委员会由洪鲁圆女士（主任委员）、王建军先生、倪海璐女士组成 [2] - 董事会战略与发展委员会由祝昌人先生（主任委员）、周金海先生、柳智先生组成 [2] - 董事会提名委员会由王建军先生（主任委员）、祝昌人先生、倪海璐女士组成 [2] - 董事会薪酬与考核委员会由倪海璐女士（主任委员）、洪鲁圆女士、周金海先生组成 [2] 高级管理人员及证券事务代表聘任 - 公司聘任祝昌人先生为总经理 [2] - 聘任周金海先生、柳智先生、黄蓉女士、陈平先生为副总经理 [2] - 聘任张彤女士为财务负责人兼董事会秘书 [2] - 聘任何姗女士为证券事务代表 [2] 联系方式 - 董事会秘书张彤女士联系方式：浙江省杭州市上城区庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼，电话0571-86990358，邮箱zhant@ycgfcn [3] - 证券事务代表何姗女士联系方式：地址同张彤女士，电话0571-86990358，邮箱hes@ycgfcn [3]

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议换届选举议案[2] - 2025年5月26日召开第六届董事会和第五届监事会第一次会议，审议多项议案[2] 人员信息 - 第五届董事会董事长为祝昌人，成员7人含3名独董[3] - 第五届监事会主席为应玉莲，成员3人含2名职工代表监事[5] - 祝昌人任总经理，周金海等4人任副总经理[6] - 张彤任财务负责人、董秘，何姗任证代[6] 委员会信息 - 第六届董事会审计委主任洪鲁圆，战略委主任祝昌人[3][4] - 提名委主任王建军，薪酬委主任倪海璐[3][4] 联系方式 - 董秘张彤联系地址、电话、邮箱[7] - 证代何姗联系地址、电话、邮箱[7]

人事变动 - 2025年5月26日元成环境第六届董事会第一次会议召开[2] - 祝昌人当选董事长、任总经理，任期三年[2][5] - 周金海等4人任副总经理，任期三年[6] - 张彤任财务负责人、董事会秘书，任期三年[7][9] - 何姗任证券事务代表，任期三年[10] 人员履历 - 倪海璐任浙江安生夫总经理、元成环境独立董事[16] - 洪鲁圆2025年5月任公司独立董事[16] - 黄蓉、陈平、张彤、何姗现任及曾任职位情况[16][17]

股权变动 - 祝昌人680万股司法拍卖完成过户，受让方6个月内不得减持[2] - 祝昌人持股降至45,075,520股，占比降至13.84%[2][5] - 控股股东及其一致行动人合计持股降至68,032,520股，占比降至20.89%[2] 拍卖信息 - 司法拍卖时间为2025年4月10 - 11日，拍卖股份占总股本2.09%[3] 权益变动 - 权益变动时间为2025年5月21日，减持680万股，比例2.09%[5] 股份冻结标记 - 祝昌人累计被冻结股份975,520股，占比0.30%[7] - 祝昌人累计被轮候冻结股份39,073,080股，占比12.00%[7] - 祝昌人累计被标记股份44,100,000股，占比13.54%[7]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会由董事会根据2025年4月29日决议召开，通知于4月30日公告[4] - 表决方式为现场和网络投票结合，股权登记日为5月13日[5] - 现场会议于5月20日14点在杭州金投金融大厦公司会议室举行[5] 参会股东情况 - 现场出席3人，代表56,654,820股，占比17.3930%[7] - 网络投票73人，代表3,586,220股，占比1.1009%[7] 议案表决结果 - 《2024年年度报告及其摘要》等多议案同意票占比超99%[13][14][15][16][17][22][23] - 《关于申请2025年度融资额度授权的议案》等中小投资者同意票占比超97%[20] 董事监事选举 - 祝昌人等6人当选董监高，同意票占比超94%[23][24][26][27][28][30]

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼会 议室 证券代码：603388 证券简称：*ST 元成 公告编号：2025-052 元成环境股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,241,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.4939 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长祝昌人先生主持，会议的召集、召开、表决方 式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事 ...

控股股东股份情况 - 祝昌人持有公司51,875,520股，占比15.93%[2] - 祝昌人累计被冻结股份975,520股，占其所持1.88%，公司0.30%[2] - 祝昌人累计被轮候冻结股份45,873,080股，占其所持88.43%，公司14.08%[2] - 祝昌人累计被标记股份50,900,000股，占其所持98.12%，公司15.63%[2] 股份交易情况 - 2025年4月11日6,800,000股完成网拍，占总股本2.09%[2] - 本次拟司法拍卖4,500,000股，占其所持8.67%，总股本1.38%[3] - 2025年2月25日10,000,000股完成过户登记[6] 股份变动影响 - 若成交过户，祝昌人持股降至47,375,520股，占比降至14.54%[8] - 若成交过户，控股股东及其一致行动人合计持股降至70,332,520股，占比降至21.59%[8] 控股股东及其一致行动人持股 - 控股股东及其一致行动人合计持有74,832,520股，占总股本22.97%[3]