委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会至少由三名董事组成，独立董事应占多数[9] - 委员会召集人由董事会在独立董事委员中选举产生[6] - 委员会委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[9] 会议规则 - 会议需提前二天通知全体委员，经全体委员一致同意可豁免通知期[17] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] - 每1名委员不能同时接受2名以上委员委托代为出席会议[19] - 委员连续2次未亲自出席会议等情况视为不能履职[21] - 会议可采取现场或通讯会议方式举行，表决方式多样[14][16] 职责与工作配合 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[12] - 公司董事会秘书负责组织、协调委员会与相关各部门工作，列席会议[25] - 董事会办公室（证券部）与有关部门配合做好委员会工作，制发会议通知[26][28] - 人力资源部负责准备会议资料和部门联络[28] - 有关职能部门为委员会和其他部门工作提供支持配合[28] 规则生效与解释 - 本规则经董事会审议通过后生效，修改亦同[30] - 规则未尽事宜或抵触时按国家法规和章程执行[30] - 规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[30] - 本规则由董事会负责解释[31]