董事会议事规则 福建顶点软件股份有限公司 2025 年 11 月 | | | 福建顶点软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《福建 顶点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对 股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。 董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，董事长、副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人， ...